Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: p 2022 – 015 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio. Consejos importantes:
El aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen;
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 es la producción y el funcionamiento normales de la empresa, el precio de mercado es la norma de fijación de precios, se lleva a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, es propicio para que la empresa haga pleno uso de sus ventajas en materia de recursos, no dañará los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no tendrá un efecto negativo en la capacidad de la empresa para seguir funcionando. No depende en gran medida de las partes vinculadas.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 en el período anterior de la empresa
El 19 de enero de 2022, la compañía convocó la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración, y por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre las previsiones diarias de transacciones relacionadas para 2022”, de acuerdo con las necesidades de producción y operación. Se prevé que el importe total de las transacciones cotidianas relacionadas con las ventas de productos de las empresas controladas por la empresa en 2022 será de unos 70 millones de yuan. El Sr. Xia Hui, la Sra. Yuan Hong, la Sra. Zeng Qiu, el Sr. Tan Jun y el Sr. Lan yingjie, directores asociados, se abstuvieron de votar al examinar el proyecto de ley. Las transacciones conexas se han examinado y aprobado en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y los accionistas afiliados se abstienen de votar sobre las propuestas mencionadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 20 de enero de 2022. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: p.2022 – 003).
Ii) Procedimiento de examen para aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. Votación de la Junta
El 11 de abril de 2022, la compañía convocó la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración, con 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas en 2022”, los directores asociados Sr. Xia Hui, Sra. Yuan Hong, Sra. Zeng Qiu, Sr. Tan Jun, Sr. Lan yingjie se abstuvieron de votar al examinar la propuesta. Las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre las propuestas pertinentes en la Junta General de accionistas.
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente
La empresa ha aumentado la cantidad diaria de transacciones relacionadas con 2022 antes de la comunicación con nosotros, escuchamos el informe del personal pertinente y revisamos los materiales pertinentes. Después de examinar cuidadosamente la información pertinente, confirmamos por adelantado las transacciones relacionadas con la empresa antes mencionadas, y creemos que las transacciones relacionadas con el aumento de la cantidad diaria prevista de transacciones relacionadas en 2022 pertenecen al comportamiento normal y razonable de las transacciones necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos, que se lleva a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, y no causará daños ni efectos a la independencia de la empresa, lo que redundará en interés general de la empresa. Acordamos presentar el proyecto de ley al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Cuando el Consejo de Administración de la sociedad examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar de conformidad con la ley.
3. Opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas, y consideró que el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas era necesario para las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, y que el método de fijación de precios se ajustaba a Los principios de equidad, apertura e imparcialidad del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios). El procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre las transacciones conexas es legal, y los directores afiliados se han abstenido de votar sobre la propuesta, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Observaciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría de la empresa considera que el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 está en consonancia con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, con el precio de mercado como criterio de fijación de precios, de conformidad con los intereses generales de la empresa y sus accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Ii) aumento del importe y la categoría previstos de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Teniendo en cuenta el desarrollo empresarial y los posibles factores de cambio, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas con los accionistas controladores en 2022, con un aumento de unos 24 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Desde principios de 2022 hasta
Fecha real de divulgación y ajuste de las aduanas del año anterior
Causas acumuladas del aumento previsto de la categoría de cambio (nombre completo)
Importe importe importe importe de la transacción
Importe
0 1000 0 add to Associated 0 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) cable
People Buy Limited Liability Company
Subtotal de materias primas
Aumento de la Dependencia de aparatos eléctricos de Sichuan Hushan
People sales Co., Ltd.
Subtotal de productos y proveedores
Artículo
Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Insurance substitute Fact
Aceptación de la demanda internacional de aduanas Ltd. 0 400160,81 0,91
Ajuste de la oferta conjunta
Base de la prenda
Subtotal de servicios generales 0 400160,81 0,91 necesidades interinstitucionales
Ajuste
Total 0 2400160,81 0,91
Introducción de las partes vinculadas y relaciones conexas
Información básica de las partes vinculadas
1. Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) cable Co., Ltd.
Información básica
Nombre Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) cable Co., Ltd.
Tipo otras sociedades de responsabilidad limitada
Residence No. 89, South Section of Science and Technology City Avenue, Mianyang Hi – Tech Zone
Representante legal Zhang han
Capital social: 300 millones de yuan
Código unificado de crédito social 9151070072745429m
Ámbito de actividad: fabricación de cables y alambres; Fabricación de equipos de transmisión de radio y televisión; Servicios de inspección y ensayo; Diversas actividades de construcción de ingeniería; Importación y exportación de tecnología; Importación y exportación de bienes (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes). Fabricación de fibra óptica; Ventas de fibra óptica; Fabricación de cables ópticos; Ventas de cables de fibra óptica; Fabricación de componentes electrónicos; Comercio al por mayor de componentes electrónicos; Venta al por menor de componentes electrónicos; Fabricación de componentes electrónicos de potencia; Venta de componentes electrónicos de potencia; Fabricación de equipos de comunicación; Ventas de equipo de comunicaciones; Fabricación de materiales metálicos; Ventas de materiales metálicos; Fabricación de materiales sintéticos (sin productos químicos peligrosos); Material sintético
Ventas de materiales; Fabricación de productos plásticos; Ventas de productos plásticos; Fabricación de instrumentos; Ventas de instrumentos; Venta de equipos de transmisión de radio y televisión; Fabricación de equipos de red; Ventas de equipos de red; Ventas de equipo de comunicaciones; Fabricación de radar y equipo de apoyo; Fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes; Fabricación de equipo especial (excluida la fabricación de equipo profesional autorizado); Ventas de maquinaria y equipo; Fabricación de artículos y equipos deportivos; Comercio al por mayor de artículos y equipos deportivos; Venta al por menor de artículos y equipos deportivos; Venta al por menor de productos de hardware; Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de materiales de construcción; Servicios de sistemas informáticos; Servicios de integración de sistemas de información; Integración del sistema de control inteligente; Desarrollo de software; Venta al por menor de programas informáticos y equipos auxiliares; Mantenimiento de computadoras y equipo de oficina; Partes mecánicas; Procesamiento de piezas de repuesto; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Alquiler de maquinaria y equipo; Investigación y desarrollo de productos de hardware; Investigación y desarrollo de equipos mecánicos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Reparación de equipo eléctrico (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Fecha de establecimiento 20 de abril de 2001
Período de funcionamiento 16 de agosto de 2011 a largo plazo
Nombre de los principales accionistas Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. (80% de las acciones), Mianyang xingmian Industrial Development Fund (Limited Partnership) (20% de las acciones)
Información financiera principal
Unidad: Yuan
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2020 (no auditado) (auditado)
Activos totales 11218901861113844807412
Activo neto 3.999687.047,99 3.872330,18
Ingresos procedentes de operaciones principales 4.855496.970,82 4.158237.347,66
Beneficio neto 5.800600,54 4.456132,51
2. Sichuan Hushan electric appliance Co., Ltd.
Información básica
Sichuan Hushan electric appliance Co., Ltd.
Type Limited Liability Company (state owned Holding)
Residence No. 5, Hushan Road, Mianyang City, Sichuan Province
Representante legal pan zhixiang
Capital social 18 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91510704791809980g
Ámbito de actividad: fabricación, procesamiento, venta e instalación de equipos electrónicos de sonido y piezas decorativas para máquinas completas; Suministros culturales y recreativos, maquinaria de oficina cultural, componentes eléctricos, electrodomésticos, equipo de cine y televisión, componentes electrónicos, instrumentos e instrumentos, computadoras electrónicas, equipo de iluminación,
Servicios de fabricación, procesamiento, venta, instalación y Consultoría de alambrón; Servicios de venta, mantenimiento, instalación y Consultoría de pantallas LED y maquinaria escénica (si el proyecto está relacionado con una licencia administrativa, la operación sólo puede llevarse a cabo después de obtener una licencia); Gestión de la empresa
