Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: p 2022 – 018 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los inversores, promover el ejercicio pleno del poder y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la c
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores, y la propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. La información pertinente se anunciará como sigue:
Plan de seguro de responsabilidad civil
1. Asegurador del plan de seguro de responsabilidad civil
2. Asegurado: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Límite de indemnización: 50 millones de yuan.
4. Costo del seguro: no más de 350000 yuan al a ño (los datos de aprobación de la cotización final de la compañía de seguros son los más específicos).
5. Duración del seguro: 3 años.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el seguro (incluida, entre otras cosas, la determinación de las compañías de seguros, Los límites de indemnización, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y contratación de compañías de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). En el futuro, la empresa y todos los directores, supervisores y personal directivo superior en el momento de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil o antes de la renovación del seguro o re – Seguro.
Opiniones de los directores independientes
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
El director independiente considera que la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para fortalecer la gestión y el control de los riesgos de la empresa, mejorar aún más el sistema de gobernanza empresarial, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior, y promover el mejor desempeño de las responsabilidades del personal responsable. Los procedimientos de deliberación y votación pertinentes se ajustan a las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, sin perjuicio de los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para fortalecer la gestión y el control de los riesgos de la empresa, mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los Directores, supervisores y altos directivos, y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por el personal responsable pertinente. El procedimiento de revisión de la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
