Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) valores abreviados: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: 2022 – 020
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 88, zona industrial de Gaoping, ciudad de sanjiao, ciudad de Zhongshan (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 9 de junio de 2022
Hasta el 9 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe financiero final 2021 √
4 Informe anual 2021 y Resumen
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total
8 sobre la compra de una garantía de responsabilidad para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley de seguros
9 propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13 Proyecto de ley de enmienda del reglamento sobre la labor de los directores independientes
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información pública
15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de garantía externa
16 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las principales operaciones y decisiones de inversión
Nota: en esta reunión también se escuchará el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa 1, el tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn., 13 de abril de 2022). El anuncio de resolución de la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa (anuncio no.: p 2022 – 10) y el anuncio de resolución de la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa (anuncio no.: p 2022 – 011) se publicaron y adjuntaron.
2. Proyectos de resolución especiales: proyecto de ley 5, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 84, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas asociados: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. Debe abstenerse de votar sobre la propuesta 6, Eaton Investment Co., Ltd. Debe abstenerse de votar sobre la propuesta 7
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas.
Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022 / 5 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, la empresa organiza el lugar de la Junta de acuerdo con el número de asistentes a la Junta General de accionistas, reduce el tiempo de registro antes de la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas deben registrarse y confirmarse con antelación.
1. Inscripción en la Junta General de accionistas: 8: 30 – 12: 00 a.m. del 1 al 2 de junio de 2022; 13.00 a 17.302 horas lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración no. 88, Gaoping Industrial Zone, sanjiao Town, Zhongshan City
Registro in situ o por fax:
Accionista de una person a física: original de mi tarjeta de identidad y original de mi tarjeta de cuenta de acciones;
Agente autorizado del accionista de la persona física: el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente;
Representante legal del accionista legal: original de mi tarjeta de identidad, licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, tarjeta de cuenta de acciones original;
Agente autorizado del accionista corporativo: el original de la tarjeta de identidad del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), el poder notarial (firma y sello oficial del representante legal), y la tarjeta de cuenta de acciones. Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con la empresa por teléfono. 4. Tiempo de participación: todos los accionistas y agentes que asistan a la reunión in situ y el número total de acciones con derecho a voto antes del anuncio del Presidente de la reunión tendrán derecho a participar en la reunión. Otros asuntos
Dirección postal: office of the Board of Directors, no. 88, Gaoping Industrial Zone, sanjiao Town, Zhongshan City
Código postal: 528445
Tel: 0760 – 22813684
Fax: 0760 – 85401052
Contacto: He Gang, Guo Yanting
2. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 9 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4 Informe anual 2021 y Resumen
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total
8 sobre la prestación de servicios a la empresa y a todos los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
9 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 10 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas 11 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de directores 12 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores 13 Proyecto de ley sobre la revisión del Reglamento de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información pública
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
