Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: p 2022 - 010 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Xia Hui, Presidente de la compañía, y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico el 31 de marzo de 2022.
2. El Consejo de Administración se celebró el 11 de abril de 2022 a las 10.30 horas mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y la red.
3. Todos los nueve directores de la Junta asistieron a la reunión, entre ellos la Sra. Yuan Hong, la Sra. Zeng Qiu, el Sr. He Wei, el director independiente, participaron en la reunión y votaron por fax, y los otros seis directores asistieron a la reunión sobre el terreno y votaron.
4. La convocación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
El Consejo de Administración acordó publicar el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, la empresa había obtenido un beneficio neto de 15060776404 yuan para el a ño en curso, una reserva de superávit legal de 1199789133 Yuan después de retirar el 10% del beneficio neto de la empresa matriz de 11997891332 Yuan, más un beneficio no distribuido de 86675938491 yuan a principios de año, menos un beneficio distribuido de 9984426110 yuan en 2021, al 31 de diciembre de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 905522.996,52 Yuan.
De conformidad con las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de retorno de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2020 - 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,68 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones. La reserva de excedentes y la reserva de capital no se transferirán al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes de la política de dividendos, garantiza el rendimiento razonable de los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
De acuerdo con el cálculo actual del capital social total de la empresa, el importe de los dividendos previstos en el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es de 67.894097.548 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representa no menos del 30% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado de 2021. No existe la situación de que la relación entre el total de dividendos en efectivo que se distribuirán y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en ese año sea inferior al 30%.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: p.2022 - 012).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y cuestiones conexas en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe y la Junta de supervisores emitió una opinión especial sobre la verificación del informe. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2021. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa considera que la corrección de errores contables en el período anterior se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 - cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa No. 19 - corrección y divulgación de información financiera conexa de la Comisión Reguladora de valores de China, y que los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden ser más auténticos y completos. Reflejar objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Está de acuerdo con las correcciones de errores contables del período anterior. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores (p.2022 - 014).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y las cuestiones conexas en 2021 se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la "propuesta de aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022"
Teniendo en cuenta el desarrollo empresarial y los posibles factores de cambio, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas con los accionistas controladores en 2022, con un aumento de unos 24 millones de yuan. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: p.2022 - 015).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, el proyecto de ley es una transacción conexa, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día por la empresa (www.sse.com.cn.). La Carta de aprobación previa del director independiente sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración. El Sr. Xia Hui, la Sra. Yuan Hong, la Sra. Zeng Qiu, el Sr. Tan Jun y el Sr. Lan yingjie, directores afiliados de la empresa, se abstuvieron de votar y los demás directores no afiliados estuvieron de acuerdo con la propuesta por unanimidad.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas por filiales de propiedad total
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, Eton Hong Kong tiene la intención de alquilar una Plant a en el bloque A (unos 3.149 pies) en el octavo piso del centro industrial Huili, 30 - 38 Tsuen King Park, Tsuen Wan, Hong Kong, para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, a un costo mensual de 37.500 dólares de Hong Kong. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total (anuncio no: p.2022 - 016).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, el proyecto de ley es un asunto relacionado con las transacciones, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 13 de abril de 2022 (wwww.sse.com.cn.). The Independent opinion of the Independent Director on the 14th meeting of the Fifth Board of Directors and relevant Matters in 2021 and the pre - approval letter of the Independent Director on the Leasing Property and related Transactions of All - owned subsidiaries. El Sr. Li Yongsheng, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar y los demás directores no afiliados estuvieron de acuerdo con la propuesta por unanimidad.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, optimizar el sistema de gestión de la empresa, mejorar el nivel de gestión y la eficiencia operativa de la empresa, en combinación con el futuro plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, se propone ajustar la estructura de la Organización de la empresa y autorizar a La Dirección de la empresa a ser responsable de la aplicación concreta del ajuste de la estructura de la Organización de la empresa y de la optimización posterior. El organigrama ajustado es el siguiente:
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
He Gang was agreed to be appointed Secretary of the Board of Directors for the term from the date of deliberation and Adoption in this meeting to the Expiration of the Fifth Board of Directors. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncio sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración (p.2022 - 017).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y la opinión independiente del director independiente sobre la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y cuestiones conexas en 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los inversores, promover el ejercicio pleno del poder y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la c
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores (p.2022 - 018).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y las cuestiones conexas en 2021 se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores se abstendrán de votar y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las directrices revisadas y aplicadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre la revisión de los estatutos y otros cuatro sistemas (anuncio no: p.2022 - 019).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre la revisión de los estatutos y otros cuatro sistemas (anuncio no: p.2022 - 019).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta
