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Reglamento de trabajo del Director General
Catálogo
Capítulo I Disposiciones generales capítulo II Organización del Director capítulo III autoridad de la Organización del Director capítulo IV responsabilidades y obligaciones del Director General capítulo V Reunión de la Oficina del Director General Capítulo VI Sistema de presentación de informes Capítulo VII Disposiciones complementarias
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión y el nivel de gestión científica de las empresas, estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. Artículo 2 El presente reglamento establece las responsabilidades y facultades del Director General de la empresa y las principales funciones de gestión de otros administradores responsables de la empresa. Artículo 3 El Director General de la sociedad y otros administradores responsables, además de ejercer sus funciones y competencias de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, ejercerán sus funciones y responsabilidades de gestión de conformidad con las presentes Normas. Artículo 4 la selección y el nombramiento del Director General y otros administradores responsables de la empresa se llevarán a cabo de manera abierta y transparente.
Capítulo II Organización de los administradores
Artículo 5 la empresa, de conformidad con las necesidades del desarrollo de la producción y la gestión, establecerá un órgano de gestión integrado por el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y otros administradores responsables, que se encargará de la gestión diaria de la producción y la gestión de la empresa. Artículo 6 el Director General de la sociedad será nombrado o destituido por el Consejo de Administración, el Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos serán nombrados por el Director General y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
El Director General de la empresa tiene derecho a decidir sobre el nombramiento o la destitución de cualquier otro personal directivo responsable que no sea nombrado o destituido por decisión del Consejo de Administración.
Los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, pero los directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior no podrán exceder de la mitad del número total de directores de la empresa. Artículo 7 la sociedad firmará un contrato de nombramiento con el Director General y otros miembros de la Organización de gestión a fin de aclarar los derechos y obligaciones de los demás. Artículo 8 el Director General y otros miembros del órgano directivo podrán ser reelegidos. Artículo 9 durante su mandato, el Director General podrá presentar su dimisión al Consejo de Administración, pero presentará un informe de dimisión al Consejo de Administración un mes antes y dejará el cargo tras la aprobación del Consejo de Administración. Artículo 10 cuando el Director General Adjunto, el director financiero u otro personal directivo superior renuncie, deberá presentar un informe de dimisión al Director General, que deberá ser aprobado por el Director General y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
El Director General tiene derecho a decidir sobre la dimisión del personal directivo responsable, y debe presentar un informe de dimisión al Director General, que sólo puede dimitir con el consentimiento del Director General. Article 11 persons who have been determined by c
Capítulo III funciones y competencias de los órganos directivos
Artículo 12 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración, presidirá la gestión diaria de la empresa y estará sujeto a la supervisión y orientación de la Junta de supervisores. Artículo 13 Funciones y atribuciones del Director General: i) presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración; Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa; Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa; Formular normas y reglamentos específicos de la empresa; Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero; Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo distinto del Secretario del Consejo de Administración; Formular el plan de sueldos, prestaciones, recompensas y castigos y el plan de empleo del personal de la empresa; Examinar y aprobar todos los gastos financieros relacionados con el funcionamiento diario de la empresa; El Director General podrá adoptar una decisión sobre la compra y venta de activos importantes relacionados con la actividad principal de la empresa en el plazo de un a ño, as í como sobre los elementos de inversión (incluidas, entre otras cosas, las inversiones en acciones, las inversiones en proyectos, las inversiones de capital riesgo, las fusiones y adquisiciones) que no excedan del 10% de los activos totales auditados de la empresa en el último período. (en el caso de las compras, ventas de activos importantes y proyectos de inversión que superen los límites mencionados, se presentarán al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación; en el caso de las inversiones que entren en los límites mencionados, siempre que las leyes y reglamentos exijan la aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, se presentarán al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su aprobación.) Firmar diversos contratos de compra y venta relacionados con el funcionamiento diario de la empresa en nombre de la empresa; Expedir documentos administrativos y comerciales diarios; Proponer la convocación del Consejo de Administración; Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración. Artículo 14 el Director General Adjunto informará al Director General y, bajo la dirección del Director General, será responsable del trabajo de conformidad con el espíritu de resolución del Consejo de Administración y la Oficina del Director General de la empresa y la Organización del trabajo del Director General. Artículo 15 el Director Financiero ayudará al Director General a hacerse cargo de la recaudación de fondos y la utilización de los fondos de la empresa, elaborará el sistema básico de gestión financiera de la empresa y se encargará de la gestión del presupuesto y las cuentas finales de la empresa. Artículo 16 los demás administradores responsables de la Organización del Director General serán responsables ante el Director General y prestarán asistencia al Director General en la producción, el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa. Artículo 17 el Director General prestará atención a las cuestiones relativas a los intereses vitales de los empleados, como los salarios, el bienestar, la seguridad en el trabajo, la protección laboral, el seguro de trabajo, el despido o la destitución de los empleados de la empresa.
Capítulo IV responsabilidades y obligaciones del Director General
Artículo 18 el Director General protegerá los intereses de la sociedad y gestionará correctamente las relaciones de intereses entre la sociedad y sus accionistas, empleados y acreedores. Artículo 19 el Director General cumplirá las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y tendrá la obligación de lealtad y diligencia con respecto a la sociedad. Artículo 20 el Director General no podrá utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos ni malversar los bienes de la empresa. Artículo 21 el Director General no podrá cometer los siguientes actos: i) malversación de fondos de la sociedad; Mantener los fondos de la empresa en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otras personas; Iii) en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar los fondos de la sociedad a otras personas o proporcionar una garantía sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta de accionistas, la Junta General de accionistas o el Consejo de Administración; Celebrar un contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta de accionistas o de la Junta General de accionistas;
Sin el consentimiento de la Junta de accionistas o de la Junta General de accionistas, aprovechando su posición para buscar oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, para realizar negocios similares a los de la empresa en la que trabaja por cuenta propia o para otros; Aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia; Violar el sistema de confidencialidad y divulgación de información de la empresa; Otros actos que violen el deber de lealtad a la empresa.
Los ingresos obtenidos por el Director General en violación de las disposiciones del párrafo anterior serán propiedad de la empresa. Artículo 22 el Director General desempeñará sus funciones con prudencia dentro de los límites de las funciones y facultades prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, as í como dentro de la autoridad del Consejo de Administración Artículo 24 los demás miembros de la Organización del Director General ejercerán activa, activa y eficazmente las facultades que le confiere el Director General y asumirán la responsabilidad primordial de la labor a su cargo. Las responsabilidades y obligaciones del Director General en virtud de las presentes Normas se aplicarán a los demás miembros de la Organización del Director General.
Capítulo V Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 25 la forma de trabajo diario del Director General será la reunión de la Oficina del Director General, a la que asistirán el Director General, el Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas, otras personas encargadas de la gestión y las personas encargadas de los departamentos pertinentes, y otras personas podrán ser invitadas a asistir según sea necesario. Artículo 26 el Secretario del Consejo de Administración de la empresa podrá asistir a la reunión de la Oficina del Director General sin derecho a voto y conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, pero no participará en el procedimiento de adopción de decisiones de la reunión de la Oficina del Director General. Artículo 27 la Oficina del Director General se ocupará de todas las actividades cotidianas de producción, funcionamiento y gestión de la empresa, elaborará un plan de trabajo y garantizará la conclusión satisfactoria de los objetivos de producción y funcionamiento. Artículo 28 el Consejo de Administración del Director General dispondrá de un contenido y un tema de debate claros, y los temas de debate del Consejo de Administración estarán sujetos a la autoridad del Director General de la empresa y a la autoridad del Consejo de Administración. Artículo 29 el Director General decidirá el contenido, la hora, el lugar y los participantes en las reuniones de la Oficina del Director General. Artículo 30 la Oficina del Director General se convocará de vez en cuando en función de las necesidades de trabajo. El Director General podrá convocar una reunión de la Oficina del Director General en cualquier momento que lo considere necesario. Artículo 31 cuando el Director General adopte decisiones sobre las siguientes cuestiones, convocará una reunión de la Oficina del Director General: i) aplicar las resoluciones del Consejo de Administración; Llevar a cabo el plan operativo anual de la empresa y el plan de inversión de la empresa;
Decidir el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna y el sistema básico de gestión de la empresa, que se presentarán al Consejo de Administración para su examen; Decidir las normas y reglamentos de cada departamento específico de la empresa; Decide proponer al Consejo de Administración el nombramiento y la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero; Decidir nombrar y destituir a otros administradores responsables además del nombramiento y la destitución del Consejo de Administración; Decidir sobre los salarios, prestaciones, bonificaciones, premios y sanciones de los empleados de la empresa distintos de los que determine el Consejo de Administración; Viii) Decide proponer la convocación de una reunión provisional de la Junta; Ⅸ) El Director General considera que las resoluciones de la Junta Ejecutiva y otras cuestiones que surjan en la gestión diaria de las operaciones deben ser examinadas y decididas por la Oficina del Director General. Artículo 32 la Oficina del Director General notificará a todos los participantes al menos un día antes. La notificación de la reunión incluirá: la hora y el lugar de la reunión, los participantes, los temas de la reunión, la fecha de la notificación, etc. Artículo 33 la reunión será presidida por el Director General; si el Director General no puede presidir la reunión, el Director General Adjunto presidirá la reunión. Si ni el Director General ni el Director General Adjunto pueden presidir la reunión, el Director General designará a un director superior para que presida la reunión. Artículo 34 El Director General adoptará una decisión definitiva sobre el contenido de la reunión de la Oficina del Director General tras un debate completo entre los participantes. Artículo 35 la reunión de la Oficina del Director General constará de las siguientes actas:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante (Moderador) de la reunión;
Ii) los nombres de las personas que asistirán a la reunión y que realmente asistirán a ella;
Programa de la reunión y contenido de los debates;
Iv) los puntos principales de los discursos pronunciados por los participantes;
Resoluciones formadas por la Conferencia;
Firma del Director General y del Registrador.
Los participantes firmarán el acta. Artículo 36 las actas de las reuniones se conservarán como archivos de la sociedad durante un período no inferior a 10 a ños.
Capítulo VI Sistema de presentación de informes
Artículo 37 la empresa aplicará un sistema de presentación de informes sobre cuestiones importantes en sus actividades comerciales.
El Director General Adjunto informará o asesorará al Director General sobre los asuntos de la empresa relativos a la gestión de la División del trabajo.
El Director General y el Director General Adjunto escucharán oportunamente los informes y sugerencias de los directores o jefes de departamento.
Artículo 38 El Director General informará al Consejo de Administración de la empresa sobre el funcionamiento de la empresa en el Consejo de Administración anual. Artículo 39 en el curso de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, si se producen cambios importantes en las circunstancias y no se modifican los planes originales que afectarán a los intereses de la sociedad, el Director General, a falta de tiempo para convocar el Consejo de Administración, podrá adoptar oportunamente las decisiones de modificación necesarias, pero informará posteriormente al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión. Artículo 40 el Director General informará sin demora al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores de cualquiera de las siguientes cuestiones: i) en caso de litigio grave, arbitraje, sanción administrativa, etc.; Ii) en el curso de la producción y el funcionamiento de la empresa, cuando las actividades, como los contratos, la utilización de activos y la sustitución de activos, puedan dar lugar a litigios, arbitrajes o sanciones administrativas importantes; Iii) Cuando la situación financiera de la empresa se modifique de manera anormal y desfavorable; Iv) Cuando la producción y la gestión de la empresa experimenten cambios adversos importantes en las políticas industriales, financieras, macroeconómicas y de mercado del Estado, o cuando se produzca un caso de fuerza mayor; Otras cuestiones que el Director General considere necesarias para informar al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión.
Capítulo VII Disposiciones complementarias
Artículo 41 el alcance del personal directivo superior de la sociedad a que se refiere el presente reglamento se determinará de conformidad con los Estatutos de la sociedad, incluido el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el personal determinado por el Consejo de Administración. Estas normas no se aplicarán al Secretario del Consejo de Administración, y la empresa establecerá por separado un sistema de secretarios del Consejo de Administración. A los efectos del presente reglamento, se entenderá por “otro personal directivo responsable” El Director General de la sociedad tendrá derecho a decidir el nombramiento o la destitución de cualquier otro personal directivo que no sea el que decida el Consejo de Administración. Artículo 42 el presente reglamento entrará en vigor una vez aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad y será interpretado y revisado por el Consejo de Administración de la sociedad. Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abril 2022
