Anuncio (2022)
Código de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) abreviatura de valores: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) número de anuncio: p 2022 – 011 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La Junta de supervisores fue convocada por el Sr. Liang Jianhua, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y el aviso de la reunión fue enviado por correo electrónico el 31 de marzo de 2022.
2. La Junta de supervisores se celebró el 11 de abril de 2022 a las 9.30 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y la red.
3. The Board of Supervisors shall attend three supervisors and represent the 100% of the Supervisors with vote. 4. El Sr. Liang Jianhua, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión, y el Sr. He Gang, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto.
5. La convocación de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen del informe anual 2021 y su resumen
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La Junta de supervisores también emitió dictámenes especiales de auditoría como sigue:
Anuncio (2022)
El procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente el Estado de funcionamiento, los resultados y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
La Junta de supervisores garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirá la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, la empresa había obtenido un beneficio neto de 15060776404 yuan para el a ño en curso, una reserva de superávit legal de 1199789133 Yuan después de retirar el 10% del beneficio neto de la empresa matriz de 11997891332 Yuan, más un beneficio no distribuido de 86675938491 yuan a principios de año, menos un beneficio distribuido de 9984426110 yuan en 2021, al 31 de diciembre de 2021, El beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas es de 905522.996,52 Yuan.
El plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,68 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones. La reserva de excedentes y la reserva de capital no se transferirán al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado”, “Estatutos de la sociedad” y “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022)” y otras disposiciones de la política de distribución de beneficios, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen del informe anual de evaluación del control interno 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Prisión
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El Consejo también emitió dictámenes especiales de auditoría como sigue:
Tras examinar el “Informe de evaluación del control interno 2021” presentado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
6. Examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no: p.2022 – 013). 7. Examen de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la corrección de los errores contables anteriores se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa de la Comisión Reguladora de valores de China. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Está de acuerdo con las correcciones de errores contables del período anterior. Para más detalles sobre la corrección de errores contables anteriores, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores (p.2022 – 014).
8. Examinar la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos;
Después de la revisión, creemos que la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para fortalecer la gestión y el control de riesgos de la empresa, mejorar la estructura de gobierno corporativo, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos, y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes. El procedimiento de revisión de la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores (p.2022 – 018).
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los supervisores se abstendrán de votar y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Anuncio (2022)
Deliberación.
9. Examen de la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo, de acuerdo con la situación real de la producción y la gestión, la empresa tiene la intención de revisar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
