Código de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) número de anuncio: Xin 2022 - 077 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la 5ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de abril de 2022. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Yuan huiqiong, Presidenta de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, "el derecho de sociedades") y a los Estatutos de la República Popular China (en adelante, "los estatutos"). La Conferencia aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones: En primer lugar, examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de supervisión de la empresa, actuando de manera responsable ante todos los accionistas, desempeña con cautela las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos y examina cuidadosamente el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Tras el examen de todos los supervisores, se considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, que el contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021.
El contenido específico del informe financiero final 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Tras la auditoría de la sociedad contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada "xinyong Zhonghe"), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 9.156540.084,18 yuan y el beneficio neto de la sociedad matriz es de 13.241522.224,85 Yuan, de conformidad con las disposiciones de Las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. De conformidad con el principio de que el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz y el beneficio disponible para la distribución de los estados financieros consolidados son los más bajos, se añade el beneficio no distribuido inicial de 277281.021,51 Yuan después del ajuste retroactivo de las normas de contabilidad para las empresas comerciales y las nuevas disposiciones pertinentes, después de deducir el dividendo de beneficios de 2020 de 11.027295911 Yuan, la empresa obtiene 132415.222,49 Yuan del Fondo de previsión de excedentes en una proporción del 10% del beneficio neto de la sociedad matriz. El beneficio real disponible al final del año fue de 3.445778.924,09 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, se propone que el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 sea de 17.189572.276 acciones como base para la distribución de efectivo a todos los accionistas de 0,70 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 1.203270.009,32 Yuan (incluidos los impuestos) en efectivo y el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados al año siguiente.
Si, desde la publicación del plan hasta su aplicación, se produce el principio de ajuste del plan de incentivos de capital, canje de bonos convertibles por acciones, recompra de acciones, etc., la empresa revelará en el anuncio de ejecución del plan la proporción de distribución calculada sobre la base del último total de capital social de la empresa, de conformidad con el principio de "El total de dividendos en efectivo, el total de dividendos entregados y el total de fondos de reserva de capital convertidos en capital social se fijará sin cambios".
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores de la empresa considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa, que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y que La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa se reflejan objetiva, verdaderamente y equitativamente, y que la Junta de supervisores está de acuerdo con las cuestiones relativas a la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Tras la deliberación de todos los supervisores, se emitieron las siguientes opiniones de auditoría: la empresa puede establecer un sistema de control interno más perfecto y aplicarlo eficazmente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los departamentos pertinentes, de conformidad con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, y puede garantizar la aplicación general y la plena realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos operacionales de la empresa.
Estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021.
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de "examinar el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021".
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías para las filiales.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del informe especial de la empresa sobre la inversión en valores y derivados en 2021.
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre la inversión en valores y derivados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información dachao, publicada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que xinyonghe tiene la calificación de valores, la rica experiencia y los logros profesionales en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera de 2022. El procedimiento de examen de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó contratar a xinyonghe como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable 2022 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas relacionadas en 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase el sitio web de divulgación de información de la GEM, dachao Information Network, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021. Para más detalles sobre el informe de la empresa sobre la responsabilidad social de las empresas 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
13 de abril de 2022
