Código de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura de valores: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) número de anuncio: Xin 2022 – 076 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 30ª reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió el 22 de febrero de 2022 por correo, teléfono, Wechat, etc. La reunión se celebró el 11 de abril de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de reuniones de la empresa, mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. El Consejo de Administración debería tener siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Wei. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en adelante, “los estatutos”).
La reunión fue presidida por el Sr. Wang Wei, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Después de un cuidadoso examen, los directores presentes aprobaron las siguientes resoluciones por votación secreta:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe de trabajo del Director General para 2021.
El Sr. Wang Wei, Director General, informó al Consejo de Administración de la empresa sobre su labor en 2021, que abarcaba el resumen de la labor de la empresa en 2021 y el plan de trabajo para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe se detalla en la sección III del informe anual 2021, titulada “debate y análisis de la gestión”. El Sr. Zhang Jianjun, la Sra. Yu Qun, el Sr. Liu zhengbing y la Sra. Zhong Mingxia, actual Directora independiente de la empresa (período de servicio 2021: 1 de enero de 2021 a 30 de noviembre de 2021), respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El contenido específico del informe de los cuatro directores independientes se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información dachao, publicada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021.
El contenido específico del informe financiero final 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de la sociedad contable xinyongzhong (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021, que pertenece a los accionistas de la sociedad matriz, es de 915654.084,18 Yuan, y el beneficio neto de la sociedad matriz es de 132452.224,85 Yuan, de conformidad con las disposiciones de las directrices sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación, etc. De conformidad con el principio de que el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz y el beneficio disponible para la distribución de los estados financieros consolidados son los más bajos, se añade el beneficio no distribuido inicial de 277281.021,51 Yuan después del ajuste retroactivo de las normas de contabilidad para las empresas comerciales y las nuevas disposiciones pertinentes, después de deducir el dividendo de beneficios de 2020 de 11.027295911 Yuan, la empresa obtiene 132415.222,49 Yuan del Fondo de previsión de excedentes en una proporción del 10% del beneficio neto de la sociedad matriz. El beneficio real disponible al final del año fue de 3.445778.924,09 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, se propone que el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 sea de 17.189572.276 acciones como base para la distribución de efectivo a todos los accionistas de 0,70 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 1.203270.009,32 Yuan (incluidos los impuestos) en efectivo y el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados al año siguiente.
Si, desde la publicación del plan hasta su aplicación, se produce el principio de ajuste del plan de incentivos de capital, canje de bonos convertibles por acciones, recompra de acciones, etc., la empresa revelará en el anuncio de ejecución del plan la proporción de distribución calculada sobre la base del último total de capital social de la empresa, de conformidad con el principio de “El total de dividendos en efectivo, el total de dividendos entregados y el total de fondos de reserva de capital convertidos en capital social se fijará sin cambios”.
El proyecto de ley ha sido emitido por el director independiente, que considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a la situación actual de la sociedad, es propicio para formar una buena relación de inversión entre La sociedad cotizada y los accionistas, es propicio para el desarrollo estable a largo plazo de la sociedad, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración de la sociedad y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías para las filiales.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe especial de la empresa sobre la inversión en valores y derivados en 2021.
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre la inversión en valores y derivados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información dachao, publicada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable 2022 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley ha sido aprobado por todos los directores independientes y ha emitido opiniones independientes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas relacionadas en 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase el sitio web de divulgación de información de la GEM, dachao Information Network, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley ha sido aprobado por todos los directores independientes y ha emitido opiniones independientes, y el Director Asociado, Sr. Zhang Jianjun, se ha abstenido de votar.
Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021. Para más detalles sobre el informe de la empresa sobre la responsabilidad social de las empresas 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 11 de mayo de 2022 y los proyectos de Ley 2 – 5, 9 y 11 examinados por el Consejo de Administración se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2022
