Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Como director independiente de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (en lo sucesivo denominado Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) "o" la empresa "), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado" el derecho de sociedades "), la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en 2020) (en lo sucesivo denominadas" las normas de inclusión en la lista "), Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en adelante denominadas "Directrices sobre la autorregulación no. 2"), as í como los Estatutos (en adelante denominados "los estatutos") y el sistema de trabajo de los directores independientes, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China - requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc., hemos llevado a cabo una verificación seria y responsable de la ocupación de los fondos de las empresas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y de las garantías externas de las empresas en 2021, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. La empresa puede aplicar seriamente las normas pertinentes y controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos.
2. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa. La empresa tampoco tiene la situación de que los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, que se produjeron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
3. During the reporting period, the guarantee, content and Decision - Making procedures provided by the Company for subsidiaries such as Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \ \ \ \ \
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a la situación actual de la sociedad, a la formación de una buena relación de inversión entre la sociedad cotizada y los accionistas, a la estabilidad a largo plazo de La sociedad, a la aprobación del plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración de la sociedad y a la consideración de la Junta General de accionistas.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras deliberar, los directores independientes convinieron en que la provisión para el deterioro de los activos de la empresa se ajustaba al principio de prudencia, que las normas y la base de la provisión eran razonables y suficientes, que se ajustaban a las normas contables y los sistemas contables pertinentes y que los procedimientos internos de adopción de decisiones eran legítimos y conformes; La información financiera de la empresa puede reflejar la situación de los activos de la empresa de manera más objetiva y justa después de la provisión para el deterioro de los activos, lo que ayuda a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa. La provisión para el deterioro del valor de los activos no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la provisión para deterioro del valor de los activos se acumulará esta vez.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, de acuerdo con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, puede garantizar la estrategia de desarrollo de la empresa y la plena aplicación y realización de los objetivos empresariales, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y la gestión de los fondos recaudados por las empresas se ajustará a Los principios de la Cuenta Especial, el uso normalizado, la divulgación de la verdad y la gestión estricta, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados, que perjudicará los intereses de los accionistas ni violará las disposiciones pertinentes.
Opinión independiente sobre la garantía de las filiales
Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \ \ \ \ Debido a la inversión en infraestructura, equipo y otros proyectos, Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \ debe solicitar La empresa garantiza la plena responsabilidad conjunta y solidaria de la línea de crédito integral y la línea de financiación de proyectos solicitada por Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) y la contragarantía de Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . Las actividades de las filiales garantizadas son normales, la situación crediticia es buena, la capacidad de pago de la deuda, la empresa para proporcionar a las filiales la plena responsabilidad conjunta de los riesgos de garantía controlables.
El contenido de la garantía y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustan a las normas de inclusión en la lista, las directrices de autorregulación no. 2 y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) proporciona garantía
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre la inversión en valores y derivados en 2021
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, hemos realizado una verificación cuidadosa de las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021. Tras la verificación, la empresa no realizó inversiones en valores en 2021, sino que sólo llevó a cabo operaciones de cobertura de divisas. Creemos que los fondos de la empresa para el negocio de cobertura de divisas provienen de los fondos propios de la empresa, as í como de los fondos recaudados por otras formas permitidas por las leyes y reglamentos, y no afectan el desarrollo del negocio principal de la empresa. La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas pertinentes de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, no ha violado las leyes y reglamentos pertinentes ni ha perjudicado los intereses de la empresa y de los propietarios de acciones pequeñas y medianas.
Aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente
Tras la verificación, la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada "xinyonghe") goza de buena fe, está calificada para participar en la auditoría de las empresas relacionadas con los valores, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, puede prestar servicios de auditoría auténticos y justos a la empresa y satisfacer las necesidades de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa en 2022.
Durante su mandato como empresa contable de la empresa, xinyonghe siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y emitió opiniones independientes de manera justa y razonable. Por lo tanto, acordamos presentar la propuesta a la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen.
2. Opiniones independientes de los directores independientes
Xinyonghe tiene buena integridad, independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, y puede satisfacer las necesidades de auditoría anual de la empresa. La adhesión al principio de auditoría independiente en el curso de la práctica de xinyonghe puede reflejar objetiva, equitativamente y equitativamente la situación financiera de la empresa, cumplir eficazmente las responsabilidades de las instituciones de auditoría, mejorar la calidad de la labor de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos contratar a xinyonghe como auditor de la empresa para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación previa y opiniones independientes sobre las nuevas transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2022
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente
Antes de la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, examinamos las propuestas pertinentes y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa: después de examinar la propuesta presentada por la empresa sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y después de preguntar al personal pertinente de la empresa sobre la situación de las Transacciones con partes vinculadas, consideramos que las transacciones con partes vinculadas mencionadas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que el precio de transacción es determinado por ambas partes sobre la base de la negociación de precios de mercado. No hay circunstancias que sean manifiestamente injustas y perjudiquen los intereses de la sociedad y sus accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, de conformidad con los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y no perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios de la sociedad, por lo que se acordó presentar la propuesta a la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen.
2. Opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre las nuevas transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, que considera que:
Las transacciones relacionadas con el proyecto de ley son transacciones cotidianas relacionadas con la empresa y se ajustan al desarrollo y las operaciones cotidianas de la empresa; La fijación de precios de las transacciones relacionadas con el proyecto de ley sigue el principio de equidad del mercado, y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y las empresas;
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes;
Los directores independientes acordaron por unanimidad añadir las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
(no hay texto)
(esta página es la página de firma de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Zhang Jianjun Yu Qun Liu Zheng Bing
Fecha
