Código de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) número de anuncio: 2022 – 019 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos, promover el pleno desempeño de las funciones de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores, la empresa y todos los directores, supervisores y personal directivo superior tienen previsto comprar un seguro de responsabilidad civil (en adelante, el “seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”), de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa. En la 15ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 12 de abril de 2022, se examinó el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores, y todos los directores y supervisores de la empresa, como beneficiarios, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Plan específico de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2. Asegurado: Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa y de la empresa
3. Limitación de la indemnización: el contrato de seguro definitivo prevalecerá
4. Gastos de seguro: el contrato de seguro definitivo prevalecerá
5. Duración del seguro: 12 meses / período (renovable o reasegurado cada año).
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa aprobará esta propuesta. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de la compañía de seguros; la determinación del importe del seguro, la prima de seguro y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de una empresa de corretaje de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), y En el futuro, cuando expire el contrato de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao (o antes de él), tramitará la renovación del seguro o el nuevo seguro y otras cuestiones conexas.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, esta propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones de los directores independientes
La compra de un seguro de alta responsabilidad para todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es beneficiosa para seguir mejorando el sistema de control de riesgos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los directores, supervisores y altos directivos, y promover el pleno ejercicio de los derechos y El cumplimiento de las responsabilidades de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de la cuestión es legal y conforme, y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
