Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Con el fin de aumentar aún más la transparencia de la política de distribución de beneficios de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), mejorar y perfeccionar el mecanismo de toma de decisiones y supervisión de la distribución de beneficios de la empresa, mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, facilitar a los inversores la formación de expectativas estables de rendimiento y guiar a los inversores a establecer un concepto de inversión a largo plazo y racional, De conformidad con el documento no. 43 [2013] emitido por la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con los artículos de asociación y otros documentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (en lo sucesivo denominado “el plan”), cuyo contenido específico es el siguiente: artículo 1 consideraciones para la formulación del plan de dividendos de los accionistas
La empresa se centra en el desarrollo estable, saludable y sostenible y, sobre la base de un análisis amplio de la situación actual de la gestión y el desarrollo de la empresa, la voluntad de los accionistas, la estrategia de desarrollo, el costo de los fondos sociales y el entorno de financiación externa, tiene plenamente en cuenta la escala actual y futura de beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión de proyectos, el crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores para establecer un entorno sostenible y estable para los inversores. Mecanismo científico de retorno para mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios.
Artículo 2 Principios para la formulación del plan de dividendos de los accionistas
1. La política de distribución de beneficios estipulada en los estatutos se aplicará estrictamente en el plan de dividendos de la empresa. 2. La empresa tendrá plenamente en cuenta y escuchará las opiniones de los accionistas (especialmente los inversores públicos), los directores independientes y los supervisores al formular el plan de retorno de los accionistas.
3. La formulación del plan de dividendos debe tener plenamente en cuenta el rendimiento de los inversores, tratar adecuadamente la relación entre el desarrollo sostenible de la empresa y el rendimiento de los accionistas y aplicar una política de distribución de beneficios sostenible y estable.
Artículo 3 planes específicos para la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
1. Forma de distribución de beneficios: la empresa utiliza efectivo, acciones, efectivo y acciones combinadas u otros medios permitidos por la ley para la distribución de beneficios. Si el dividendo en efectivo es superior a otros métodos y se cumplen las condiciones para el dividendo en efectivo, se dará prioridad al dividendo en efectivo para la distribución de los beneficios. Cuando los dividendos de acciones se utilicen para la distribución de los beneficios, deberán tener factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
2. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios: en principio, la empresa distribuirá los beneficios una vez al a ño en las condiciones que se ajusten a la distribución de los beneficios, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer la distribución de los beneficios a medio plazo sobre la base de la situación de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
3. Condiciones de los dividendos en efectivo:
La sociedad mantendrá la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, y los dividendos se distribuirán en efectivo cuando el estado consolidado del año en curso pertenezca a los beneficios netos del propietario de la sociedad matriz y los beneficios acumulados no distribuidos de la sociedad matriz sean oportunos.
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa; En el caso de los dividendos intermedios, los datos provisionales deben auditarse y el informe de auditoría financiera debe ser un informe de auditoría estándar sin reservas.
Si se cumplen las condiciones anteriores, la sociedad podrá prescindir de los dividendos en efectivo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
El flujo de caja neto de explotación o el flujo de caja neto en el estado consolidado de la empresa es negativo en el año en curso; La empresa tiene planes de inversión o gastos en efectivo en los próximos 12 meses, y los dividendos en efectivo pueden hacer que el flujo de caja de la empresa no pueda satisfacer las necesidades de funcionamiento o inversión de la empresa;
La relación activo – pasivo de los estados consolidados de la empresa en el año en curso es superior al 60%.
4. Proporción de dividendos en efectivo: la empresa distribuirá activamente dividendos en efectivo, y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años. La proporción específica de dividendos será determinada por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
5. Política de dividendos diferenciados en efectivo: el Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, su propio modelo de negocio, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de gastos de capital, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política de dividendos de conformidad con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Los principales planes de inversión o los principales gastos en efectivo son los siguientes: los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 10% de los activos netos auditados más recientes de la empresa y superan los 50 millones de yuan.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes para los gastos de capital, puede tratarse de conformidad con las disposiciones anteriores.
6. Condiciones para adoptar el método de distribución de beneficios de la combinación de efectivo y acciones: la empresa puede adoptar el método de distribución de beneficios de la combinación de efectivo y acciones sobre la base de las condiciones y proporciones de los dividendos en efectivo antes mencionados cuando la situación de funcionamiento es buena, y el Consejo de Administración Considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa.
Cuando la sociedad adopte un método de distribución de beneficios que combine efectivo y acciones y las acciones transferidas se conviertan en un plan de transferencia de alta calidad, deberá cumplir una de las siguientes condiciones:
El beneficio neto ha aumentado continuamente en los dos últimos años, y la proporción de acciones transferidas no debe ser superior a la tasa de crecimiento compuesto del beneficio neto de la empresa en los dos últimos años;
Si la refinanciación, la fusión y la reorganización se llevan a cabo durante el período de que se informa, lo que da lugar a grandes cambios en los activos netos, la proporción de transferencias de acciones por acción no será superior a la tasa de crecimiento de los activos netos de las empresas que cotizan en bolsa al final del período de que se informa en comparación con los activos netos al comienzo del período;
Si la empresa que cotiza en bolsa considera necesario revelar el plan de transferencia de alta emisión, revelará plenamente la consideración principal y la racionalidad de la transferencia de alta emisión, y las ganancias por acción no serán inferiores a 0,5 Yuan después de la transferencia (sólo se aplicarán a la transferencia de alta emisión de acuerdo con los estados financieros anuales). Artículo 4 procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios
1. El plan anual de distribución de beneficios de la empresa será presentado y formulado por la dirección de la empresa y el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la situación de los beneficios, las necesidades de capital y el plan de retorno de los accionistas, y presentado a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El director independiente emitirá opiniones independientes y revelará públicamente el plan de distribución de beneficios.
2. Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara.
Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
3. Al deliberar sobre el plan concreto de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por diversos canales (incluida, entre otras cosas, la votación en línea, la invitación a los accionistas minoritarios a asistir a la reunión, etc.), escuchará plenamente Las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
4. El Consejo de Administración registrará en detalle las sugerencias de la dirección, los puntos principales de las declaraciones de los directores participantes, las opiniones de los directores independientes y la situación de la votación en el Consejo de Administración durante la adopción de decisiones y la formación del plan de distribución de beneficios, y formará un registro escrito que Se conservará debidamente como archivo de la empresa.
5. La Junta General de accionistas votará sobre el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de conformidad con la ley. Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
6. La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de distribución de los beneficios de la empresa y el plan de retorno de los accionistas, as í como los procedimientos de adopción de decisiones, y formulará declaraciones y opiniones especiales sobre la aplicación de la política y el plan pertinentes en relación con el plan de distribución de los beneficios que no se haya presentado durante el año.
Artículo 5 período de elaboración del plan de dividendos de los accionistas
La empresa establecerá un plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas cada tres a ños. La empresa volverá a examinar el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años al menos una vez cada tres años y, de conformidad con las opiniones de los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios), los directores independientes y los supervisores, hará las modificaciones apropiadas y necesarias a la política de dividendos que la empresa está aplicando Para determinar el plan de dividendos de los accionistas para ese período.
Artículo 6 Ajuste de la política de distribución de beneficios
1. En caso de que la empresa necesite ajustar la política de distribución de beneficios y la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de acuerdo con la situación de la producción y el funcionamiento, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, se tomará como punto de partida la protección de los derechos e intereses de los accionistas, y la política de distribución de beneficios ajustada no violará las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos ni las disposiciones pertinentes de los presentes estatutos.
2. El plan de ajuste de la política de dividendos se presentará a la Junta General de accionistas para su examen después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y será aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Artículo 7 divulgación de información sobre el plan de distribución de beneficios
1. La empresa revelará el plan de distribución de beneficios y la aplicación de la política de dividendos en efectivo en los informes anuales y semestrales de conformidad con las normas pertinentes. En caso de que la empresa obtenga beneficios anuales pero no presente un plan de dividendos en efectivo, en el informe anual se detallarán las razones de los dividendos no distribuidos, el uso de los fondos no utilizados para los dividendos retenidos y el plan de utilización de la empresa.
2. En caso de que la dirección o el Consejo de Administración no presenten o elaboren un plan de distribución de dividendos en efectivo para los beneficios anuales de la empresa, la Dirección presentará al Consejo de Administración información detallada al respecto, incluidas las razones por las que no se ha distribuido ningún dividendo, el uso y el plan de Utilización de los fondos no utilizados para la distribución de dividendos retenidos por la empresa, y el Consejo de administración independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la revelará públicamente; Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y el Consejo de Administración presentará una declaración informativa a la Junta General de accionistas.
Artículo 8 Disposiciones complementarias
1. Durante el período de planificación del rendimiento de los dividendos, la empresa mantendrá la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios y no podrá cambiar arbitrariamente. En caso de que, debido a cambios importantes en el entorno empresarial externo o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, sea realmente necesario ajustar el plan de rendimiento de los dividendos de tres años establecido en el presente documento, la empresa llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones y deliberación de conformidad con las disposiciones del artículo 4 del presente plan.
2. El plan de bonificación se ejecutará a partir de la fecha en que sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
3. Las cuestiones no incluidas en el presente plan se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
4. El Consejo de Administración de la empresa será responsable de la interpretación de este plan.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
