Código de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) número de anuncio: 2022 – 020 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 12 de abril de 2022, la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 30 pm
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 12 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa votarán sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El viernes 6 de mayo de 2022 por la tarde, que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de acciones, o sus agentes, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a los agentes que asistan a la Junta y voten en ella. El agente de los accionistas no tiene por qué ser el accionista de la sociedad (véase el anexo 2 para más detalles sobre el modelo de poder notarial). En esta reunión, los accionistas (el accionista mayoritario de la sociedad y la persona que actúe de consuno) que deban abstenerse de votar sobre las propuestas pertinentes en esta reunión No aceptarán la autorización de otros accionistas para votar;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 27 Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Provincia de Liaoning.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son las siguientes:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
3.00 propuesta de informe de auditoría para 2021 √
4.00 propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
5.00 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito por las empresas a los bancos
Sobre el compromiso de los accionistas mayoritarios de solicitar créditos globales a los bancos
8.00 √
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
Sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley 10.00 √
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de empresas para 2022
12.00 propuesta sobre la remuneración y las prestaciones de los supervisores de las empresas para 2022
13.00 proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil propuesto
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 15th meeting of the 4th Board of Directors and the 13th meeting of the 4th Supervisory Board, and the detailed Contents are seen in the Shenzhen Stock Exchange website on 13 April 2022. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados.
El proyecto de ley 8 es un proyecto de ley de transacciones conexas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños, la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
3. The Independent Director of the company has submitted the report of the Independent Director for 2021 to the Board of Directors, respectively. El director independiente de la empresa será nombrado en la junta general anual de la empresa 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 10 de mayo de 2022 (8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 00 PM). 2. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 27, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Provincia de Liaoning. 3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico.
Recuerda. La Carta o el fax deben llegar a nosotros antes de las 16: 00 del 10 de mayo de 2022.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. Información de contacto
Contactos: Li dongyu, Zhang Tingting
Tel.: 024 – 25162751
Fax: 024 – 25162732
6. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
7. Los accionistas o agentes que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identificación, tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial, etc., a fin de verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362689”.
2. La votación se denomina simplemente “votación amplia”.
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 12 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 12 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que represente a mí (a la Dependencia) en el Grupo Industrial Shenyang.
En la junta general anual de accionistas 2021 de una sociedad anónima, el fideicomisario tendrá derecho, de conformidad con las instrucciones que figuran en el presente poder notarial, a formular observaciones al respecto.
Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas se someterán a votación y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
Piezas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Tiempo muerto.
Nombre del cliente: cuenta del cliente: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de registro de la licencia comercial del accionista corporativo):
Nombre del Fideicomisario:
