Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), soy responsable ante todos los accionistas y, de conformidad con el principio de la protección efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, acato estrictamente las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, etc. Según el sistema de trabajo de los directores independientes, en 2021, ejercí plenamente los derechos conferidos por la empresa, desempeñé fielmente sus funciones, asistí activamente a las reuniones, examiné cuidadosamente los casos de las reuniones de los directores y expresé opiniones independientes imparciales y objetivas sobre cuestiones relacionadas con la empresa, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de La empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, la compañía convocó 9 juntas de directores y 2 juntas generales de accionistas (incluyendo una junta general anual de accionistas y una junta general temporal de accionistas). Cumplí con diligencia con mis deberes estrictamente de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes. No hubo ausencias. La asistencia a las reuniones pertinentes se muestra en el siguiente Cuadro:
Número de reuniones de directores convocadas en el año en curso
Número de reuniones
9 9 9 0 0 2
En 2021, examiné y comprobé cuidadosamente los materiales pertinentes presentados a la Junta para su examen y las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión, y ejercí el derecho de voto en la Junta con cautela, salvaguardando los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Creo que estas propuestas no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, por lo que todos votaron a favor, no hay objeciones, abstenciones. Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, he emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa con otros dos directores independientes, como se indica a continuación:
Fecha de la reunión de opinión independiente
Tipo
23 de febrero de 2021 Cuarto Consejo de Administración
Opiniones independientes sobre la inversión en recompra inversa de bonos en reuniones (temporales)
2. Sobre el deterioro del valor de los activos acumulados en 2020
Opiniones independientes preparadas
1. Renuncia y nombramiento del Director General de la empresa
Opinión independiente del Director
Dictamen independiente sobre la elección parcial de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa
3. Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Opinión independiente prevista
1. Distribución de los beneficios y capital en 2020
Independencia del plan de conversión del Fondo de previsión en capital social
Ver
2. Sobre el control interno de la empresa en 2020
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación
3. Situación acumulada y actual de la garantía externa a la empresa
Situación y ocupación por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Descripción especial e independencia del uso de los fondos
Observaciones
22 de abril de 2021 4ª reunión del 4º Consejo de Administración sobre la solicitud de aprobación de los accionistas controladores a los bancos
Opiniones independientes sobre las transacciones
5. Formulario de autoevaluación para la aplicación de las normas de control interno
Opinión independiente
6. Auditoría de la empresa de renovación en 2021
Opiniones independientes de las instituciones
7. Remuneración de los directores de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre las prestaciones
8. Sobre la dirección superior de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre la remuneración del personal
27 de abril de 2021 octava reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración
Dictamen de la novena reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, 17 de junio de 2021
El décimo director independiente del Cuarto Consejo de Administración sobre los accionistas controladores y otras cuestiones conexas
Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa y el consentimiento de la empresa en materia de garantía externa en la reunión del 25 de agosto de 2021
29 de septiembre de 2021 la décima opinión independiente del Cuarto Consejo de Administración sobre la transferencia de acciones de filiales acordó una reunión (provisional)
Nota: los detalles de la opinión independiente sobre las cuestiones que figuran en el cuadro pueden consultarse en la página web de la empresa sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de participar en reuniones in situ para investigar y comprender a la empresa, mantener contactos con el Director, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y otros funcionarios pertinentes de la empresa, comprender la situación diaria de la producción, el funcionamiento y las finanzas de la Empresa, obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, y trabajar durante más de 10 días.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, supervisando y verificando eficazmente la divulgación oportuna y exacta de la información prescrita, a fin de que la empresa pudiera cumplir sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, oportuna, completa y exacta de conformidad con Las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Además, el fortalecimiento de la divulgación voluntaria garantiza la igualdad y la apertura de las actividades de gestión de las relaciones con los inversores, garantiza la equidad de la divulgación de información y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
2. Examinar cuidadosamente todas las propuestas de cada Consejo de Administración, verificar y supervisar el progreso de la gestión de los fondos recaudados, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y los proyectos de inversión de la empresa, y examinar cuidadosamente las cuestiones importantes de la decisión del Consejo de Administración de la empresa, exigir a la empresa que proporcione información pertinente de antemano, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. Además, supervisa y verifica el desempeño de los directores y altos directivos de la empresa, la divulgación de información y la creación de sistemas internos.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, a través del estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, con el fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
Contacto: director independiente Zhang Guangning e – mail: Zhang. [email protected].
Director independiente: Zhang Guangning
