Código de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) número de anuncio: 2022 – 014 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 1 de abril de 2022, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en lo sucesivo, « La empresa») envió a los directores de la empresa un aviso por teléfono y correo electrónico para convocar la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo, « La reunión»). La reunión se celebró el 12 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. En la reunión deberían participar nueve directores, nueve directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Kang Baohua, Presidente. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en la sección III y la sección IV del informe anual 2021, que se publican en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa presentó por separado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe de trabajo del Director General para 2021;
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen para más detalles sobre el informe financiero anual 2021. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021;
Véase el informe anual de auditoría 2021 en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe anual 2021 en su conjunto y resumen;
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
En 2021, el informe de auditoría emitido por la sociedad contable China de auditoría (Asociación General Especial) confirmó que el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 era de 1.3 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 31 Yuan, más el saldo anual de beneficios no distribuidos de 1.243429,64 Yuan, y que el beneficio disponible para la distribución de los inversores al 31 de diciembre de 2021 era de 1.373455,95 Yuan.
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, no se aplicará la distribución de beneficios ni la conversión de la reserva de capital en capital social para el desarrollo de la empresa y la garantía de un flujo de caja abundante.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, el director independiente y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y las notas especiales sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas figuran en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito de la empresa al banco;
Con el fin de garantizar los fondos y el desarrollo empresarial necesarios para el funcionamiento diario de la empresa, ampliar activamente los canales de capital, optimizar la estructura financiera y complementar el capital de trabajo, la empresa tiene la intención de solicitar una línea de crédito integral de 195 millones de yuan a la Subdivisión Shenyang Shenhe de China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Sujiatun Sub – Branch de 200 millones de yuan, una línea de crédito integral de 20 millones de yuan a la Subdivisión Shenyang Shenhe de la sucursal del Banco de desarrollo Se propone solicitar una línea de crédito global de 50 millones de yuan a la sucursal Jinye de la sucursal de Shenyang de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ y la empresa
La aplicación de la línea de crédito al Banco se refiere a los tipos de negocio: préstamo, aceptación bancaria, garantía, liquidación a plazo y venta de divisas, carta de crédito, financiación del comercio y otros tipos de negocio. El plazo es de un año.
La línea de crédito antes mencionada estará sujeta a la línea de crédito realmente aprobada por cada banco.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para que la empresa solicitara a los bancos una línea de crédito integrada;
El Sr. Kang Baohua y el Sr. Wang Hao, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley y el director independiente de la empresa aprobó y emitió una opinión independiente.
La Carta de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ); Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Acordó renovar el nombramiento de la sociedad contable China de auditoría (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa para 2022. El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido una opinión independiente.
La Carta de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ); Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024);
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo de toma de decisiones y supervisión de los dividendos de las empresas, aclarar aún más el rendimiento razonable de la inversión de las empresas en los inversores, aumentar la transparencia y la operatividad de la toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios, tener plenamente en cuenta factores como la rentabilidad de las empresas, la planificación del desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, y de conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, El Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ); Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com..c N). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
13. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones;
Estamos de acuerdo en que la empresa, bajo la premisa de garantizar la demanda diaria de fondos de producción y gestión y controlar eficazmente los riesgos, utilizará fondos propios ociosos no superiores a (incluidos) 50 millones de yuan para financiar la inversión. Los fondos mencionados podrán utilizarse de manera continua en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – transacciones y transacciones conexas, el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores está dentro del alcance de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y No debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ); Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com..c N). 14. En la reunión se examinó el proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de empresas para 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y Otros sistemas pertinentes de las empresas, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, y tras su examen y aprobación por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, Las normas de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa en 2022 son las siguientes: 1) los directores que ocupen puestos directivos de la empresa y presten apoyo a la gestión de la empresa recibirán la remuneración y las prestaciones correspondientes de acuerdo con sus puestos y su participación en la gestión, y el nivel de remuneración estará vinculado a su responsabilidad, riesgo y rendimiento; El subsidio del director independiente es de 140000 yuan anuales después de impuestos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
