Director independiente
Carta de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen y los Estatutos de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en adelante, la “empresa”), Examinar antes de proceder a la 15ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos y emitir las siguientes opiniones sobre la propuesta de que los accionistas controladores proporcionen garantías y transacciones conexas para que la empresa solicite a los bancos una línea de crédito integrada y la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa para 2022, que se examinarán en la 15ª reunión de la Junta de Síndicos:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la garantía de los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas para que la sociedad solicite a los bancos una línea de crédito global
Tras el examen, Shenyang yuanda Aluminium Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, se compromete a solicitar al banco una línea de crédito integral para apoyar el desarrollo de la empresa, beneficiar los intereses a largo plazo de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó presentar a la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de que los accionistas controladores proporcionaran garantías y transacciones conexas para la aplicación de la línea de crédito global a los bancos.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa 2022
Después de la verificación, la empresa de contabilidad China de auditoría (Asociación General Especial) que la empresa tiene la intención de renovar tiene el certificado de práctica pertinente, tiene la competencia profesional suficiente, la capacidad de protección de los inversores y la independencia, la buena fe, puede satisfacer la demanda de auditoría de la empresa 2022. La renovación de la empresa contable es beneficiosa para garantizar la calidad de la auditoría anual de la empresa y proteger los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó presentar a la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Directores independientes: Zhang Guangning, Yuan zhizhu, Huang Peng
12 de abril de 2022
