Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de Los estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de supervisores y otros sistemas pertinentes de la sociedad, en el espíritu de responsabilidad de la sociedad y de todos los accionistas, de buena fe, diligencia debida, y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, Ha llevado a cabo una labor activa y eficaz de supervisión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, el funcionamiento del control interno, la garantía externa y las transacciones conexas, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la Empresa y los accionistas. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
El 23 de febrero de 2021 se celebró la cuarta reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la recompra inversa de bonos del Tesoro con fondos propios ociosos;
2. Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020.
El 5 de marzo de 2021 se celebró la quinta reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
El 22 de abril de 2021 se celebró la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
4. Propuesta de informe de auditoría para 2020;
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2020;
6. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020;
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática en las normas de control interno;
8. Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
9. Proyecto de ley sobre la cantidad de crédito que la empresa solicita al banco;
10. Proyecto de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para que la empresa solicite a los bancos una línea de crédito integrada;
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
12. Propuesta de enmienda de los estatutos.
13. Proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los supervisores de las empresas en 2021
El 27 de abril de 2021 se celebró la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2021 y su texto;
2. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
El 25 de agosto de 2021, se celebró la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021;
El 29 de septiembre de 2021 se celebró la novena reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta de transferencia del 100% de las acciones de las filiales.
El 28 de octubre de 2021 se celebró la décima reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones expresadas por la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente sus funciones, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a la Junta Directiva sin derecho a voto y supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley en 2021. La toma de decisiones es razonable, el procedimiento es legal, la resolución de la Junta General de accionistas se lleva a cabo seriamente, la obligación de buena fe se ha cumplido fielmente; En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicarán los intereses de la empresa, y la divulgación de información será oportuna y exacta.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el sistema de control interno era perfecto, el funcionamiento financiero era estándar, la situación financiera era buena, y el informe financiero reflejaba La situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en 2021 de manera real y objetiva.
Transacciones conexas
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 eran justas y razonables y no perjudicaban los intereses de la empresa y los accionistas.
Iv) garantías externas
Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que, durante el período que se examina, la empresa había proporcionado una garantía de responsabilidad conjunta a las filiales de propiedad total debido a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales de propiedad total, y que las cuestiones de garantía se habían cumplido de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa y otros documentos normativos.
Adquisición y venta de activos
El 29 de septiembre de 2021, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) \ \ \ \ Mr. Hany Samir abdelmody Gad purchased 100 per cent Equity in Brilliant Lift Australia Pty Ltd, held by the company in Cash.
El precio de esta transacción es de $1000 después de la negociación. Después de esta transacción, la empresa ya no posee acciones en la empresa australiana, esta transferencia de acciones dará lugar a cambios en el alcance de los estados consolidados de la empresa.
El procedimiento de examen de la transferencia de las acciones de las filiales se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno y que la aplicación del sistema de control interno de la empresa es satisfactoria, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las autoridades de supervisión de valores y los requisitos de los Estatutos de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones sobre el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior
Durante el período sobre el que se informa, todos los directores y altos directivos de la empresa aplicaron concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa, actuaron diligentemente y obtuvieron buenos resultados de explotación, y los directores y altos directivos de la empresa no violaron las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni dañaron los intereses de la empresa y los accionistas al desempeñar sus funciones.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
En 2021, la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para las empresas que cotizan en bolsa, llevará a cabo activamente la labor de confidencialidad y Gestión de la información privilegiada, as í como el registro de personas con información privilegiada, y registrará verazmente y exhaustivamente el informe, la transmisión, la preparación, el examen y la verificación de la información privilegiada antes de su divulgación pública. Divulgación, etc. todos los enlaces de la lista de personas con información privilegiada. En la preparación y el examen de informes periódicos, anuncios temporales y otras cuestiones relacionadas con la información privilegiada de la empresa, el fortalecimiento de la gestión del registro de personas con información privilegiada, la gestión de la confidencialidad de la información privilegiada, la garantía de la equidad de la divulgación de información y la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, etc., desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores, participará en la Junta General de accionistas, la Junta de directores y las reuniones de Oficina pertinentes de conformidad con la ley, supervisará oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, y protegerá los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la empresa y el personal, etc. Mientras tanto, supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones del Consejo de Administración y del personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Se informa de ello.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
