Código de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) abreviatura de valores: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) número de anuncio: 2022 – 015 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 1 de abril de 2022, Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a los supervisores de la empresa la notificación de convocar la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores por teléfono y correo electrónico. El 12 de abril de 2022, la Junta de supervisores fue convocada por el método de comunicación in situ. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Yang jiangang, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un debate y una deliberación exhaustivos entre los supervisores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe anual 2021 en su conjunto y resumen;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe de manera veraz, objetiva y precisa.
Véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen para más detalles sobre el informe financiero anual 2021. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021;
Véase el informe anual de auditoría 2021 en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Después de una cuidadosa deliberación, creemos que el plan de distribución de beneficios del a ño en curso presentado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación actual de la empresa, es objetivo, justo y legal, puede tener en cuenta eficazmente los intereses a largo plazo de los accionistas, y es beneficioso para el desarrollo saludable de La empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha establecido un sistema relativamente perfecto de control interno, el Departamento de auditoría interna y la dotación de Personal de la empresa están en su lugar, lo que puede garantizar la aplicación y supervisión del control interno de la empresa y garantizar eficazmente el funcionamiento normalizado de la gestión de la empresa. Durante el período que abarca el informe, todas las decisiones de gestión de la empresa se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes y no violaron las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen ni las normas del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones de capital entre la empresa y otras partes vinculadas en 2021 son transacciones normales de capital de explotación y que no hay ninguna ocupación anormal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas; No existen garantías para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona no jurídica; No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito de la empresa al banco”;
Con el fin de garantizar los fondos y el desarrollo empresarial necesarios para el funcionamiento diario de la empresa, ampliar activamente los canales de capital, optimizar la estructura financiera y complementar el capital de trabajo, la empresa tiene la intención de solicitar una línea de crédito integral de 195 millones de yuan a la Subdivisión Shenyang Shenhe de China Construction Bank Corporation(601939) Shenyang Sujiatun Sub – Branch de 200 millones de yuan, una línea de crédito integral de 20 millones de yuan a la Subdivisión Shenyang Shenhe de la sucursal del Banco de desarrollo Se propone solicitar una línea de crédito global de 50 millones de yuan a la sucursal Jinye de la sucursal de Shenyang de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ y la empresa
La aplicación de la línea de crédito al Banco se refiere a los tipos de negocio: préstamo, aceptación bancaria, garantía, liquidación a plazo y venta de divisas, carta de crédito, financiación del comercio y otros tipos de negocio. El plazo es de un año.
La línea de crédito antes mencionada estará sujeta a la línea de crédito realmente aprobada por cada banco.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para que la empresa solicitara a los bancos una línea de crédito integrada”;
El Sr. Yang jiangang, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa es legal y eficaz; El principio de fijación de precios es justo, no se ha encontrado ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas, y los directores asociados, el Sr. Kang Baohua, el Sr. Wang Hao, se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
La Junta de supervisores considera que, habida cuenta de la estabilidad del equipo que presta servicios de auditoría a la empresa y de la comprensión detallada y completa de la situación de la empresa, la auditoría del informe de auditoría anual 2021 puede llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas de auditoría de La CPA China, y la auditoría del informe de auditoría anual 2021 de la empresa se ha completado bien. Acordó renovar el nombramiento de la sociedad contable China de auditoría (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024);
La Junta de supervisores considera que, con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo de toma de decisiones y supervisión de los dividendos de las empresas, aclarar aún más el rendimiento razonable de la inversión de las empresas en los inversores, aumentar la transparencia y la operatividad de la toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios, tener plenamente en cuenta la rentabilidad de las empresas, la planificación del desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, y de conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, El Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones;
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan (incluidos) para la inversión y la gestión financiera bajo la premisa de garantizar la demanda diaria de fondos de producción y gestión y controlar eficazmente los riesgos es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no afectará negativamente a la producción y la gestión de la empresa ni perjudicará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordar invertir en valores con sus propios fondos ociosos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
13. La Reunión examinó el proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los supervisores de las empresas en 2022;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otros sistemas pertinentes de la sociedad, teniendo en cuenta la situación real, como la escala de funcionamiento de la sociedad y el nivel de remuneración de la industria, el plan de rendimiento de la remuneración de los supervisores para 2022 se formula de la siguiente manera: la remuneración de los supervisores de la sociedad se compone de la remuneración básica, el rendimiento y las bonificaciones, etc., de conformidad con el contrato de trabajo firmado entre ellos y la empresa y con arreglo a diferentes puestos. De acuerdo con el sistema general de remuneración y evaluación de la empresa, ya no se reexaminará su remuneración, ya no se pagarán prestaciones por funciones. En 2022, la remuneración básica de los supervisores se pagará mensualmente en promedio, y la parte de la bonificación de rendimiento evaluada mensualmente podrá pagarse total o parcialmente mensualmente; La parte de la evaluación anual de la actuación profesional se distribuirá después de la evaluación de fin de año. La remuneración anterior es la cantidad antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa. La empresa puede ajustarse de acuerdo con la situación de la industria y el funcionamiento real;
Todos los supervisores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
14. La Reunión examinó el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Y los medios de comunicación “Securities Times”, “China Securities News” y “Big tide Information Network” que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Todos los supervisores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
