Código de valores: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) valores abreviados: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) número de anuncio: 2022 – 018
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 11 de abril de 2022, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en adelante denominada “la Junta” o “la Junta General de accionistas”) El 11 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Se informa a la Conferencia de lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La compañía convocó la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración el 11 de abril de 2022, y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otros estatutos.
4. Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 11 de mayo de 2022 a las 14.00 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 11 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 11 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 11 de mayo de 2021.
5. Modo de celebración de la reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Sistema de votación en red (H ttp://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: martes 5 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, y podrán confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito (el poder notarial figura en el anexo I).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 298, tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
4. Informe anual y Resumen Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
5. Plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021
7. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 7 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información del c
El director independiente será nombrado en la junta general anual.
Codificación de las propuestas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican los ganchos de esta columna pueden votar
Director para 2021
1.00 informe sobre la labor del período de sesiones
Supervisor del año 2021
2.00 informe sobre la labor del período de sesiones
Finanzas para 2021
3.00 informe contable √
Informe anual 2021
4.00 y Resumen
Beneficios para 2021
5.00 plan de distribución y aumento de la reserva de capital
Sobre la renovación del nombramiento 2022
6.00 proyecto de ley de la institución de auditoría financiera anual √
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Forma de inscripción:
Registro de accionistas de personas físicas: el registro de accionistas de personas físicas debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación; El agente que asista a la reunión por encargo de los accionistas de la persona física deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado y el certificado de participación del principal al registrarse;
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por el representante legal o su representante autorizado.
Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o facsímile se notificará a la sociedad antes de que expire el plazo de inscripción (el registro de la Carta se efectuará con el matasellos local, indicando las palabras “junta general anual de accionistas 2021”; La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 10 de mayo de 2022 (lunes: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 16: 00).
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa no. 298, tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Yang Hao
Tel.: 028 – 87078355
Fax: 028 – 87072857
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 298, tengfei Avenue, Qingyang District, Chengdu
Código postal: 610073
5. Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los representantes de la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Anexo I: poder notarial
Anexo II: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo III: Se anuncia el formulario de registro de los accionistas participantes.
Junta de Síndicos 13 de abril de 2022 anexo I
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer su derecho de voto sobre las siguientes propuestas mediante votación in situ.
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, si el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su propio nombre, las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por él / su propia unidad.
D Sí □ No
(Nota: por favor, marque “√”, “a favor”, “en contra” y “abstención” en la elección de la votación sobre el proyecto de ley como abstención, y marque “√” en ambas opciones como inválida.)
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones voto
Propuesta
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
1.00 √
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2,00 √
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
3.00 √
Informe financiero anual 2021
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4.00 √
Informe anual 2021 y Resumen
5.00 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) √
Distribución de los beneficios y aumento de la reserva de capital en 2021
Caso
Sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
6.00 √
Proyecto de ley
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
7.00 proyecto de ley
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Fecha de atribución: fecha de la atribución: de la firma a la conclusión de la Junta General de accionistas (Nota: el poder notarial es válido para cortar, copiar o hacer de acuerdo con el formato anterior; la atribución de la unidad debe estar sellada con el sello oficial de la unidad). Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350733”.
2. La votación se abrevia como “votación Shiling”
3. Votación sobre la presentación de opiniones
Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas que deban someterse a votación en esta junta general de accionistas, se presentarán las opiniones de votación siguientes: “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de mayo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y
13: 00 – 15: 00
