Código de valores: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) valores abreviados: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) número de anuncio: 2022 – 020
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa del distrito de Qingyang de Chengdu el 11 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se hizo por escrito a todos los supervisores el 1 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tang zhuoyi, Presidente de la Junta de supervisores, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021, la Junta de supervisores ha examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Report on the work of the supervisory Board in 2021 (No.: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021. Para más detalles, véase el informe de cálculo de la red de información sobre mareas gigantes publicado por la empresa el 13 de abril de 2021 (No. 2022 – 008).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, al sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, que perjudique los intereses de los accionistas y viole las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (No. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021
Examen por la Junta de supervisores: el “Plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021” presentado por la Junta de directores se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos sobre la distribución de beneficios y a la realidad operacional de la empresa y al plan de retorno de los accionistas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021 (No. 2022 – 009).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Tras deliberar, el Consejo de supervisión: el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del informe de autoevaluación del control interno para 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, y el contenido refleja la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno (Nº 2022 – 011).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras deliberar, el Consejo de supervisión de la empresa considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos por el Consejo de Administración de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, y que la preparación para el deterioro del valor de Los activos por el Consejo de Administración de la empresa puede reflejar más veraz y exactamente el valor de los activos y la situación financiera de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, y que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a Las disposiciones pertinentes de los Estatutos La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo esta provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (Nº 2022 – 012).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el Resumen Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual y el resumen de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Nº 2022 – 013) y texto completo del informe anual 2021 (Nº 2022 – 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities and futures business, has the independence and Professional Competence required by the auditing Business, can objectively and impartially Express Audit Opinion, complete the auditing Business of the company successfully, the supervisory Board has deliberated: agreed to appoint xinyongzhong Certified Public Accountants Firm (Special general Partnership) as the financial audit
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera en 2022 (Nº 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Debido a las necesidades normales de funcionamiento, la empresa tiene la intención de vender productos y prestar servicios de alquiler a Chengdu bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (en adelante, “bochuang Jingxin”) y aceptar los servicios prestados por bochuang Jingxin. Se espera que el importe total de las transacciones con partes vinculadas en 2022 no supere 725114 millones de yuan. Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la determinación de la empresa de las partes vinculadas y sus transacciones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y los Estatutos de la empresa. Es en interés de la sociedad y de los accionistas llevar a cabo actividades comerciales de conformidad con el precio y las condiciones de las transacciones en el mercado justo, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad y se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones. La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones conexas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022 (Nº 2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
