Código de valores: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) valores abreviados: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) número de anuncio: 2022 – 019
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en Chengdu el 11 de abril de 2022 mediante la combinación de medios in situ y de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wei Xiaolin, Presidente de la Junta, y notificada por escrito a todos los directores el 1 de abril de 2022. La reunión estará integrada por siete directores, siete directores y todos los supervisores y altos directivos. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021, la Junta de Síndicos ha examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021, la Junta de Síndicos ha examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021 (No. 2021 – 006).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021,
La Junta examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (No.: 2021 – 008).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, al sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, que perjudique los intereses de los accionistas y viole las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (No. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021
Tras deliberar, la Junta aprobó el plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021 (No.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021,
Tras deliberar, la Junta aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno (Nº 2022 – 011).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Examen por el Consejo de administración: aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (Nº 2022 – 012).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el Resumen Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó elaborar el informe anual y el Resumen Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ \ \ \
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Nº 2022 – 013) y del informe anual 2021 (Nº 2022 – 014).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures business, the independence and Professional Competence required by the auditing Business, can objectively and impartially Express Audit Opinions and complete the auditing Business of the company. Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la empresa como entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022 y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a negociar los gastos de auditoría con la entidad de auditoría sobre la base de las condiciones comerciales y de mercado de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera en 2022 (Nº 2022 – 015).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de director financiero
De acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa, el Sr. Yang hao ya no es el Director Financiero de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el nombramiento del Sr. Wang Xianfeng como director financiero de la empresa, el mandato del Consejo de Administración desde la fecha de su examen y Aprobación hasta la expiración del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Con el fin de apoyar el desarrollo de los clientes potenciales, la empresa ha prestado cierta asistencia en el proceso de puesta en marcha de Chengdu bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (en adelante, “bochuang Jingxin”) en 2021. Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó que en 2021 la empresa establecería bocheng Jingxin como parte afiliada y, de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se proponía vender nuevos productos y prestar servicios de arrendamiento financiero a bocheng Jingxin, al mismo tiempo, aceptar los servicios prestados por bocheng Jingxin. Se prevé que el importe total de las transacciones con partes vinculadas en 2022 no excederá de 725114 millones de yuan. El importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 es de 1.458 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022 (Nº 2022 – 021).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 13 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (No. 2022 – 018). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
