Código de valores: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) valores abreviados: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) número de anuncio: 2022 – 006
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, El Consejo de Administración se atendrá estrictamente a la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de Chengdu Xiling Power Technology Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”) y Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ Science and Technology Co Durante el período que se examina, el Consejo de Administración aplicó estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, normalizó continuamente la estructura de gobierno corporativo y garantizó la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normalizado del Consejo de Administración.
Funcionamiento durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió la estrategia de desarrollo de la aviación militar y la industria automotriz para promover la aplicación de diversas operaciones. Ampliar el mercado y la capacidad de producción, mejorar la estructura de los clientes y ampliar la línea de productos en el campo de las piezas de automóviles, y realizar la auditoría de productos de alta calidad y la producción en masa representada por Toyota.
1. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 749943.800 Yuan, lo que representa el 46,14% del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 200405 millones de yuan, en comparación con el 147,03%.
2. Durante el período sobre el que se informa, la empresa amplió activamente el mercado de productos de automóviles de nueva energía y obtuvo sucesivamente el punto fijo de varios productos, como el motor de gama extendida de nueva generación de automóviles ideales, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) motor de gama extendida de nueva generación, Great Wall Motor Company Limited(601633) \ \ \ \ Plataforma de En vista del amplio mercado de las pilas de combustible de hidrógeno en el futuro, la empresa inició la investigación y el desarrollo del sistema de presión hueca y los componentes del sistema de ciclo de hidrógeno del sistema de pilas de combustible de hidrógeno.
3. Promover la construcción de la línea de producción de fundición de aleación de alta temperatura, esta línea de producción adopta la nueva tecnología, en el costo, el rendimiento, la eficiencia de la tecnología más antigua tiene un gran aumento, puede ser ampliamente utilizado en el campo militar y civil, los productos de fundición de aleación de alta temperatura se convertirá en el importante punto de crecimiento del desarrollo empresarial de la empresa.
4. Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió intensificando la construcción de líneas de producción para componentes estructurales de aviación, piezas de chapa metálica, piezas de eje y piezas de sistemas de aviación, y la filial Chengdu xinsanhe New Technology Development Co., Ltd. (en adelante denominada “xinsanhe”) xinsanhe estableció la base de producción de piezas de aviación del parque industrial de aviación Xindu mediante la adquisición de activos de acuerdo con las necesidades de los clientes. La empresa ha ampliado aún más su capacidad de producción en el ámbito de los productos militares y las piezas de repuesto de aviación.
5. En el período que abarca el informe, la empresa completó la adquisición y la integración de xinsanhe, ejerció la sinergia industrial entre xinsanhe y la empresa, logró la complementariedad de las ventajas, promovió la rápida entrada de la empresa en el mercado de piezas de repuesto de aviación militar y promovió el rápido desarrollo del negocio de piezas de repuesto de aviación militar de la empresa.
6. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha realizado la producción en masa de los productos de los principales clientes, como GAC Toyota y FAW Toyota, y ha aumentado constantemente la producción y las ventas, lo que ha proporcionado un apoyo importante para el crecimiento del negocio tradicional de piezas de automóviles de la empresa en El período que abarca el informe y en el futuro. 7. La empresa siguió promoviendo la construcción de la línea de producción de turbocompresores y la línea de producción de piezas de Toyota II, y completó el desarrollo de productos de muchos clientes.
8. The Company completed the issuance of shares to specific Object Mr. Wei Xiaolin, the total Fund raised 145 million Yuan, deducted the issuance cost of RMB 2 million Yuan, the actual account Fund is RMB 1430000 Yuan, supplemented the capital of the company, for the Aviation Military Industry and other New Business Development provided Fund Support.
9. En general, la empresa ha completado con éxito la transformación estratégica después de cuatro años de esfuerzos, aprovechando la oportunidad de cotizar en bolsa de acciones a:
Patrón de negocio: de los fabricantes tradicionales de piezas de automóviles a la formación de piezas de automóviles y la industria de la aviación militar, tanto la industria principal como el desarrollo. En 2022, la proporción de productos militares de aviación en los ingresos totales y la proporción de beneficios aumentarán aún más.
Estructura del producto: sobre la base de los productos tradicionales de árbol de levas, barra de conexión y polea de la correa, se han añadido tres tipos de productos, a saber, productos militares de aviación, turbocompresores y fundición de aleación de alta temperatura, mediante inversiones sostenidas durante cuatro años. Los turbocompresores y los productos de superaleación en 2022 proporcionarán a la empresa un crecimiento significativo y sostenido del negocio.
Estructura del cliente: los clientes de piezas de automóviles se han dado cuenta de la transformación del cliente de marca independiente al cliente de marca independiente y al cliente de marca de empresa conjunta; Los clientes militares han pasado de cero a varios clientes militares, civiles y de cohetes de la corriente principal de China.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
Convocación de reuniones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa celebrará un total de 11 reuniones en 2021. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el contenido de la resolución y las calificaciones de los asistentes a la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la reunión de la Junta. No habrá más de dos casos en que los directores no asistan personalmente a la reunión, como se indica a continuación:
1. En la 12ª reunión de la tercera Junta Directiva, celebrada el 9 de febrero de 2021, se examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de crédito bancario amplio”, “propuesta de garantía para la financiación de filiales” y “propuesta de garantía para la financiación de sociedades por los accionistas controladores y los controladores reales”.
2. En la 13ª reunión de la tercera Junta Directiva, celebrada el 2 de abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adquisición de acciones de Chengdu xinsanhe Electromechanical New Technology Development Co., Ltd.
3. Convocar la 14ª reunión de la tercera Junta de Síndicos el 22 de abril de 2021, Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Director General de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ 2020 para el año 2020, el informe de Estado financiero anual de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ 2020, el informe especial sobre La situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el informe especial sobre la distribución anual de beneficios y la transferencia de reservas de capital para 2020, el plan de previsión para la transformación y el aumento de la reserva de capital para 2020, la distribución anual de beneficios y la asignación anual de beneficios para 2020 y la reserva de capital para 2020, el plan de reserva de capital para la conversión y el aumento de reservas de capital para el año 2020, el informe especial sobre la situación especial sobre el depósito y informe anual de autoevaluación del control interno para 2020 Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020, informe y resumen anuales, proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera en 2021, proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados parcialmente mediante la oferta pública inicial de acciones, proyecto de ley sobre la terminación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados parcialmente mediante la primera oferta pública de acciones y la utilización de los fondos excedentes para la reposición permanente de los fondos de liquidez Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, informe del primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre la revocación de la Sexta junta general provisional de accionistas de 2020 y proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
4. El 26 de abril de 2021 se celebró la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adquisición de acciones de Chengdu xinsanhe Electromechanical New Technology Development Co., Ltd.
5. El 9 de junio de 2021 se celebró la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la financiación de la promesa de acciones de Chengdu xinsanhe electromecánica New Technology Development Co., Ltd.
6. El 5 de julio de 2021 se celebró la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la financiación de la empresa mediante arrendamiento financiero.
7. El 12 de agosto de 2021 se celebró la 18ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la hipoteca inmobiliaria de la empresa y el proyecto de ley sobre la financiación de la empresa mediante arrendamiento financiero.
8. El 26 de agosto de 2021 se celebró la 19ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, que examinó y aprobó el informe semestral y el resumen correspondientes a 2021, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto. 9. El 25 de octubre de 2021 se celebró la 20ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
10. En la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 22 de noviembre de 2021, se examinaron y aprobaron 13 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones por la empresa a determinados objetos y el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones por la empresa a determinados objetos.
11. El 23 de diciembre de 2021 se celebró la 22ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el informe de autoevaluación sobre el control interno y el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables en el período anterior al 30 de septiembre de 2021.
Ii) desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad desempeñará activamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones, a saber, el informe anual 2020 y el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021, el tercer informe trimestral 2021, la autoevaluación del control interno y los errores contables.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa desempeña activamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, estudia y formula la política de remuneración y las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior, y formula recomendaciones de evaluación sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior; Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración se convocó una vez para examinar los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 y las cuestiones relativas a las acciones restringidas concedidas pero no asignadas por la parte abolida.
3. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas detalladas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración, dominará a fondo la situación de funcionamiento y el desarrollo de la empresa, estudiará activamente la tendencia de desarrollo de la industria En la que se encuentra la empresa, estudiará la futura planificación estratégica y la distribución de la empresa, estudiará los principales planes de inversión y financiación y el plan de Operaciones de capital de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar la adquisición de la participación de Chengdu xinsanhe Mechanical & Electrical New Technology Development Co., Ltd. 4. Desempeño del Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, formulará recomendaciones sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de conformidad con las actividades operacionales, la escala de activos y la Estructura de propiedad de la sociedad, estudiará los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos, buscará ampliamente candidatos cualificados para los directores y altos directivos y formulará recomendaciones al Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración celebró una reunión, cuyo contenido principal era examinar y nombrar a Luo Chaojin Director General Adjunto de la empresa, etc.
Iii) Convocación de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó dos reuniones de la Junta General de accionistas in situ, la convocatoria, la convocatoria y la votación de la Junta General de accionistas, el contenido de la resolución se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la Junta General de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa aplicó y aplicó seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, como sigue: 1. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 21 de mayo de 2021; Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor del Consejo de Administración para el año 2020, el informe sobre la labor del Consejo de supervisión para el año 2020, el informe sobre las cuentas financieras finales para el año 2020, el informe y el resumen para el año 2020, el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera para el año 2021 y el plan de previsión para la distribución de beneficios y el aumento de la reserva de capital para el año 2020. Proyecto de ley sobre la revocación de las propuestas pertinentes de la Sexta junta general provisional de accionistas de 2020 y proyecto de ley sobre la terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado parcialmente mediante la oferta pública inicial y la utilización de los fondos excedentes para reponer permanentemente los fondos de liquidez.
2. La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2021 se celebró el 19 de diciembre de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, Proyecto de ley sobre las medidas para llenar los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 30 de septiembre de 2021; proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para La emisión de fondos recaudados por la empresa a determinados destinatarios; proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2022 – 2024) Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios.
Plan de actividades y prioridades para 2022
En el futuro, el Consejo de Administración de la empresa se centrará en la estrategia de desarrollo empresarial de las principales industrias de productos militares de aviación y piezas de automóviles, consolidará el mercado existente, fortalecerá el desarrollo de nuevos mercados, fortalecerá el control interno, mejorará continuamente la eficiencia de la gestión de la empresa y garantizará el desarrollo continuo y saludable de la empresa. Las prioridades de la Junta para 2022 son las siguientes:
1. La División de automóviles seguirá fortaleciendo el desarrollo del mercado de clientes de gama media y alta y el desarrollo de nuevos productos de automóviles energéticos. Mantener a los clientes existentes y aprovechar el potencial para asegurar el crecimiento continuo de los ingresos de ventas.
2. Turbina
