Código de valores: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) valores abreviados: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) número de anuncio: 2022 – 007
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (denominada en lo sucesivo “la sociedad”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (denominado en lo sucesivo “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (denominada en lo sucesivo “La Ley de valores”), los Estatutos de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (denominados en lo sucesivo “los estatutos”) y el reglamento de la Junta de supervisores (denominado en lo sucesivo “el reglamento de la Junta de supervisores”), Desempeñar concienzudamente las funciones de supervisión de las finanzas de la empresa, as í como de los directores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones. Las cuestiones pertinentes se comunican de la siguiente manera:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y las calificaciones de los asistentes a la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y no hubo casos en que los supervisores no asistieran personalmente a la reunión más de dos veces, como se indica a continuación:
1. Convocar la décima reunión de la tercera Junta de supervisores el 22 de abril de 2021; Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ 2020 sobre la contabilidad financiera anual y el Estado de cuentas de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ 2020 sobre el depósito y La utilización de los fondos recaudados en 2020, el plan de distribución de beneficios de 2020 y el plan de mejora de la conversión de la reserva de capital en reserva para la reserva de reserva de capital de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ \ 8561; Informe anual y resumen de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) \ \ \
2. En la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 26 de agosto de 2021, se examinó y aprobó el informe semestral y el resumen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
3. En la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 25 de octubre de 2021, se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
4. Convocar la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 22 de noviembre de 2021; Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, Proyecto de ley sobre las medidas para llenar los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 30 de septiembre de 2021; proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para La emisión de fondos recaudados por la empresa a determinados destinatarios; proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2022 – 2024) Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2020 y proyecto de ley sobre las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas en la parte abolida.
5. En la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 23 de diciembre de 2021, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación sobre el control interno hasta el 30 de septiembre de 2021 y el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores.
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa asistió a la Junta General de accionistas dos veces sin derecho a voto. La convocatoria, celebración y votación de la Junta General de accionistas y el contenido de las resoluciones se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la Junta General de accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones concienzudamente, asistirá activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto y supervisará e inspeccionará el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de La empresa. La Junta de supervisores considera que los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de control interno pertinente de la empresa, y que los procedimientos y contenidos importantes de adopción de decisiones se ajustan a la ley sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Ii) Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones conexas realizadas por la empresa fueron las siguientes: el controlador real proporcionó garantías gratuitas para los préstamos de la empresa, la empresa emitió acciones a los accionistas controladores y el controlador real, Sr. Wei Xiaolin, y los administradores superiores tu Peng, Wei Yongchun y Yang Hao suscribieron las acciones de la empresa en efectivo durante el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento y gestión de la empresa, y sus procedimientos de examen y aprobación se ajustan a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes del sistema de control interno de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Garantía externa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna otra garantía externa, excepto la garantía proporcionada a la filial de propiedad total Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Nombre del objeto de la garantía
Cantidad (10.000 yuan)
Partes de energía 11 de agosto de 2021427820534 garantía de responsabilidad conjunta 11 de febrero de 2022
17 de septiembre de 2021 4 291155.11 garantía de responsabilidad conjunta 17 de marzo de 2022
Componentes de potencia 28 / 10 / 2021342830768 garantía de responsabilidad conjunta 28 / 04 / 2022
17 de noviembre de 2021533563243 garantía de responsabilidad conjunta 17 de mayo de 2022
13 de octubre de 202130 millones de dólares garantía de responsabilidad conjunta 12 de octubre de 2022
Estas cuestiones de garantía se ajustan a las necesidades de funcionamiento y gestión de la empresa, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la garantía externa y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Utilización de los fondos recaudados
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, que perjudicará los intereses de los accionistas y violará las disposiciones pertinentes.
Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores examinó los informes financieros de la empresa en cada período y llegó a la conclusión de que la preparación de los informes financieros de la empresa se ajustaba a las normas de contabilidad para las empresas, se había dado cuenta de la representación justa en todos los aspectos importantes, Se había reflejado verdadera, completa y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y no había registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el “Informe de autoevaluación del control interno” de la empresa y llevó a cabo una investigación y verificación de la situación conexa, y consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno perfecto y se había aplicado eficazmente, lo que podía garantizar el cumplimiento legítimo de la gestión empresarial, la seguridad de Los activos, el informe financiero y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión de la empresa y promover la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente, promoviendo la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la empresa y trabajando arduamente para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
