Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 019 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 17ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 12 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir siete directores, de los cuales siete eran directores, y los directores presentes representaban el 100% de la asistencia. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a los estatutos y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre el ajuste del precio de la primera subvención del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021”
El ajuste del precio de la primera subvención de este plan de incentivos por parte de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital restringido para 2021 (proyecto). Este ajuste no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Está de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de adjudicación inicial del plan de incentivos, el precio de adjudicación del objeto del plan de incentivos de tipo a se ajustará de 204,78 Yuan / acción a 204,28 Yuan / acción, y el precio de adjudicación del objeto del plan de incentivos de tipo B se ajustará de 184,30 Yuan / Acción a 183,80 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del primer precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados Cheng Zhenghui, Dai Zhenhua y Xu yiqing se abstuvieron de votar.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con las condiciones de concesión de las acciones restringidas en el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de Apt Medical Inc(688617) \
1. Un informe de auditoría en el que la CPA emita una opinión negativa o no pueda expresar su opinión sobre el informe financiero y contable del ejercicio contable más reciente;
2. Informe de auditoría en el que la CPA emite una opinión negativa o no puede expresar su opinión sobre el control interno del informe financiero del ejercicio contable más reciente;
3. En los últimos 36 meses desde su inclusión en la lista, no se han distribuido los beneficios de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y los compromisos públicos;
4. Las leyes y Reglamentos prohíben la aplicación de incentivos basados en acciones;
5. Other circumstances identified by c
Ii) no se ha producido ninguna de las siguientes situaciones en el objeto de excitación:
1. Ha sido identificado por la bolsa como un candidato inadecuado en los últimos 12 meses;
2. En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
3. En los últimos 12 meses, la c
4. Tener la condición de que no se le permita actuar como personal directivo superior de conformidad con el derecho de sociedades;
5. Cuando las leyes y reglamentos dispongan que no podrán participar en el estímulo de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa;
6. Other circumstances identified by c
Después de una cuidadosa verificación por el Consejo de Administración de la empresa, se determinó que ni la empresa ni el objeto de incentivo se encontraban en ninguna de las situaciones mencionadas, ni en ninguna otra situación que no pudiera concederse ni convertirse en objeto de incentivo, y se consideró que la parte reservada del plan de incentivos se concedía a La empresa.
Las condiciones de concesión se han cumplido y la empresa está de acuerdo en que el 12 de abril de 2022 será la fecha de concesión de 221500 acciones restringidas a 149 personas elegibles (de las cuales 26 son objeto del plan de incentivos de la categoría A y 131 son objeto del plan de incentivos de la categoría B (incluidas 8 personas en el plan de incentivos de la categoría a). Entre ellos, se otorgaron 125000 acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos de la categoría A a un precio de 204,28 Yuan / Acción; Se concedieron 96.500 acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos de la categoría B a un precio de 183,80 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos de incentivos. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Xu yiqing, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
