Código de valores: Dareway Software Co.Ltd(688579) abreviatura de valores: Dareway Software Co.Ltd(688579) número de anuncio: 2022 – 014 Dareway Software Co.Ltd(688579)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, bloque C, 1579 wenbo Road, distrito de Zhangqiu, ciudad de Jinan, Provincia de Shandong
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
6 Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
9 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores de empresas en 2022
10 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022”
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 13 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Los anuncios pertinentes publicados en el 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 9, 104. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Dareway Software Co.Ltd(688579) Dareway Software Co.Ltd(688579) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa
Los accionistas pueden asistir a la Junta General de accionistas en persona, o pueden confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y participe en la votación, y el representante de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad; El poder notarial figura en el anexo I. Los documentos de registro necesarios para la participación son los siguientes:
1. Si el accionista de la persona física está presente en persona, deberá presentar el original de su documento de identidad válido, el original de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso), etc.
En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentarse el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (en su caso), una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original del documento de identidad válido del fideicomisario.
2. Si el representante legal del accionista corporativo / socio Ejecutivo está presente personalmente: el original de mi documento de identidad válido, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc.
En caso de asistencia de un agente autorizado por el accionista corporativo, el certificado de identidad válido original del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), el poder notarial autorizado (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), la tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc.
3. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener el original de su documento de identidad válido; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
4. Los accionistas o sus agentes pueden registrarse por carta o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes). La Carta y el fax llegarán a más tardar a las 16.00 horas del 5 de mayo de 2022, según la hora de llegada a la empresa. En la Carta y el fax se indicará la persona de contacto de los accionistas, el número de teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas”, y se considerará que el registro ha tenido éxito una vez confirmado con el número de teléfono de la empresa. Los accionistas registrados por carta o fax deben llevar los documentos mencionados en el momento de asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico.
5. Hora de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 00 PM, 5 de mayo de 2022
6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, bloque C, 1579 wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan, Provincia de Shandong
7. Consideraciones
Con el fin de coordinar la prevención y el control de la neumonía por coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas. Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de sus agentes correrán a cargo de ellos.
2. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan los documentos pertinentes. 3. Información de contacto para las reuniones:
Contacto: Zhang lingge
Tel.: 0531 – 58213327
Fax: 0531 – 5821555
Código postal: 250200
Dirección de contacto: 1579 wenbo Road, Zhangqiu District, Jinan, Shandong
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Dareway Software Co.Ltd(688579) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” 2 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021” 3 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del director independiente 2021” 4 “proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras 2021” 5 “proyecto de Ley sobre el informe de presupuesto financiero 2022”
6 Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores de empresas en 2022
10 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer la Declaración de acuerdo con su propia voluntad.
