Código de valores: Dareway Software Co.Ltd(688579) abreviatura de valores: Dareway Software Co.Ltd(688579) número de anuncio: 2022 – 009 Dareway Software Co.Ltd(688579)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores se envió a todos los supervisores de la empresa el 2 de abril de 2022. La reunión se celebró por votación sobre el terreno el 12 de abril de 2022.
La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, que serán convocados y presididos por el Presidente de la Junta de supervisores, Wang xinjun. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la Junta de supervisores de la empresa ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento de los intereses de la empresa, los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la mejora de la estructura de gobernanza empresarial mediante la supervisión e inspección de los procedimientos de adopción de decisiones, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera y la gestión interna. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022
La Junta de supervisores considera que el “informe presupuestario financiero 2022” preparado por la empresa se basa en un análisis cuidadoso y un resumen de la ejecución real del presupuesto general 2021, tras un análisis adecuado del mercado y teniendo en cuenta las necesidades reales de la empresa, de conformidad con el principio de estabilidad positiva y teniendo plenamente en cuenta los cambios en la situación presupuestaria anual. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
La Junta de supervisores considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) tiene una buena capacidad profesional y capacidad de protección de los inversores, puede desempeñar sus funciones de auditoría de conformidad con las normas profesionales de la CPA China, desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, ha sido diligente y concienzudo, se ha adherido a una actitud justa y objetiva para llevar a cabo una auditoría independiente y ha completado seriamente la labor de auditoría de la empresa. La Junta de supervisores acordó renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no. 2022 – 011).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los supervisores para 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la empresa, tiene en cuenta la situación real y los resultados de la gestión de la empresa, contribuye a mejorar continuamente la conciencia de la responsabilidad de los supervisores, cumple las obligaciones de los supervisores con diligencia y diligencia, y favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas de la empresa, tiene en cuenta la situación real de la empresa, los resultados de las operaciones y el nivel de remuneración de la misma industria, es propicio para movilizar el entusiasmo del personal directivo superior y el desarrollo a largo plazo de la empresa. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa sigue mejorando el sistema de control interno y que el sistema de control interno es completo y eficaz.
De acuerdo con la norma de identificación de defectos de control interno de la empresa, la empresa no tiene defectos importantes o importantes de control interno, la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las normas pertinentes. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y que los fondos recaudados se almacenan y utilizan en cuentas especiales. El cumplimiento oportuno de la obligación de divulgación de información no entraña ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados. La Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley por unanimidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 012).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas y promulgadas por el Ministerio de Finanzas y otros documentos, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y está de acuerdo con el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio no. 2022 – 013). Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
