Código de valores: 30182 valores abreviados: kaiwang Science and Technology Bulletin No.: 2022 - 014
Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de Henan kaiwang Electronic Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de Ciencia y tecnología de la empresa el 11 de abril de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. La reunión estará presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Chen Haigang, que asistirá a 7 directores y asistirá a 7 directores. Algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021. El director independiente de la empresa presentó el informe anual del director independiente al Consejo de Administración en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
El Consejo de Administración de la empresa examinó el "Informe de trabajo del Director General 2021" presentado por el Director General de la empresa. Considera que la dirección de la empresa en 2021 ha completado todos los trabajos establecidos de acuerdo con los requisitos del Consejo de Administración y las ideas de gestión, y ha aplicado efectivamente todas las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Habiendo examinado y aprobado la "propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría externa de la empresa en 2022"
El Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de zhongqin Wanxin Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a negociar con zhongqin Wanxin Accounting firm (Special General Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa y sus filiales.
The Independent Director confirmed the above Matters and expressed Independent views.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la "propuesta de informe anual de auditoría 2021"
The auditing Report of Henan kaiwang Electronic Science and Technology Co., Ltd. Issued by zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in 2021 (Qin Xin Shen Zi [2022] No. 0895). El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Examen y aprobación de la "propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021"
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, que, a su juicio, reflejaba objetiva, verdaderamente y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021: el total de la fecha de registro de la participación en la empresa en el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios
Sobre la base del capital social, se distribuyen dividendos en efectivo de 3 yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones hasta 2021
El capital social total al 31 de diciembre de 2008 era de 9.5821700 acciones, y se distribuyó un dividendo en efectivo de 2.8746510 Yuan.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La empresa ha completado la preparación del informe anual 2021 en estricta conformidad con la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento. El contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, que, a su juicio, reflejaba la situación real del control interno de la empresa de manera amplia, objetiva y veraz. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la empresa ha depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones y los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no ha habido ningún caso de almacenamiento y utilización ilícitos de los fondos recaudados, Tampoco hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. La Agencia patrocinadora Central China Securities Co.Ltd(601375)
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la "propuesta sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al Banco en 2022"
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022, acordó que la empresa y sus filiales controladoras solicitaran a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito integral no superior a 1.500 millones de yuan (incluidos 1.500 millones de yuan), autorizó al Presidente de la empresa a determinar los bancos específicos y las condiciones de crédito y firmó los documentos de crédito. El período de validez de esta autorización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado la "propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista de la empresa para 2022"
Con el fin de garantizar la conclusión sin tropiezos del plan de financiación del crédito global, la empresa tiene previsto proporcionar una cantidad de garantía no superior a 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) para el crédito global de las empresas de todos los niveles incluidas en los estados financieros consolidados en 2022. Autoriza al Presidente y al Director General Chen Haigang a actuar en nombre de la empresa dentro del límite de garantía antes mencionado y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, dentro del cual la empresa ya no convocará una Junta de directores o una junta general de accionistas para cada garantía. Esta garantía será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos
Garantizar que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, utilizar no más de 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) de fondos propios para la gestión del efectivo, para la compra de productos financieros de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, productos financieros individuales con un período máximo de 12 meses. Dentro de los límites de la cantidad y el período mencionados anteriormente, se puede utilizar circularmente. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente y al Director General de la empresa, Sr. Chen Haigang, a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites mencionados, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y ejecución. El límite de utilización de los fondos propios y el período de validez de la autorización serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. El organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación sobre esta cuestión.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, y la institución patrocinadora emitió una opinión especial de verificación. Los directores afiliados Chen Haigang y Liu Zhongyi se abstuvieron de votar.
15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de instrumentos negociables
La Junta examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada y convino en que el saldo de la cuenta mancomunada a la vista con los bancos no excedería de 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) y que la cuenta mancomunada podría utilizarse para la emisión de cartas de crédito y aceptaciones bancarias por empresas y filiales. El período de validez de esta autorización se examina y aprueba en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Durante el período de validez, el importe de la cuenta mancomunada puede utilizarse de manera cíclica.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
16. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
En 2021, la remuneración del personal directivo superior de la empresa y la evaluación de los incentivos conexos se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y los factores de la industria, el nivel salarial regional y la contribución de los puestos, la empresa elaboró el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores, el Sr. Chen Haigang y el Sr. Liu Zhongyi, se abstuvieron de votar.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa el 6 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para examinar las propuestas que requieren la consideración de la Junta General de accionistas. El contenido específico se detalla en los periódicos designados de la empresa y la divulgación de información sobre la marea en línea de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de los directores en el segundo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Henan kaiwang Electronic Technology Co., Ltd.
12 de abril de 2022