Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 027 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la convocatoria de la Junta General de accionistas será aprobada por la resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 9 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 9 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 29 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Wudang Hall, 3rd Floor, St. Sawyer Hotel, no. 2, 3rd Section, xueshan Avenue, Jinyuan Town, dayi County, Sichuan Province
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
6.00 sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2022
7.00 proyecto de ley sobre el aplazamiento y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
8.00 sobre la línea de crédito global y la calidad de la oferta de los bancos solicitantes en 2022
Proyecto de ley sobre la promesa o la garantía hipotecaria
9.00 sobre la solicitud de integración de los accionistas controladores y los controladores reales a los bancos
Proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito conjunta
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
12.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 12 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y otros medios de comunicación designados para la divulgación de información.
La propuesta 10 es una propuesta de resolución especial y está sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben registrarse con su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal; Si el representante legal confía a un agente que asista a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial y poder notarial.
Los accionistas de una sociedad limitada estarán representados por el socio ejecutivo o por el socio Ejecutivo.
Si el socio ejecutivo o el socio Ejecutivo nombra a un Representante para asistir a la reunión, deberá poseer su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que acredite su calificación como representante. Cuando un accionista de una sociedad limitada encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito emitido por el socio ejecutivo o un representante designado por el socio Ejecutivo de conformidad con la ley.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita, fax y correo electrónico (copia escaneada o fotografía del documento de registro original). La Carta, fax o correo electrónico prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa y no se aceptará el registro telefónico.
Tiempo de registro: 6 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 30 pm. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, cuarto piso, no.198, sección 1, Avenida xueshan, Condado de dayi, Provincia de Sichuan, código postal: 611330, fax: (028) 61011830, dirección de correo electrónico: [email protected]. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta o en el tema del correo electrónico.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de participación.
2. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Yang Jie, Zhang Qiang
Tel: (028) 88208089
Fax: (028) 61011830
Correo electrónico: [email protected].
La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día. Por favor, tenga en cuenta los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes participantes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 12 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350504”, y la abreviatura de votación es “votación Tianyi”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas, 9 de mayo de 2022.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 9 de mayo de 2022 entre las 9: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Se autoriza al Sr. O la Sra. A representar al obligado principal en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las siguientes propuestas. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Nombre del principal (accionista):
Número de identificación del cliente (accionista) / número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal:
Naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad en poder del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
El fideicomisario votará sobre los siguientes proyectos de ley siguiendo las siguientes instrucciones (por favor, marque la casilla apropiada o no):
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley presentado
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley presentado
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley
5.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
