Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores y todos los miembros de la Junta de supervisores desempeñarán estrictamente las funciones de la Junta de supervisores y ejercerán sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley a fin de garantizar el funcionamiento normal de la sociedad y salvaguardar los intereses de la sociedad y los inversores. En 2021, la Junta de supervisores supervisará el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, los principales proyectos, las actividades de producción y gestión, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, a fin de promover el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El contenido principal de la labor de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró ocho reuniones de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos y normas de procedimiento de la Junta de supervisores. 1. En la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 25 de marzo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020; proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa en 2020; proyecto de Ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020; proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa en 2020; proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
2. En la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 22 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa correspondiente a 2021 y su resumen, proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos a las acciones de la empresa correspondiente a 2021 años. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa que concede por primera vez la lista de objetivos de incentivos.
3. En la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 31 de mayo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: la propuesta de ajustar la lista de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas en 2021, la cantidad de derechos concedidos y el precio de subvención; la propuesta de conceder acciones restringidas por primera vez a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021.
4. En la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 22 de junio de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la cuarta Junta de supervisores en nombre de los supervisores no empleados; proyecto de ley sobre la Reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos; proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas; y proyecto de ley sobre la garantía a las filiales de Hong Kong.
5. La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 9 de julio de 2021, examinó y aprobó la propuesta de elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores.
6. En la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 10 de agosto de 2021, se examinaron y aprobaron: la propuesta sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el proyecto de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del crédito en 2021.
7. En la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 18 de octubre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y proyecto de ley sobre el ajuste de la garantía a las filiales de Hong Kong. 8. En la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 3 de diciembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021. Las cuestiones de supervisión son las siguientes:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y de la Junta de directores de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de adopción de decisiones se ajustará a los requisitos pertinentes, el contenido de las resoluciones pertinentes será legal y eficaz, y no se descubrirá ningún acto ilegal de la sociedad. Los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de los estatutos. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron violaciones de las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni actos perjudiciales para los intereses de la sociedad y los accionistas en el desempeño de sus funciones y funciones.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión y un examen eficaces de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el sistema de control interno era perfecto, el funcionamiento financiero era normal y la situación financiera era buena. El informe de auditoría de la empresa contable es objetivo y justo, no hay omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad, y refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera verdadera y justa.
3. Transacciones importantes con partes vinculadas de la empresa
El procedimiento diario de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de 2021 cumple los requisitos pertinentes, el contenido de las resoluciones pertinentes es legal y eficaz, y no se producen transacciones conexas importantes.
4. Garantía externa, adquisición y venta de activos
En 2021, la empresa no tiene garantía de violación, adquisición y venta de activos.
5. Control interno de la empresa
En opinión de la Junta de supervisores, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta, ha elaborado un sistema de gestión relativamente completo sobre el Gobierno corporativo y el control interno, y puede seguir mejorando de acuerdo con la situación real de la empresa y los requisitos de supervisión, la aplicación del sistema de control interno de La empresa es buena, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos normativos del Departamento de supervisión de valores para la gestión del sistema de control interno de las empresas que cotizan en bolsa. El informe de autoevaluación del control interno de 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Plan de trabajo para 2022
1. Los miembros de la Junta de supervisores reforzarán el aprendizaje de los conocimientos financieros, jurídicos y reglamentarios, mejorarán su propia calidad profesional y mejorarán continuamente su capacidad de trabajo; Fortalecer el sentido de responsabilidad en el trabajo, adherirse a los principios, cumplir con la debida diligencia y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de los accionistas. 2. Seguir aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, desempeñar fielmente las funciones de la Junta de supervisores y supervisar e inspeccionar periódicamente el funcionamiento del Consejo de Administración y del personal directivo superior de conformidad con la ley; Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la aplicación de la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y las reuniones conexas de conformidad con la ley, dominará oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad y el cumplimiento de Todos los procedimientos de adopción de decisiones, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa, mejorará aún más la conciencia de la prevención de riesgos y protegerá los derechos e intereses de los accionistas, la empresa y el personal y otras partes interesadas.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
