Código del bono: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) valores abreviados: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 011
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 31 de marzo de 2022 se envió a los directores de la empresa una notificación de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por correo electrónico y notificación presencial. La reunión se celebrará a las 10.00 horas del 11 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno. La reunión estará compuesta por nueve directores presentes y nueve directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Li shihong, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores independientes de la empresa, Huang Hao, Lin yunsong y ni debing, respectivamente, presentarán sus informes al Consejo de Administración y presentarán sus informes a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de 2021 de los directores independientes. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Según el “Informe de auditoría” de la auditoría de los estados financieros de la empresa por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 2.398010.570,79 yuan y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.806974.415,68 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido del patrimonio neto de la empresa matriz era de 8.287275.567,15 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de 273091.000 acciones el 31 de diciembre de 2021 y distribuye 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. Además de la distribución de efectivo por infrarrojos, la empresa de distribución no envía acciones rojas, no implementa el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion, detailed in the company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 y su resumen, como se indica en el párrafo anterior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y el patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominado Gf Securities Co.Ltd(000776) \ 35 http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anualmente por la empresa en 2021;
El Consejo de Administración considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, lo que refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
The Independent Director expressed the independent opinion that it was agreed, and the Sponsorship Agency issued the verification Opinion on the deposit and Utilization of the Collected funds in 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) holds the Securities and futures related business license of the Certified Public Accountants Firm, since being the auditing Institution of the company, has provided the Professional Auditing Service for the company with Professional Business level, diligence and diligence attitude and fair and objective Auditing Results, has provided the important basis for the production and Operation of the company, and has been approved by independent Director Y el Comité de auditoría del Consejo de Administración aprobó el examen, combinado con la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa 2022.
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes, que se detallan en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes, que se detallan en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de prórroga o modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”
Teniendo en cuenta los cambios en el mercado de los productos de comunicación existentes, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso y cuidadoso del desarrollo futuro de la industria, con el fin de reducir el riesgo de utilización de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia de los fondos recaudados y proteger los intereses de la empresa y los accionistas, se propone ampliar y modificar la parte original de los proyectos de inversión en fondos recaudados, como se indica a continuación: 1. El proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de equipos del sistema de optimización de la red de comunicaciones móviles
El proyecto recaudó un total de 39,8 millones de yuan, que se habían puesto en funcionamiento al 31 de marzo de 2022.
12.620300 Yuan, con un saldo total de 31.868300 Yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
Debido a los cambios en el lugar de ejecución del proyecto, la empresa tiene la intención de prorrogar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023.
2. Proyecto de reforma técnica del Centro de I + D
El proyecto recaudó un total de 72,53 millones de yuan, y al 31 de marzo de 2022 se había puesto en funcionamiento.
51.115300 Yuan, con un saldo total de 27.122.57 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de gestión del efectivo).
Debido a los cambios en el lugar de ejecución del proyecto, la empresa tiene la intención de prorrogar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023.
3. Proyecto de ampliación de la red de servicios de comercialización
En vista de la actual situación epidémica fuera de China y del lento progreso de la construcción de la Oficina, la empresa tiene la intención de poner fin al proyecto y cambiar el saldo de los fondos recaudados para la construcción del “proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha”. A la espera de la mejora de la situación epidémica de seguimiento, la elección de la oportunidad de acuerdo con las necesidades reales del negocio de la empresa con sus propios fondos para promover la construcción de oficinas.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 7.203300 Yuan, con un saldo total de 45.174300 Yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
4. Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de la conexión física de la red de comunicaciones y el equipo de protección
Con la finalización de la transformación básica de la red fija de China, los ingresos de ventas de esta categoría de productos disminuyeron casi un 60% de 2017 a 2021, y el contenido técnico de este producto es bajo, el espacio de mercado futuro es pequeño, ya no está en el plan de desarrollo clave de la empresa en El futuro. Al mismo tiempo, la capacidad actual de la empresa ha satisfecho la producción y las ventas de productos, no es necesario ampliar aún más la capacidad. La empresa tiene la intención de poner fin al proyecto y utilizar todos los fondos recaudados restantes para reponer permanentemente la liquidez. La empresa de seguimiento promoverá oportunamente la construcción de proyectos relacionados con los fondos propios de acuerdo con el desarrollo del mercado de productos y las necesidades reales de la empresa.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 23.891,6 millones de yuan y el saldo total del Fondo era de 10.939,78 millones de yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
5. Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
Con el aumento de los tipos de productos finales de la red de banda ancha, los productos finales de la red de banda ancha se han convertido en la principal fuente de ingresos de la empresa en la actualidad, y la escala de ingresos y el nivel de beneficios han aumentado año tras año en los últimos dos años. Al mismo tiempo, debido a los cambios en la ubicación de la implementación, el área de la planta de producción y el área de instalación de apoyo necesarios para el proyecto han aumentado, por lo que la superficie de la planta y la capacidad de producción necesarias han aumentado. Por lo tanto, el aumento de la superficie de la planta y la ampliación de la capacidad de producción son beneficiosos para mejorar aún más la escala del mercado de los principales productos y aumentar la rentabilidad de la empresa, y se espera que el proyecto mantenga un buen beneficio económico en la actualidad y en el futuro.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 203139,4 millones de yuan, con un saldo total de 139508,3 millones de yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
Por las razones anteriores, la empresa tiene la intención de ampliar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023, y cambiar todos los fondos restantes del “proyecto de expansión de la red de servicios de marketing” a la construcción del proyecto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aplazamiento y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El Consejo de Administración considera que las cuestiones mencionadas se basan en el principio de maximizar los intereses de los accionistas, teniendo plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, as í como el análisis cuidadoso y el juicio de la empresa sobre el desarrollo futuro de la industria, a fin de mejorar la eficiencia del uso de Los fondos recaudados, ahorrar gastos financieros y mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa.
The Independent Director expressed the independent opinion that it was agreed, and the Sponsorship Agency issued the verification Opinion on the extension and Changes of some projects of Investment raised funds. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa, obtener ingresos razonables de los fondos de reserva y aumentar los ingresos de la empresa, el Consejo de Administración acordó, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, que la empresa, sus filiales de propiedad total y Sun Company utilizaran fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y que los bancos u otras instituciones financieras que tuvieran por objeto comprar fondos con un período de inversión no superior a 12 meses tuvieran una alta seguridad y una buena liquidez. Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo que no afecten al funcionamiento normal de la empresa (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, la recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y podrá utilizarse de manera renovable durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, y autorizará al Presidente de la Junta, a los directores ejecutivos de las filiales de propiedad total y a los directores ejecutivos de las filiales de propiedad total y a los directores ejecutivos de las filiales de propiedad total de la empresa a ejercer sus funciones en
