Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 012 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y se entregó personalmente a los supervisores de la empresa el 31 de marzo de 2022. La reunión se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 11.00 horas del 11 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. La reunión estará compuesta por tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. La reunión fue presidida por la Sra. Wu jingqiu, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron sin derecho a voto el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 12 de abril de 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios cumple los requisitos de los Estatutos de la sociedad, los compromisos pertinentes de dividendos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, se ajusta a la situación real de la sociedad en la actualidad, tiene en cuenta las necesidades de capital para el desarrollo de la sociedad, Los intereses a corto y largo plazo de los accionistas, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la sociedad y redunda en interés de todos los accionistas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y ha aplicado eficazmente el sistema de acuerdo con su propia situación real y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, lo que refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la página web de información de la marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and Futures and the experience and capability of providing Auditing Services for listed companies for many years. Since being the auditing Institution of the Companies, it has provided Professional Auditing Services for the Companies with Professional Business level, diligence and diligence attitude, and fair and objective Auditing Results, which provide important basis for the production and Operation of the compa La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones conexas previstas entre la empresa y las partes vinculadas son las necesidades del desarrollo diario de la empresa y la construcción de parques industriales, y que la cantidad estimada pertinente se prevé razonablemente de antemano de acuerdo con las necesidades reales del desarrollo diario de la producción, La gestión y la construcción de la empresa, y que las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas se ajustan estrictamente al principio de “apertura, equidad y equidad” de las transacciones de mercado.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de prórroga o modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”
Teniendo en cuenta los cambios en el mercado de los productos de comunicación existentes, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso y cuidadoso del desarrollo futuro de la industria, con el fin de reducir el riesgo de utilización de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia de los fondos recaudados y proteger los intereses de la empresa y los accionistas, se propone ampliar y modificar la parte original de los proyectos de inversión en fondos recaudados, como se indica a continuación: 1. El proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de equipos del sistema de optimización de la red de comunicaciones móviles
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 12.620300 Yuan, con un saldo total de 31.868300 Yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
Debido a los cambios en el lugar de ejecución del proyecto, la empresa tiene la intención de prorrogar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023.
2. Proyecto de reforma técnica del Centro de I + D
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 51.115,3 millones de yuan y el saldo total del Fondo era de 27.122,57 millones de yuan (incluidos los ingresos de gestión del efectivo).
Debido a los cambios en el lugar de ejecución del proyecto, la empresa tiene la intención de prorrogar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023.
3. Proyecto de ampliación de la red de servicios de comercialización
En vista de la actual situación epidémica fuera de China y del lento progreso de la construcción de la Oficina, la empresa tiene la intención de poner fin al proyecto y cambiar el saldo de los fondos recaudados para la construcción del “proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha”. A la espera de la mejora de la situación epidémica de seguimiento, la elección de la oportunidad de acuerdo con las necesidades reales del negocio de la empresa con sus propios fondos para promover la construcción de oficinas.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 7.203300 Yuan, con un saldo total de 45.174300 Yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
4. Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de la conexión física de la red de comunicaciones y el equipo de protección
Con la finalización de la transformación básica de la red fija de China, los ingresos de ventas de esta categoría de productos disminuyeron casi un 60% de 2017 a 2021, y el contenido técnico de este producto es bajo, el espacio de mercado futuro es pequeño, ya no está en el plan de desarrollo clave de la empresa en El futuro. Al mismo tiempo, la capacidad actual de la empresa ha satisfecho la producción y las ventas de productos, no es necesario ampliar aún más la capacidad. La empresa tiene la intención de poner fin al proyecto y utilizar todos los fondos recaudados restantes para reponer permanentemente la liquidez. La empresa de seguimiento promoverá oportunamente la construcción de proyectos relacionados con los fondos propios de acuerdo con el desarrollo del mercado de productos y las necesidades reales de la empresa.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 23.891,6 millones de yuan y el saldo total del Fondo era de 10.939,78 millones de yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
5. Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
Con el aumento de los tipos de productos finales de la red de banda ancha, los productos finales de la red de banda ancha se han convertido en la principal fuente de ingresos de la empresa en la actualidad, y la escala de ingresos y el nivel de beneficios han aumentado año tras año en los últimos dos años. Al mismo tiempo, debido a los cambios en la ubicación de la implementación, el área de la planta de producción y el área de instalación de apoyo necesarios para el proyecto han aumentado, por lo que la superficie de la planta y la capacidad de producción necesarias han aumentado. Por lo tanto, el aumento de la superficie de la planta y la ampliación de la capacidad de producción son beneficiosos para mejorar aún más la escala del mercado de los principales productos y aumentar la rentabilidad de la empresa, y se espera que el proyecto mantenga un buen beneficio económico en la actualidad y en el futuro.
Al 31 de marzo de 2022, se habían puesto en funcionamiento 203139,4 millones de yuan, con un saldo total de 139508,3 millones de yuan (incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo).
Por las razones anteriores, la empresa tiene la intención de ampliar el plazo de terminación del proyecto hasta el 31 de marzo de 2023, y cambiar todos los fondos restantes del “proyecto de expansión de la red de servicios de marketing” a la construcción del proyecto.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones mencionadas, teniendo plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, as í como el análisis cuidadoso y el juicio de la empresa sobre el desarrollo futuro de la industria, son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, satisfacer la demanda de capital circulante para el crecimiento de las operaciones cotidianas de la empresa, reducir los costos financieros, satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y no perjudicar los intereses de los accionistas. Acordar la prórroga o modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aplazamiento y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores está de acuerdo en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa, sus filiales de propiedad total y la empresa Sun utilizarán fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y se propone comprar bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses para la emisión de alta seguridad y buena liquidez. Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo que no afecten al funcionamiento normal de la empresa (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, la recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período de validez de la resolución mencionados anteriormente, el período de uso podrá ser renovable y renovable, y el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la filial de propiedad total y el Director Ejecutivo de la empresa Sun ejercerán el poder de decisión de inversión pertinente y firmarán los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores en 2022
La remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 se ajusta al plan de remuneración de los supervisores aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
El plan de remuneración de los supervisores en 2022 es el mismo que en 2021: si los supervisores de la cuarta Junta de supervisores ocupan puestos directivos específicos en la empresa, su remuneración se ajustará al sistema de remuneración anual, se aplicarán las normas específicas de remuneración de los puestos de la empresa y se pagará sobre la base de los Resultados de las operaciones de la empresa durante el mandato, y no se pagará ningún subsidio individual de supervisión después de una evaluación exhaustiva; Los supervisores que no presten servicios en la empresa no recibirán subsidios de supervisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
El plan salarial anual 2022 del supervisor debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y las políticas contables pertinentes de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, esta provisión para el deterioro del valor, puede reflejar más verdadera y exactamente el valor de los activos y la situación financiera de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo en que la empresa presente provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Examen y aprobación del documento Guan
