Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Sobre cuestiones relativas a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Los documentos normativos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (en lo sucesivo denominados Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) “o” la empresa “), se examinan antes de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y se comunican eficazmente con el personal pertinente de la empresa, y se formulan las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, estamos de acuerdo en que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. Desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, se ha adherido al principio de auditoría independiente y ha prestado servicios profesionales de auditoría a la empresa con un nivel profesional, una actitud de trabajo diligente y diligente y resultados de auditoría justos y objetivos. Acordamos presentar a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas previstas para 2022
Tras la verificación, estamos de acuerdo en que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas previstas para 2022 se ajustan a las condiciones comerciales normales y a los principios de equidad, las condiciones comerciales y los precios son justos, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, y las transacciones conexas manipulan los beneficios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022” a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
Dictamen de aprobación previa sobre la solicitud de los accionistas controladores y los controladores reales de que la empresa proporcione garantías a los bancos para la línea de crédito global
Después de la verificación, estamos de acuerdo en que el accionista mayoritario y el controlador real proporcionarán una garantía gratuita para la línea de crédito global que la empresa solicite al Banco por un total no superior a 120 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, la empresa no proporcionará contragarantía ni pagará los gastos de garantía, y el importe de las transacciones conexas realizadas en esta garantía será de 0, lo que redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas y no afectará negativamente al rendimiento de la empresa. Circunstancias que no perjudiquen los intereses de la empresa y de otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el proyecto de ley sobre la garantía de que los accionistas controladores y los controladores reales soliciten la línea de crédito integral a los bancos se presentará a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
(no hay texto a continuación, seguido de la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Ni de Bing Lin Yun Song Huang Hao
Hora: 11 de abril de 2022
