Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), participo activamente en los sucesivos consejos de Administración y juntas generales de accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, el sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la empresa. Examinar cuidadosamente todas las propuestas, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes, formular opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de la empresa, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes en la supervisión y las recomendaciones de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Durante su mandato en 2021, la empresa celebró un total de nueve reuniones del Consejo de Administración, a las que asistirá nueve veces y nueve veces en persona, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas en persona; Durante su mandato en 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas y asistió a cuatro reuniones generales de accionistas sin derecho a voto. En una actitud seria y responsable, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de la propuesta y emitió recomendaciones razonables, y desempeñé el papel activo de los directores independientes. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de decisión empresarial han cumplido los procedimientos pertinentes, las resoluciones de la Junta son legales y válidas. Todos los proyectos de ley examinados en todas las reuniones del Consejo de Administración presentes se consideraron sin perjuicio de los intereses de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, por lo que votaron a favor, sin votos en contra y sin abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de la posición de juicio independiente, expresé una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa:
Duración del período de sesiones
1. Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Consentimiento
Proyecto de ley previsto para la 11ª reunión
2. Debate sobre la renovación propuesta de la empresa contable
Caso
3. Propuesta sobre el nombramiento del personal directivo superior
Caso
1. Sobre el control interno de la empresa para 2020
Propuesta de informe de autoevaluación
2. Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Proyecto de ley de planificación
3. Sobre la recaudación de fondos de la empresa en 2020
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización
Caso
4. Sobre los fondos no operacionales para 2020
Ocupación y otras transacciones financieras conexas
Descripción de la auditoría
Segundo Consejo de Administración
5. 12ª reunión sobre el acuerdo sobre el uso de sus propias divisas y aceptaciones
O L / C para pagar y utilizar el proyecto de oferta
Proyecto de ley sobre la reposición equitativa de los fondos recaudados
6. Debate sobre la renovación propuesta de una empresa contable
Caso
7. Debate sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Caso
8. Sobre la elección y presentación de candidaturas para la renovación del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre los candidatos a la tercera Junta Directiva
9. Sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2021
Programa
1. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Director General de la empresa
Tercer Consejo de Administración
2. Aprobación de la primera reunión del Consejo de Administración sobre la renovación del nombramiento del Secretario de la empresa
Caso
3. Sobre la renovación del nombramiento de otros altos directivos de la empresa
Propuesta de los miembros
4. Sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Proyecto de ley
1. Accionista mayoritario de la empresa en el semestre 2021
Ocupación de fondos y garantías externas por otras partes vinculadas
Situación
20 de agosto de 2021 tercer Consejo de Administración 2.
Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos de la segunda reunión en la fecha de aprobación
Proyecto de ley
3. Propuesta sobre el nombramiento del personal directivo superior
Caso
1. Sobre el uso de parte de la recaudación temporal de fondos ociosos
22 de octubre de 2021 proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de los fondos del tercer Consejo de Administración
2. Sobre el uso de parte de los fondos propios inactivos
Proyecto de ley de Administración de efectivo
1. Sobre las acciones de Xinxiang
Limited Company Limited 2021 restricted Stock incentive
9 de diciembre de 2021 proyecto de resolución de la tercera Junta Directiva y su resumen
2. Sobre las acciones de Xinxiang
Limited Company Limited 2021 restricted Stock incentive
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
1. Debate sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos
Caso
24 de diciembre de 2021 tercer Consejo de Administración
2. Quinta reunión sobre la fecha de aprobación de la producción anual de 150000 toneladas de lubricantes para la construcción
Productos de la serie de aditivos
Proyecto de ley sobre la recaudación de fondos para la construcción
30 de diciembre de 2021 tercer Consejo de Administración 1.
En la sexta reunión, los objetivos del plan de incentivos se adjudicaron por primera vez a las unidades restringidas
Proyecto de ley de votación
Desempeño de las funciones del Comité Especial
1. Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el sistema de trabajo del director independiente, el sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes de la empresa, el informe de auditoría de la empresa, el control interno, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y otras cuestiones conexas fueron examinados cuidadosamente, se formularon recomendaciones profesionales, se examinaron las propuestas pertinentes y se cumplieron efectivamente las responsabilidades del Comité profesional.
2. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, observar estrictamente el sistema de trabajo del director independiente, el sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes de la empresa, examinar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa y llevar a cabo una evaluación anual de la actuación profesional; Elaborar un plan o plan de remuneración basado en el alcance, las responsabilidades, la importancia y el nivel de remuneración de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior.
3. Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, se adhiere estrictamente al sistema de trabajo del director independiente de la empresa, al sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración y a otras disposiciones pertinentes, comprende activamente la situación de funcionamiento y el desarrollo de la industria de la empresa, formula Observaciones sobre la decisión estratégica de la empresa, estudia la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y formula recomendaciones, y cumple efectivamente las responsabilidades del Comité de estrategia.
4. Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nombramientos cumple estrictamente las disposiciones pertinentes de la empresa, como el sistema de trabajo del director independiente, el sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración, cumple sus responsabilidades con diligencia y diligencia, y cumple fielmente las responsabilidades del Comité de nombramientos en la selección de directores y altos directivos de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, desempeñé fielmente el cargo de director independiente, aproveché la oportunidad de asistir a reuniones del Consejo de Administración y del Comité establecido en virtud del Consejo de Administración y otras ocasiones para comprender la producción, la gestión, la situación financiera y el control interno de la empresa, y mantuve estrechos contactos con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa, prestando atención constante a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los medios de comunicación, Los informes pertinentes de la red a la empresa, la información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda llevar a cabo la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Siempre me he adherido al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, he estudiado activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, he mejorado aún más el nivel profesional, he fortalecido la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, he protegido los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, de manera objetiva y justa, y he desempeñado un papel importante en la promoción del funcionamiento estable de la empresa y la creación de un buen rendimiento. Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable durante el período que abarca el informe;
3. No se propuso la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos durante el período que abarca el informe.
Estos son mis informes de desempeño de funciones para 2021. Como director independiente de la empresa, cumpliré fielmente mis responsabilidades y seguiré cumpliendo con mi deber y diligencia en el futuro.
