China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Observaciones sobre la verificación de la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Como organismo patrocinador de la emisión de bonos convertibles de sociedades convertibles a un objeto no específico (en lo sucesivo, en lo sucesivo, en lo sucesivo, en lo sucesivo, en lo sucesivo, en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo, en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo denominados en lo sucesivo las observaciones son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (licencia [2021] 927), la empresa emitió 10.248929 bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, el total de fondos recaudados fue de 10.248929 Yuan, los gastos de emisión deducidos fueron de 11.484300 Yuan, y los fondos recaudados reales netos fueron de 10.134860 Yuan. The above raised funds in place have been examined by Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the “capital Verification Report” of “huaxingyi Zi [2021] No. 210000, 20045”. La empresa lleva a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario de los fondos recaudados. Utilización y utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de ampliación de la base de producción de Ma ‘Anshan 720056469585633383386
Ii) Proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental
Iii) Proyecto de construcción de información digital 770 Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) 200132597
Iv) liquidez complementaria 15.000,00 15.000,00 13.851,57
Total 105237 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 89294901140
Condiciones específicas y razones del aplazamiento de algunos proyectos de inversión
Detalles del aplazamiento de algunos proyectos de inversión
El proyecto de recaudación de fondos aplazado es el “proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental”. Los detalles del proyecto de recaudación de fondos aplazado son los siguientes:
Plazo de vencimiento del período de construcción previsto después del ajuste del período de construcción previsto del proyecto original del proyecto de inversión comprometido
31 de marzo de 2024 China Oriental R & D Center Project original Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project
36 meses 31 de marzo de 202431 de marzo de 2026
Ii) razones del aplazamiento de la licitación parcial
El cuerpo principal del proyecto de inversión de la empresa “East China R & D Center Construction project” es la filial de propiedad total de la empresa Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \ Teniendo en cuenta las necesidades del diseño estratégico de la empresa, la empresa celebró la tercera reunión de la tercera Junta Directiva el 9 de septiembre de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de filiales, acordó utilizar sus propios fondos para invertir en el establecimiento de filiales “xianle (Shanghai) Life Technology Co., Ltd”, que se posiciona como el Centro de investigación y desarrollo de la empresa en Shanghai. Por lo tanto, la empresa debe basarse en el desarrollo a largo plazo y los intereses, planificar racionalmente y considerar cuidadosamente la capacidad especial de cada centro de I + D, la vinculación comercial y la cooperación, as í como el diseño detallado de cada centro de I + D y los detalles específicos de la configuración de las instalaciones / equipos, a fin de aprovechar plenamente los recursos limitados, mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos, mejorar la competitividad de la empresa en I + D, y luego tomar una decisión. El proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental no ha alcanzado el calendario previsto debido a la necesidad de incorporar el plan unificado mencionado anteriormente. De acuerdo con el progreso real de la construcción actual del proyecto de oferta pública de inversión, después de un estudio cuidadoso, el plazo de construcción del “proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental” se ajustará al 31 de marzo de 2024 y el plazo de ejecución se ajustará al 31 de marzo de 2026.
Influencia en la empresa de la prórroga del proyecto de licitación parcial
De acuerdo con la situación real de la producción y la gestión y el cambio del entorno del mercado, la empresa toma como principio la prudencia y la maximización de los beneficios para controlar el progreso de la ejecución del proyecto de inversión. El aplazamiento parcial del proyecto de oferta pública de inversión es una decisión prudente de la empresa de acuerdo con la situación real de la ejecución del proyecto. El aplazamiento del proyecto no cambia el contenido de la inversión, la cantidad total de inversión y el cuerpo principal de ejecución del proyecto de oferta pública de inversión, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión, no tendrá un impacto adverso en el funcionamiento normal de la empresa, no dañará los intereses de los accionistas y se ajustará a las necesidades de desarrollo futuro de la empresa y a los intereses de todos los accionistas.
Observaciones especiales
1. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el aplazamiento del proyecto de recaudación de fondos es una decisión prudente basada en la aplicación real del proyecto de recaudación de fondos de la empresa y la demanda del mercado, que no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa, ni cambiará la dirección de la recaudación de fondos ni perjudicará los intereses de los accionistas de la empresa. La empresa ha cumplido los procedimientos necesarios para la adopción de decisiones sobre el aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos en parte, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de Los estatutos. Por consiguiente, todos los directores independientes están de acuerdo con la prórroga del proyecto de licitación parcial.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La tercera Junta de supervisores de la empresa celebró su sexta reunión el 8 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos. La Junta de supervisores considera que la prórroga de algunos proyectos de inversión de recaudación de fondos es una decisión prudente de la empresa de acuerdo con la situación real y está en consonancia con el plan de desarrollo de la empresa, y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. The decision – Making and deliberation procedures of the above matters meet the provisions of relevant laws and Regulations and Regulatory documents such as the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies, and the guidance of Listed Companies No. 2 – The regulatory requirements for the Management and use of raised Por lo tanto, se acordó que la empresa ampliaría el plazo de construcción del “proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental” al 31 de marzo de 2024 y ajustaría el plazo de ejecución al 31 de marzo de 2026.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, la institución patrocinadora considera que: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \ \ Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no alteran encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas, ni tienen un efecto sustancial en la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaud
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de verificación sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados parcialmente)
Representante patrocinador:
Liu xingde Shi Zhihua
