Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Informe del director independiente sobre la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
Actuando como director independiente de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con referencia a la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y de conformidad con los Artículos de asociación de la República Popular China, Hemos tenido una comprensión completa de los documentos pertinentes, como la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, la propuesta sobre la renovación de las empresas contables, que el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto examinar de antemano. Tras una cuidadosa verificación, creemos que:
1. Hemos examinado cuidadosamente la propuesta presentada por la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa en 2022 son las necesidades objetivas de la empresa para llevar a cabo actividades normales de producción y funcionamiento y están en consonancia con los intereses de La empresa. Los métodos de fijación de precios son justos y razonables, no violan los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no afectan negativamente a la producción, la gestión y la independencia de la empresa, ni perjudican los intereses de todos los accionistas de la empresa.
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2022 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no afiliados.
Por lo tanto, acordamos presentar la propuesta anterior a la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa para su examen. Al examinar las propuestas pertinentes mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar.
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities – Related Business, and has provided Independent, objective and impartial Auditing Services for the 2021 Auditing Institution of the company, effectively maintaining the interests of all Shareholders.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) para proporcionar servicios de auditoría a la empresa en 2022. Acordamos presentar la propuesta a la séptima reunión del tercer Consejo de Administración.
En conclusión, acordamos presentar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 y la propuesta sobre la renovación de las empresas contables a la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa para su examen. Al examinar las propuestas pertinentes mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Chen xianping Yang Dongsheng Liu shuanghong
