Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Los miembros de la tercera Junta de supervisores son Xie yingyu, Zhou xiangchun y Zhang meibin, y Xie yingyu es el Presidente de la Junta de supervisores. En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Las normas de procedimiento de la Junta de supervisores (en lo sucesivo denominadas “las normas de procedimiento de la Junta de supervisores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de las normas y reglamentos de la empresa, son diligentes y concienzudamente responsables en su trabajo, asisten activamente a la Junta de directores y asisten a la Junta General de accionistas, salvaguardan eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas en general, y desempeñan concienzudamente la función de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Trabajo diario de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones de la Junta de supervisores, además de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. El texto es el siguiente:
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
1. Propuesta para aclarar el plan específico de la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos;
La segunda reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 14 de abril de 2021, sobre la propuesta de la 20ª reunión de la Junta de supervisores relativa a la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos;
3. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020;
2. Propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
3. Propuesta de examen del informe de autoevaluación del control interno para 2020; Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Un proyecto de ley;
5. Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a las filiales de propiedad total para solicitar créditos bancarios en 2021;
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
6. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Segunda Junta de supervisores
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe del primer trimestre de 2021.
28 de abril
Debate
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la segunda Junta de supervisores no empleados de la tercera Junta de supervisores;
Proyecto de ley sobre la determinación de las prestaciones de los supervisores de la tercera Junta de supervisores;
20 de junio
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para pedir préstamos a filiales de propiedad total y aumentar el capital para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Propuesta de la tercera Junta de supervisores para ajustar el precio de las acciones y el número de acciones concedidas en el marco del plan de incentivos restrictivos para 2020;
Primera sesión 8 de julio
3. Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 a los objetivos de incentivos.
Tercera Junta de supervisores 2021
6 segunda reunión 24 de agosto 1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen.
1. Proyecto de ley sobre el uso de bonos convertibles para la recaudación de fondos en sustitución de los fondos autofinanciados que ya se han puesto en marcha para la recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados;
Tercera Junta de supervisores 2021
7 la tercera reunión, celebrada el 9 de septiembre, 2, sobre el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2020 para conceder por primera vez las acciones del primer período de atribución de los logros de las condiciones de atribución;
3. Proyecto de ley sobre la parte inválida de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido.
Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral 2021 de la tercera Junta de supervisores;
La cuarta reunión, celebrada el 26 de octubre, 2, sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones expresadas por la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El Consejo de supervisión de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente sus funciones, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a la Junta Directiva sin derecho a voto y supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley en 2021, y Considera que:
El funcionamiento del Consejo de Administración es normal, la adopción de decisiones es razonable, el procedimiento es legal, y las resoluciones de la Junta General de accionistas se aplican concienzudamente, cumpliendo fielmente el deber de buena fe; En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicarán los intereses de la empresa, y la divulgación de información será oportuna y exacta.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión, inspección y auditoría eficaces de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que:
El sistema financiero de la empresa es perfecto, el sistema de control interno es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar, la situación financiera es buena, el informe financiero refleja la situación financiera y el resultado de la gestión de la empresa 2021 de manera realista y objetiva.
Transacciones conexas
Tras examinar las transacciones conexas de la empresa, la Junta de supervisores considera que:
Las transacciones conexas realizadas por la empresa en 2021 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Iv) garantías externas
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que:
Durante el período sobre el que se informa, debido a la necesidad de que las filiales de propiedad total obtengan préstamos de los bancos para su funcionamiento y desarrollo, la empresa ha proporcionado una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para algunas líneas de préstamo de las filiales de propiedad total, y todas las cuestiones de garantía han cumplido las obligaciones de examen y aprobación y divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión de las acciones en el GEM y los Estatutos de la empresa.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que:
La empresa ha establecido un sistema de control interno perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones sobre el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, todos los directores y altos directivos de la empresa aplicaron concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la empresa, actuaron diligentemente y obtuvieron buenos resultados de explotación, y los directores y altos directivos de la empresa no violaron las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni dañaron los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones.
Establecimiento y aplicación por la empresa del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
En 2021, la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de personas con información privilegiada para las empresas que cotizan en bolsa, llevará a cabo activamente la labor de confidencialidad y gestión de la información privilegiada, as í como el registro de personas con información privilegiada, y registrará de manera veraz y completa el informe, la transmisión, la preparación, el examen y la verificación de la información privilegiada antes de su divulgación pública. Divulgación, etc. todos los enlaces de la lista de personas con información privilegiada. En la preparación y el examen de informes periódicos, anuncios temporales y otras cuestiones relacionadas con la información privilegiada de la empresa, el fortalecimiento de la gestión del registro de personas con información privilegiada, la gestión de la confidencialidad de la información privilegiada, la garantía de la equidad de la divulgación de información y la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Evaluación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y desempeñó sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente para salvaguardar los derechos e intereses de Los inversores.
Al mismo tiempo, la Junta de supervisores de la empresa agradece sinceramente a los accionistas, directores y altos directivos de la empresa el apoyo y la cooperación a la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Junta de supervisores 12 de abril de 2002
