Código de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) número de anuncio: 2022 – 007 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la séptima reunión de la tercera Junta Directiva se envió por correo electrónico el 29 de marzo de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 8 de abril de 2022 mediante una reunión in situ y una comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Guo chunxuan, Presidente de la compañía. Asistieron a la reunión 9 directores, 9 directores que realmente asistieron a la reunión. Los supervisores, gerentes superiores y patrocinadores asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) \ (en adelante
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, véase la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El Sr. Zhao Hulin, el Sr. Yang Dongsheng, el Sr. Liu shuanghong y el Sr. Cheng xianping, directores independientes de la empresa, presentaron sus informes sobre la labor realizada en 2021 en la Junta de directores y los presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado al Consejo de Administración por el Sr. Guo chunxuan, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que había permitido a la empresa mantener un desarrollo sostenido y estable y obtener un buen rendimiento empresarial, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 reflejaban efectivamente la situación real de la empresa en el período que se examina, que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los datos registrados y que la información divulgada era verdadera, exacta y completa. El texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 108110,15 millones de yuan, un aumento del 25,58% con respecto al año anterior; Entre ellos: los ingresos de explotación de los productos de la serie de agentes cromogénicos de papel sin carbono fueron 74.280300 Yuan, un aumento del 32,25% con respecto al a ño anterior, y los ingresos de explotación de los productos de la serie de aditivos de aceite lubricante fueron 99.610820 Yuan, un aumento del 26,23% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa ascendieron a 201047.400 Yuan, un aumento del 9,94% con respecto al año anterior; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 19.905,19 millones de yuan, un aumento del 7,49% con respecto al año anterior; El flujo de caja neto de las actividades operacionales fue de 58.120,06 millones de yuan, lo que representa una disminución del 73,17% con respecto al a ño anterior. Los activos netos atribuibles a la empresa matriz ascendieron a 215793.630 Yuan, un aumento del 3,90% con respecto al año anterior.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en los estados consolidados de la empresa en 2021 fue de 201047.400 Yuan, y el beneficio neto realizado por la empresa matriz fue de 199051.900 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes se ha retirado por valor de 19.052000 Yuan, junto con los beneficios no distribuidos al comienzo del período de 35.061920 Yuan, y se han deducido 12.000000 Yuan de los dividendos en efectivo emitidos en 2021 para 2020. Los beneficios y Beneficios auditados disponibles para la distribución de los accionistas al 31 de diciembre de 2021 ascienden a 41.176400 Yuan.
Sobre la base de la rentabilidad continua y estable de la empresa y de su buena situación financiera, as í como de las buenas expectativas para el desarrollo futuro, la empresa tiene la intención de distribuir el capital social total de 150 millones de acciones a finales de 2021, sobre la base de un rendimiento positivo y razonable de los inversores y un valor compartido de la empresa, de la siguiente manera:
A todos los accionistas se les paga un dividendo en efectivo de 8 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 12 millones de yuan. En el año en curso, la empresa no transferirá la reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. Después de la distribución anterior, todos los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son las necesidades objetivas de la empresa para llevar a cabo actividades normales de producción y gestión, y están en consonancia con los intereses de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de un mercado justo y justo, con precios justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, sin efectos negativos en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni en la independencia de la empresa.
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2022 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no afiliados.
El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y los Estatutos de las empresas.
El director independiente ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación acordada sobre el proyecto de ley, que se detalla en la divulgación de la empresa en la red de información Juchao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Los directores afiliados Li Rui y Huang maosheng se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en que la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las disposiciones pertinentes de los estatutos, debía atenerse al principio de maximización de los intereses de los accionistas. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de recaudación de fondos, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la propia empresa, se utilizan algunos fondos recaudados en exceso para complementar permanentemente los fondos líquidos a fin de mejorar la situación de los fondos líquidos de la empresa, reducir los costos financieros y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados.
Al 8 de abril de 2022, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 140835500 Yuan, de los cuales 13 millones eran depósitos a plazo (la tasa de interés acordada del certificado de depósito a plazo era del 1,80%, el período de depósito a plazo era del 30 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022) y el saldo de los depósitos a la vista era de 10.835500 Yuan. La empresa tiene la intención de reponer el capital de trabajo en su conjunto (que se ejecutará después de la expiración del depósito a plazo) con los ingresos por intereses de los depósitos a la vista y los depósitos a la vista. Al 8 de abril de 2022, el saldo de los fondos recaudados representaba el 20,07% del total de fondos recaudados. Después de la expiración del depósito a plazo, se prevé que el saldo de los fondos recaudados supere los 142073.200 Yuan (incluidos los intereses, el importe real se basa en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos), lo que representa el 20,24% del total de los fondos recaudados. Después de utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, el saldo de la cuenta de exceso de fondos recaudados de la empresa es de 0 Yuan, y la empresa cancelará la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente.
The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent views on the Bill; El patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitió una opinión
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y ha llevado a cabo su aplicación para garantizar el funcionamiento y la gestión sostenibles y saludables de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
La Agencia patrocinadora de la empresa Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 35
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the effectiveness of Internal Control of Financial Reports of the company in 2021 and issued the Certification Report on Internal Control.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que la empresa debía utilizar los fondos recaudados estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que La divulgación de información pertinente se llevó a cabo de manera veraz, exacta y completa, y no hubo casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
La institución patrocinadora de la empresa publicó el informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021.
Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and Utilization of Annual raised funds.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar la concesión de crédito a las instituciones financieras, que incluye, entre otras cosas, la financiación del comercio, la financiación de proyectos, la aceptación de proyectos de ley, el descuento de facturas, la garantía, la Carta de crédito, etc. los métodos de garantía incluyen el crédito, la garantía de los activos propios de la empresa, la garantía de los accionistas de la empresa, la garantía mutua entre la empresa y sus filiales, etc. El crédito mencionado no es igual al importe real de la financiación de la empresa y sus filiales, y el importe real de la financiación está sujeto a los acuerdos de financiación firmados entre las instituciones financieras y la empresa y sus filiales, y el importe total de la financiación no excederá de 800 millones de yuan.
La empresa y el Consejo de Administración autorizan al representante legal de la empresa o al agente autorizado designado por el representante legal de la empresa a llevar a cabo las actividades pertinentes en nombre de la empresa, firmar los documentos relativos a la concesión de créditos y firmar los acuerdos relativos a la financiación dentro de la línea de financiación real antes mencionada. La financiación única dentro de la cantidad total de financiación real mencionada no se presentará al Consejo de Administración ni a la Junta General de accionistas para su examen y votación, pero las cuestiones relativas a la concesión de créditos con garantías externas de la empresa seguirán estando sujetas a los procedimientos de examen pertinentes de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de GEM y los Estatutos de la empresa, etc.
El plazo para solicitar la concesión de créditos, la financiación real y la autorización conexa entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, con un período de validez de 12 meses, y el importe real de la financiación podrá reutilizarse dentro del plazo.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
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