Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, con una actitud responsable hacia los accionistas y la sociedad, cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, llevó a cabo su labor sobre los procedimientos de celebración de las sucesivas juntas generales de accionistas y juntas de directores de la sociedad, las cuestiones de resolución y la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores de la sociedad a las juntas generales de accionistas. Y el personal directivo superior de la empresa llevó a cabo una supervisión eficaz del desempeño de sus funciones, desempeñó concienzudamente las funciones y facultades encomendadas por las leyes y reglamentos pertinentes, y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. Los detalles son los siguientes:
Tema del orden del día
No.
1 el 1 de enero de 2021, la segunda Junta de supervisores, la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Sexta sesión 18
1. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su Resumen 2. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2020
3. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
2 segunda Junta de supervisores, abril de 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras
7. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
8. Proyecto de ley sobre el examen especial de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2020
9. Proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria, la moneda extranjera propia o la Carta de crédito para el pago de proyectos de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
10. Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
12. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo mandato y la designación de candidatos para el tercer mandato de supervisores no empleados
13. Plan de remuneración de los directores y supervisores para 2021
3 segunda Junta de supervisores 1 de abril de 2021, proyecto de ley sobre el primer informe trimestral de la empresa 2021
Octava sesión 23
1 de mayo de 2021, proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Primera sesión 7
1. Debate sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
5 segunda sesión 20
2. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos
6 tercera sesión 22
3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo
4. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores
1. Proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones (proyecto) para 2021 y su resumen
Proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos institucionales para las acciones de la cuarta reunión del 9 de diciembre de 2021
3. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de personas a las que se concedió por primera vez el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021
1. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
8 la tercera Junta de supervisores en 202112
Proyecto de ley sobre la construcción de una serie de productos con una producción anual de 150000 toneladas de aditivos para lubricantes y el uso de parte de los fondos recaudados para la construcción
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a la sexta reunión del 30 de diciembre de 2021
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa llevó a cabo una supervisión general del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los altos directivos, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la Empresa, y emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros del Consejo de supervisión de la empresa asistieron a 9 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y supervisaron estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de convocatoria, convocación y adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, etc., que el contenido de las resoluciones pertinentes es legal y eficaz y que no se ha comprobado que la sociedad haya violado las leyes y reglamentos. Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes del Estado. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa ni daños a los intereses de la empresa por parte de los directores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas y detalladas de la situación financiera de la empresa con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento era estándar y la auditoría interna se reforzaba constantemente. Los procedimientos de preparación y examen de los informes periódicos por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera realista y objetiva.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa examinó la adquisición y venta de activos de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que no se habían producido adquisiciones ni ventas de activos durante el período que abarca el informe.
Garantías externas y transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa: no hubo casos en que los fondos se proporcionaran directa o indirectamente a las partes vinculadas para su uso.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tomando como guía el desarrollo científico, tomando como núcleo la supervisión financiera, centrándose en la supervisión actual, asegurando la construcción de sistemas, tomando como base La construcción de equipos, tomando como objetivo la supervisión normativa, tomando como base la garantía del desarrollo, esforzándose por ampliar el ámbito de trabajo, haciendo hincapié en los puntos clave de la supervisión y la inspección y cumpliendo fielmente sus responsabilidades. Promover aún más el funcionamiento normal de la empresa, asumir la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de los accionistas, seguir desempeñando el papel que le corresponde a la Junta de supervisores y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
