Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Sobre cuestiones relativas a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes, hemos examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según el “Informe de auditoría” de la auditoría de los estados financieros de la empresa por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 2.398010.570,79 yuan y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 1.806974.415,68 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido del patrimonio neto de la empresa matriz era de 8.287275.567,15 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de 273091.000 acciones el 31 de diciembre de 2021 y distribuye 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. Además de la distribución de efectivo por infrarrojos, la empresa de distribución no envía acciones rojas, no implementa el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social.
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios combina las perspectivas de desarrollo futuro y la planificación estratégica de la empresa, garantiza el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, tiene en cuenta los intereses a corto y largo plazo de los accionistas, coincide con el crecimiento y el desarrollo futuros de la empresa, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas de la República Popular China y la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una inspección general del establecimiento, la mejora y la aplicación del control interno de la empresa y, sobre esta base, preparó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, que se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a los requisitos de las disposiciones pertinentes y es auténtico. Refleja objetivamente el establecimiento, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa.
Creemos que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta, el sistema de control interno existente es relativamente sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, ha desempeñado un mejor papel de control de la gestión en todos los eslabones clave de la gestión empresarial de la empresa, as í como en las transacciones conexas, la garantía externa, las inversiones importantes, la divulgación de información, etc., y puede garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operacionales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 contiene un contenido completo y refleja objetivamente la situación anterior. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz y estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Después de una cuidadosa verificación de la situación de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2021, creemos que: en 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no habrá irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Refleja fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Creemos que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, y tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. Desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, se ha adherido al principio de auditoría independiente en el curso de la práctica, y el informe emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y ha cumplido efectivamente las responsabilidades de la institución de Auditoría. Acordamos renovar su nombramiento como auditor de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
En nuestra opinión, las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas previstas para 2022 se ajustan a las condiciones comerciales normales y al principio de equidad, a la situación real de la empresa, y los precios de transacción se basan en el principio del mercado de precios justos, de conformidad con los principios de apertura, justicia y equidad. La aplicación de las transacciones cotidianas conexas no afectará negativamente a la independencia de la empresa y, por consiguiente, la empresa no tendrá dependencia ni control sobre las partes vinculadas pertinentes. Las transacciones cotidianas entre la empresa y esas partes vinculadas se ajustan a las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa, y las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022 se examinan y aprueban en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración, los directores afiliados evaden la votación, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con las previsiones diarias de la empresa para 2022.
Proyecto de ley sobre la prórroga o modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Creemos que el aplazamiento y la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, que combinan plenamente la situación real de funcionamiento de la empresa y el análisis cuidadoso y serio de la situación futura de desarrollo de la industria de la empresa, son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, satisfacer la demanda de capital circulante para el crecimiento diario de las operaciones comerciales de la empresa, reducir los costos financieros, satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa y no perjudicar los intereses de los accionistas. El examen y la aprobación de esta cuestión han cumplido los procedimientos necesarios y se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como a las disposiciones de los estatutos y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe posponer y cambiar algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Creemos que el uso de fondos propios ociosos para comprar productos de inversión de alta seguridad y buena liquidez o productos financieros de bajo riesgo se lleva a cabo para garantizar que no afecten al funcionamiento normal de la empresa, lo que puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor de los Fondos de la empresa y salvaguardar los intereses de los accionistas.
Conviene en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa, sus filiales de propiedad total y la empresa Sun utilizarán fondos propios inactivos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y se propone comprar bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses para la emisión de alta seguridad y buena liquidez; Los productos de inversión o los productos financieros de bajo riesgo que no afecten al funcionamiento normal de la empresa (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, la recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). El período de uso será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período de validez de la resolución mencionados anteriormente, el período de uso podrá ser renovable y renovable, y el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la filial de propiedad total y el Director Ejecutivo de la empresa Sun ejercerán el poder de decisión de inversión pertinente y firmarán los documentos contractuales pertinentes dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de sus fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior y de los directores en 2021 y sobre el programa de remuneración del personal directivo superior y de los directores en 2022
Creemos que: después de la auditoría, la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 se ajusta al sistema de remuneración de la empresa, de acuerdo con el plan de gestión de la empresa y las responsabilidades y los objetivos de la gestión, la evaluación y determinación integradas; La remuneración anual de los directores en 2021 se ajusta al plan de remuneración de los directores aprobado por la junta general anual de accionistas de 2020 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021.
El plan de remuneración del personal directivo superior y los directores de la empresa en 2022 se basa en el nivel de remuneración del personal directivo superior y los directores de las empresas que cotizan en bolsa de la región y en los beneficios reales de funcionamiento de la empresa. Creemos que la formulación del plan es beneficiosa para mejorar el nivel de funcionamiento de la gestión de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa y el plan de remuneración es razonable y eficaz.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
Después de la verificación, estamos de acuerdo en que la preparación para el deterioro del valor de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y estamos de acuerdo en que la empresa presente preparación para el deterioro del valor.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la aplicación por la empresa de la línea de crédito global del Banco en 2022 y a la provisión de garantías hipotecarias o pignoradas
Después de la verificación, estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito global que no exceda de 120 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, el riesgo financiero está dentro del alcance controlable, y la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, tiene una fuerte capacidad de pago de la deuda, no traerá ningún riesgo financiero importante a la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. La aplicación de la línea de crédito integral a los bancos para utilizar sus propios derechos de uso de la tierra (excluyendo las filiales de propiedad total), bienes raíces, maquinaria, equipo, inventario y otros activos para proporcionar garantías hipotecarias o pignoradas, puede optimizar eficazmente la situación de los fondos de la empresa, ampliar los canales de Financiación, satisfacer las necesidades diarias de producción y gestión de la empresa de capital, la empresa tiene actualmente un riesgo financiero controlable, solvencia. Esta garantía no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa y redundará en interés general de la empresa. El contenido de la garantía y el procedimiento de adopción de decisiones cumplen los requisitos del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, y no hay actos que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo con la línea de crédito global y la garantía antes mencionada.
Opiniones independientes sobre la solicitud de los accionistas controladores y los controladores reales de garantías a los bancos para la línea de crédito global
Tras la verificación, estamos de acuerdo en que los accionistas controladores y los controladores reales proporcionarán garantías gratuitas a la empresa para la línea de crédito global que no exceda de 120 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, la empresa no proporcionará contragarantías ni pagará los gastos de garantía, y el importe de las transacciones conexas realizadas en virtud de esta garantía será nulo, lo que redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas y no afectará negativamente al rendimiento de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las transacciones conexas, el Director Asociado se abstendrá de votar y el procedimiento será legal. The deliberation of the above related transactions carried out the necessary Legal Procedures, in conformity with the relevant provisions, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies, and the articles of Association. En conclusión, estamos de acuerdo en que los accionistas controladores y los controladores reales proporcionarán garantías a los bancos que soliciten créditos globales.
Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Después de revisar el currículum de la Sra. Li Jialing y otros materiales relacionados, creemos que no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, no es el supervisor actual de la empresa, no hay “derecho de sociedades”, “normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM”, La situación en que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no pueden actuar como altos directivos de conformidad con las leyes y reglamentos, como la directriz No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, no Son personas que incumplan su promesa, y sus calificaciones profesionales se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas pertinentes, y tienen los conocimientos especializados, la experiencia laboral y la capacidad de gestión necesarios para desempeñar las funciones y responsabilidades correspondientes. Tener una buena ética profesional y moral personal, su capacidad de trabajo puede satisfacer las necesidades del puesto, es propicio para promover el desarrollo de la empresa, no hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Tras la verificación, el procedimiento y el resultado de la votación para el nombramiento del personal directivo superior por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
En conclusión, acordamos nombrar a la Sra. Li Jialing Vicepresidenta de la empresa.
(no hay texto a continuación, seguido de la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Ni de Bing Lin Yun Song Huang Hao
Hora: 11 de abril de 2022
