Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del tercer Consejo de Administración Como director independiente de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) \ \ \ \ \ \ Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China. Sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Tras la verificación, la empresa espera que todas las transacciones conexas sean necesarias para las actividades cotidianas de la empresa en 2022, y las transacciones conexas siguen los principios de un mercado justo y justo, con precios justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, sin efectos adversos en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ni efectos en la independencia de la empresa. La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2022 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no afiliados. El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las normas de inclusión en la lista, las directrices para el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa están previstas para los asuntos relacionados, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen, y las personas relacionadas con las transacciones relacionadas con las partes interesadas deben abstenerse de votar.
Iii. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
El saldo después de la fecha de vencimiento es de 142073.200 Yuan (incluidos los intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfiere el capital) para reponer permanentemente el capital de trabajo, que se llevará a cabo después de la fecha de vencimiento de los depósitos a plazo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos, satisfacer la demanda de capital de trabajo del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación del capital de trabajo de la empresa y reducir los costos financieros, lo que redundará en interés de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los inversores, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará el exceso de fondos recaudados (el saldo al 8 de abril de 2022 es de 140835.500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes después de su vencimiento es de 14.207.32 millones de yuan [incluidos los intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial en el día de la transferencia de fondos]) para reponer permanentemente los fondos líquidos, que se aplicarán después de la expiración de los depósitos a plazo pertinentes y se someterán a la consideración de la Junta General de accionistas de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de revisar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que es legal, razonable, sólido y eficaz, puede satisfacer las necesidades de gestión de la empresa y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades de gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la Utilización de los fondos recaudados; El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, como director independiente de la empresa, hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de La ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas, as í como de la situación de las garantías externas de la empresa.
La empresa puede aplicar seriamente las disposiciones pertinentes y controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos;
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas controladores ni a sus partes vinculadas;
Durante el período sobre el que se informa, no hubo ocupación anormal de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities Related Business, and has provided Independent, objective and impartial Auditing Services during its Function as the auditing Institution of the company in 2021, which effectively maintains the interests of all Shareholders. Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in terms of Independence, Professional Competence, investor protection ability, Integrity Status, etc. Esta renovación es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las normas de inclusión en la lista, las directrices para el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (SCP) como auditor de la empresa para 2022 y en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas y el nombramiento de candidatos a directores
1. After the qualification Review of the nomination Committee of the Board of Directors, the Board of Directors considered and agreed to nominate Mr. Chen ligong, Deputy General Manager of the company, as the Non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company. El procedimiento de nominación y votación del Sr. Chen ligong se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. La nominación se lleva a cabo sobre la base de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia laboral y los logros profesionales de Los nominados y ha obtenido el consentimiento del nominado.
2. Tras examinar el currículum vitae y los documentos presentados por el Sr. Chen ligong, creemos que el Sr. Chen ligong cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad en materia de cualificaciones profesionales, tiene la experiencia de trabajo, las cualificaciones y la capacidad necesarias para desempeñar las funciones de Director, no ha encontrado ningún candidato que no pueda actuar como Director de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, etc., y no ha sido identificado como prohibido por la Comisión Reguladora de valores de China y no ha sido levantado. Tampoco ha sido objeto de ninguna sanción ni sanción por parte de la csrc ni de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de ninguna investigación en el sitio web del Tribunal Popular Supremo sobre el directorio de personas que han sido ejecutadas por falta de confianza, y todas ellas tienen las calificaciones y la capacidad de actuar como directores.
Entre los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa designe al Sr. Chen ligong como candidato a director no independiente de la empresa y en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
En caso de que se establezca el nivel de remuneración de la industria en la que se encuentre la empresa, el plan de remuneración será razonable, lo que ayudará a movilizar el entusiasmo de los directores y supervisores, fortalecer la conciencia de diligencia debida de los directores, supervisores y personal directivo superior, favorecerá el desarrollo a largo plazo de La empresa y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas, y se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022 elaborado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Cheng xianping Yang Dongsheng Liu shuanghong
12 de abril de 2022
