Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), regulará el funcionamiento, adoptará decisiones científicas y desempeñará estrictamente las funciones que le confieren los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Todos los directores actuarán con diligencia y diligencia para proteger eficazmente los intereses de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta para 2021 son los siguientes:
Examen de las operaciones realizadas durante el período que abarca el informe
En 2021, la empresa se centró en la visión de “convertirse en un líder innovador en el campo de la nutrición y la salud y la primera opción para los clientes”, profundizando en el campo de los alimentos nutritivos y saludables cdmo (mercado B – end), el rendimiento aumentó constantemente.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 2.369 millones de yuan, un aumento del 14,62% año tras año; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 232 millones de yuan, lo que representa una disminución del 9,92% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, lo que representa un aumento del 3,10% en comparación con el mismo período del año anterior. En el negocio principal, los ingresos de ventas de las empresas nacionales ascendieron a 1.458 millones de yuan, un aumento del 14,06% con respecto al año anterior; Los ingresos procedentes de las ventas en el extranjero ascendieron a 911 millones de yuan, lo que representa un aumento del 15,60% con respecto al año anterior. II. Labor cotidiana de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, tomó decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa, y los procedimientos se ajustaron a la legalidad. El Consejo de Administración celebró 10 reuniones durante todo el año para examinar 45 propuestas, a saber:
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
Segundo Consejo de Administración 2021
1 23ª reunión 3 de febrero 1. Propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa.
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
1. Propuesta para aclarar el plan específico de la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos;
El segundo Consejo de Administración de 2021 2, sobre la emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no específicos 2;
24ª sesión 14 de abril
3. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020; 2. Propuesta de examen del informe de trabajo del Director General para 2020; 3. Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020; 4. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de 2020; 5. Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2021; 6. Propuesta de examen del informe de autoevaluación del control interno para 2020;
7. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social;
Segundo Consejo de Administración 2021
3 25ª reunión 24 de abril 8, sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2021;
9. Proyecto de ley sobre la determinación de la cantidad de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa en 2021;
10. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario integral de la empresa en 2021; 11. Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a las filiales de propiedad total para solicitar créditos bancarios en 2021;
12. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
13. Propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad; 14. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020.
Segundo Consejo de Administración 2021
4 26ª sesión 28 de abril 1. Proyecto de ley sobre el examen del informe del primer trimestre de 2021.
1. Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a Director de la tercera Junta Directiva de la empresa en 2021;
2. Propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
3. Proyecto de ley sobre la determinación del plan de remuneración de los directores no independientes de la tercera Junta de Síndicos;
4. Proyecto de ley sobre la determinación del plan de prestaciones de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
5. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para pedir préstamos a filiales de propiedad total y aumentar el capital para ejecutar proyectos de recaudación de fondos;
6. Propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa;
7. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa;
3. Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa;
4. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
5 de mayo de 2021, propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
6. Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre la determinación del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa; 8. Proyecto de ley sobre el ajuste del precio y la cantidad de los derechos e intereses concedidos en el marco del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020;
9. Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 a los objetivos de incentivos.
Tercer Consejo de Administración 2021
7 segunda reunión 24 de agosto 1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen.
1. Proyecto de ley sobre el uso de bonos convertibles para la recaudación de fondos en sustitución de los fondos autofinanciados que ya se han puesto en marcha para la recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados; 2. Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones concedidas por primera vez por el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020;
Tercer Consejo de Administración 2021
3. Proyecto de ley sobre la anulación de la parte de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido;
4. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
5. Proyecto de ley sobre la inversión y el establecimiento de filiales.
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones para examinar la propuesta
Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021;
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
3. Propuesta de nombramiento de un representante de valores.
Tercer Consejo de Administración 2021
1. Propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y aplicó escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
Tipos de reuniones
Junta General anual de accionistas 202073,00% 25 de mayo de 2021
Primera junta general provisional 72,95% 7 de julio de 2021
Funcionamiento de los comités especiales del Consejo de Administración
Cuatro comités especiales del Consejo de Administración de la empresa: el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, que funcionan estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras normas y reglamentos, as í como el mandato establecido en las normas de trabajo de Los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, realizan investigaciones y debates sobre cuestiones profesionales y formulan observaciones y recomendaciones. Proporcionar referencias y opiniones importantes para la adopción de decisiones científicas de la Junta.
1. Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y a las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
