Código de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) abreviatura de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Código de anuncio: 2022 – 013 Código de valores: 123113 abreviatura de valores: canje de notas xianle
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el viernes 8 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa 83, Taishan Road, distrito de Longhu, ciudad de Shantou, mediante votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico e información Wechat el 30 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) y el reglamento de la reunión de supervisores de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \ y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación punto por punto sobre la recuperación de los votos:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 incluye la reunión de la Junta de supervisores de 2021 y las opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021. Los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión empresarial de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el anuncio de las opiniones conexas, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no había casos de depósito y utilización ilícitos de los fondos recaudados, y que los proyectos de inversión reales y los proyectos de inversión comprometidos eran los mismos. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El contenido específico del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Consejo de Administración elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 de acuerdo con la situación real del desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las políticas de distribución de beneficios estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de las empresas, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista de la empresa para 2022 a las filiales de propiedad total que solicitan créditos bancarios”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa garantiza la línea de crédito bancario de la filial de propiedad total Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \ Al mismo tiempo, la empresa ha realizado una evaluación general de las condiciones de funcionamiento, la calidad de los activos, la capacidad de pago de la deuda y la situación crediticia de los objetos asegurados mencionados, y ha adoptado las medidas necesarias para prevenir los riesgos de garantía. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito bancaria solicitada por Anhui xianle, una subsidiaria de propiedad total, y la cantidad total de garantía no debe exceder de 200 millones de yuan (la cantidad específica de garantía está sujeta al contrato de garantía real firmado o a la financiación real).
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa había llevado a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente inactivos y había cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen eran legales y conformes. La gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el progreso de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión y satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Conviene en que la empresa y sus filiales gestionen en efectivo los fondos ociosos recaudados por un total no superior a 500 millones de yuan, y que los fondos pueden utilizarse de manera continua dentro de la cantidad y el período de utilización mencionados.
El contenido detallado del anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de licitación pública
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el aplazamiento de algunos proyectos de inversión de capital recaudado es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de la situación real, de conformidad con el plan de desarrollo de la empresa, y que no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de La empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. The decision – Making and deliberation procedures of the above matters meet the provisions of relevant laws and Regulations and Regulatory documents such as the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies, and the guidance of Listed Companies No. 2 – The regulatory requirements for the Management and use of raised Por lo tanto, se acordó que la empresa ampliaría el plazo de construcción del “proyecto de construcción del Centro de I + D de China Oriental” al 31 de marzo de 2025 y ajustaría el plazo de ejecución al 31 de marzo de 2026.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
12 de abril de 2002
