Informe anual de los directores independientes 2021
Como directores independientes de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (en lo sucesivo denominados Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \ \ \ \ El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Nombramiento de directores independientes
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la elección del Consejo de Administración. Lu Yuan, Yang Run y Wu Jing, los directores independientes del segundo Consejo de Administración, abandonaron sus funciones el 7 de julio de 2021, y Zhu guilong, Hu Shiming y Gao se convirtieron en los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa después de su examen y aprobación en la primera junta general provisional de accionistas de 2021. El director independiente de la empresa tiene las condiciones de servicio correspondientes, posee el certificado de calificación del director independiente, no puede actuar como director independiente de la empresa, no ocupa ningún otro cargo que el director independiente en la empresa, no presta servicios financieros, jurídicos, de consultoría de gestión, asesoramiento técnico a la empresa, no obtiene otros beneficios no revelados adicionales de la empresa y sus principales accionistas o de las instituciones y personas interesadas, Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa a tiempo parcial no son más de 5, no hay influencia en la independencia de los directores independientes.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones, asistimos estrictamente a las reuniones del Consejo de Administración de conformidad con las normas pertinentes, debatimos y deliberamos sobre las propuestas, y asistimos a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. En el cuadro que figura a continuación se indican los detalles de la participación:
Cuadro 1 Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Nombre del director independiente asistencia al Consejo de Administración asistencia a la Junta General de accionistas
23ª reunión del segundo Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
Segunda Junta de Síndicos 24ª reunión
LV Yuan 2ª Reunión de la Junta de Síndicos
26ª reunión de la Junta de Síndicos
Segunda Junta de Síndicos 27ª reunión
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de Yang Run
24ª reunión del segundo Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
25ª reunión de la Junta de Síndicos
26ª reunión de la Junta de Síndicos
Segunda Junta de Síndicos 27ª reunión
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
24ª reunión del segundo Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
Wu Jing 2ª Reunión de la Junta de Síndicos
26ª reunión de la Junta de Síndicos
Segunda Junta de Síndicos 27ª reunión
Primera reunión del tercer Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Tercera Reunión de la tercera Junta de Zhu guilong
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos cuarta reunión
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Primera reunión del tercer Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
La tercera reunión de la tercera Junta Directiva de Hu Shiming
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos cuarta reunión
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Primera reunión del tercer Consejo de Administración primera reunión extraordinaria de accionistas 2021
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Véase también la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos cuarta reunión
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos
Cuadro 2: estadísticas sobre la asistencia de directores independientes a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas
Durante el período de que se informa, los directores ausentes se comunicarán si dos directores independientes que asistan a la Junta de Síndicos asistirán a la Junta de Síndicos en el lugar de la Junta de Síndicos y asistirán a la Junta de Síndicos por encargo de la Junta de Síndicos por segunda vez sin asistir personalmente a la Junta de Síndicos.
Lvyuan 5 0 5 0 0 no 1
Yang Run 5 0 5 0 0 no 2
Wu Jing 5 0 5 0 no 2
Zhu guilong 5 1 4 0 no 1
Hu Shiming 5 1 4 0 no 1
Ver alto 5 1 4 0 0 no 1
Durante el período que se examina, todos participamos en reuniones sobre el terreno o mediante votación por correspondencia.
Creemos que durante el período que abarca el informe, la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustan a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces, y que las decisiones pertinentes no han perjudicado los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración y no he presentado ninguna objeción a los proyectos de ley del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplimos efectivamente las obligaciones de los directores independientes, realizamos un examen serio, independiente y objetivo de la gobernanza empresarial, la garantía externa y otras cuestiones conexas, y emitimos opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones.
Directores que emiten opiniones independientes sobre cuestiones específicas en la fecha del anuncio
Sobre la aclaración adicional del consentimiento de la empresa para emitir bonos convertibles a objetos no específicos
Opiniones independientes sobre el plan específico de LV yuanquan
15 de abril de 2021 Yang Run
Wu Jing 's Independent Agreement on the issue of convertible Corporate Bonds to non - specific Objects
Dictamen legislativo
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Opinión independiente sobre el caso
Dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2021
Dictamen independiente de Lu Yuan sobre la determinación de la cantidad de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa en 2021
27 de abril de 2021 Yang Run
Wu Jing aprueba la solicitud de crédito bancario de la filial de propiedad total en 2021
Dictamen independiente sobre el importe de la garantía
Dictamen independiente sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente sobre las cuestiones relativas a las garantías externas acumuladas y corrientes para 2020
Acuerdo sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Opinión independiente
Aprobación de la candidatura de directores no independientes y directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
Opinión independiente
Dictamen independiente de Lu Yuan sobre el plan de remuneración de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración
21 de junio de 2021 Yang Run
The Independent opinion of Wu Jing on the allowance Scheme of Independent Director of the Third Board of Directors
Acuerdo sobre el uso de los fondos recaudados para prestar préstamos y aumentar el capital a las filiales de propiedad total
Opiniones independientes sobre los proyectos de recaudación de fondos
Fecha del anuncio
Ver directores
Sobre el ajuste del precio de los derechos e intereses concedidos en el marco del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020 y su aprobación
Número de opiniones independientes
Zhu guilong 's reservation Agreement to grant restrictive Stock incentive program 2020 to incentive Objects
Dictamen independiente sobre algunas acciones restringidas
9 de julio de 2021 Hu Shiming
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior
Dictamen independiente sobre el plan de remuneración del personal directivo superior
Zhu guilong estuvo de acuerdo con la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el primer semestre de 2021
Opinión independiente sobre la situación
26 de agosto de 2021 Hu Shiming
Dictamen independiente sobre las cuestiones relativas a las garantías externas acumuladas y corrientes en 2021
Sobre la sustitución de los fondos recaudados mediante bonos convertibles que se han puesto a disposición
Acuerdo independiente sobre la recaudación de fondos para proyectos de inversión y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados
Opinión de Zhu guilong
10 de septiembre de 2021 Hu Shiming otorgó por primera vez el primer acuerdo de atribución al plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020
Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de atribución en el período de alta opinión
Sobre el Departamento de anulación
