Código de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) abreviatura de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Código de anuncio: 2022 – 012 Código de valores: 123113 abreviatura de valores: canje de notas xianle
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
Hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el viernes 8 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa 83, Taishan Road, distrito de Longhu, ciudad de Shantou, mediante votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo electrónico e información Wechat el 30 de marzo de 2022. En esta reunión participarán siete directores (incluidos tres directores independientes) y siete directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lin peiqing, Presidente de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los estatutos y las normas de Procedimiento de la reunión de directores. Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación punto por punto sobre la recuperación de los votos:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que los procedimientos para la preparación del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publican en China para más detalles.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El informe anual de trabajo del Director General de 2021 presentado por el Sr. Lin peiqing, Director General de la empresa, incluye la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión diaria de las operaciones, los resultados de las operaciones y el análisis, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 incluye la convocación de la reunión del Consejo de Administración en 2021 y las opiniones del Consejo de Administración sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021. Los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. En esta reunión, los directores independientes Zhu guilong, Hu Shiming y Gao Jian, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El contenido detallado del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y del informe de declaración de funciones del director independiente 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido, que tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado mejor, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el anuncio de las opiniones conexas, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. La Agencia patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitió una opinión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El contenido específico del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and Utilization of collected funds in 2021. La Agencia patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitió una opinión de verificación
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. El plan de distribución de beneficios es el siguiente: (1) la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,00 Yuan (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de reserva para aumentar el capital social. A partir de la fecha de examen del Consejo de Administración, el capital social total de la empresa es de 18.019870 acciones, y se espera que se distribuya un dividendo en efectivo de 7.206794800 Yuan (incluidos impuestos). Los dividendos en efectivo de la empresa representaron el 31,09% de los beneficios distribuibles de la empresa matriz en el año en curso. Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de publicación del anuncio de distribución de beneficios correspondiente a 2021 y la fecha de registro de la distribución de acciones, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no cambie. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se notificará por separado el ajuste específico.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito bancario integral de la empresa en 2022”
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que en 2022 la empresa garantizaría el acceso de la empresa a la línea de crédito con sus propias tierras, bienes inmuebles, equipo y fondos.
La empresa solicitó a los bancos cooperativos una línea de crédito global no superior a 1.200 millones de yuan, acordó que la filial de propiedad total de la empresa Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Science and Technology (Anhui) Co., Ltd. Garantizara la financiación con sus propias tierras, propiedades y equipo, y solicitó a La sucursal Shantou una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan, y autorizó a la dirección de la empresa a llevar a cabo cuestiones específicas.
El contenido detallado del anuncio sobre la solicitud de crédito bancario integral 2022 de la empresa se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la empresa sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales de propiedad total que soliciten crédito bancario
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta para la solicitud de crédito bancario de la filial de propiedad total Sirio Pharma Co.Ltd(300791) \
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la determinación de la cantidad de liquidación y venta a plazo de divisas de la empresa en 2022”
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales llevaran a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con sus propios fondos por un monto de 30 millones de dólares de los EE.UU. Durante un período de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración, y que Los fondos se utilizaran de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados, y autorizó a la dirección de la empresa a llevar a cabo cuestiones concretas.
El contenido detallado del anuncio sobre la determinación de la cuota de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa en 2022 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”
El Consejo de Administración, tras deliberar y acordar que la empresa y sus filiales gestionen en efectivo los fondos recaudados ociosos por un total no superior a 500 millones de yuan, durante un período de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración los examine y apruebe, los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de La cantidad y el período mencionados y autorizará a la dirección de la empresa a llevar a cabo cuestiones específicas.
El contenido detallado del anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. La Agencia patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitió
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de licitación pública
El Consejo de Administración acordó prorrogar el plazo de construcción del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de China Oriental” hasta el 31 de marzo de 2025 y ajustar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. La Agencia patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala de juntas de la compañía 83 Taishan Road, distrito de Longhu, Shantou, a partir de las 14: 30 del jueves 5 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
3. Opiniones de verificación sobre el informe de evaluación del control interno correspondiente a 2021;
4. Observaciones especiales de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
5. Certificado de depósito y utilización de los fondos recaudados en 2021, emitido por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
12 de abril de 2002
