Código de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) número de anuncio: 2022 – 008 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El anuncio de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 29 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de abril de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang Yong, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, con tres supervisores presentes y tres supervisores presentes.
La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) \ (en adelante Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con la labor de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores ha elaborado el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que incluye la convocación de la reunión de la Junta de supervisores en 2021 y las opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las Cuestiones pertinentes de la empresa en 2021. Los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
La Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen reflejan verdadera, exacta y completamente la situación financiera de la empresa en 2021 y sus resultados de funcionamiento en 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta tanto el rendimiento razonable de la inversión de los inversores como el desarrollo sostenible de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa relativos a los dividendos en efectivo, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021: distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por 8 Yuan (incluyendo impuestos) y distribuir dividendos en efectivo por un total de 120 millones de yuan. En el año en curso, la empresa no transferirá la reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. Después de la distribución anterior, todos los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son la necesidad objetiva de que la empresa lleve a cabo actividades normales de producción y funcionamiento y redunden en interés de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de un mercado justo y justo, con precios justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, sin efectos negativos en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni en la independencia de la empresa.
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2022 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no afiliados.
El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y los Estatutos de las empresas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados en exceso (al 8 de abril de 2022, el saldo era de 14.083,55 millones de yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes era de 14.207,32 millones de yuan [incluidos los intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la cuenta especial en el Día de la transferencia de fondos]) para reponer permanentemente los fondos líquidos es propicio para aumentar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, satisfacer la demanda de fondos líquidos para el desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa y redunda en interés de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los inversores, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. La Junta de supervisores de la empresa acordó por unanimidad que la empresa utilizara los fondos recaudados en exceso (el saldo al 8 de abril de 2022 era de 140835.500 Yuan, el saldo de los depósitos a plazo pertinentes era de 14.207.32 millones de yuan (incluidos los intereses, el importe real se basaba en el saldo de la cuenta especial En el día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos, que se aplicarían después de la expiración de los depósitos a plazo pertinentes y se presentarían a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de apoyo al control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes de las autoridades de supervisión de valores sobre la construcción del control interno de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas que operan actualmente, la empresa ha establecido un sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la gestión de las empresas y satisface las necesidades de gestión y desarrollo de las empresas, y que el actual sistema de control interno es más normalizado y completo. La Organización del control interno es completa y razonable, lo que garantiza el desarrollo ordenado de las actividades comerciales de la empresa y protege eficazmente los intereses fundamentales de todos los accionistas de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del actual sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las leyes y reglamentos, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y que no hay irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras
La Junta de supervisores considera que: la situación financiera de la empresa es buena, la situación financiera es estable, la empresa y sus filiales solicitan crédito a las instituciones financieras, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, no perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, la Junta de supervisores Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten crédito a las instituciones financieras.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
La Junta de supervisores considera que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en las actividades relacionadas con los valores y ha prestado servicios de auditoría de alta calidad de manera independiente, objetiva e imparcial durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, y ha mantenido eficazmente los intereses de todos Los accionistas. Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) can meet the requirements of the Company for Auditing institutions in terms of Independence, Professional Competence, investor protection ability, Integrity Status, etc. Esta renovación es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en que la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 a fin de prestar servicios de auditoría a la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 12 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
A fin de movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y supervisores de la empresa, el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022 se formula de la siguiente manera:
1. La remuneración anual de los directores y supervisores que presten servicios en la empresa se ejecutará de conformidad con las disposiciones del sistema de remuneración de la empresa y la política de gestión de la actuación profesional, y se distribuirá después de que se haya completado el plan de beneficios de la empresa y se haya evaluado el desempeño individual y La contribución al trabajo de los directores y supervisores.
2. The Annual allowance of Directors and Supervisors recommended by the share Directors and Supervisors that have not been employed in the company is 96.000 yuan per person (before tax), unless otherwise stipulated by the share Directors.
3. El subsidio anual del director independiente es de 96.000 Yuan / persona (antes de impuestos).
Los gastos de transporte en que incurran los directores y supervisores que asistan a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores serán sufragados por ellos mismos. Otros gastos efectuados en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad serán reembolsados por la sociedad de conformidad con los hechos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
