Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, y llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz con una actitud responsable hacia la sociedad y los accionistas, desempeñará sus responsabilidades concienzudamente, ejecutará las resoluciones de la Junta General de accionistas, protegerá los intereses de los accionistas y la sociedad y mejorará continuamente el nivel de gobernanza empresarial. Mejorar continuamente la capacidad operativa de la empresa. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 108110,15 millones de yuan, lo que representa un aumento del 25,58% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 201047.400 Yuan, lo que representa un aumento del 9,94% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 196705.800 Yuan, un aumento del 9,27% con respecto al mismo período del año anterior.
II. Actividades cotidianas de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa tiene nueve directores, de los cuales tres son independientes. El Consejo de Administración está integrado por el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de nombramientos. Cada Comité puede desempeñar sus funciones de conformidad con su reglamento interno, mejorar el nivel de gobernanza empresarial y mejorar continuamente la capacidad operacional de la empresa.
1. Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración celebró nueve reuniones. Los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y el contenido de las resoluciones de la Conferencia se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El Consejo de Administración ha cumplido los derechos y obligaciones que le confiere el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
Tema del orden del día
No.
1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
Proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos
Sesión 18
4. Propuesta de modificación del representante de valores
5. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
6. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras
2 Consejo de Administración 10 – 2021 4
Proyecto de ley sobre el segundo informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
9. Proyecto de ley sobre el examen especial de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2020
10. Proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria, la moneda extranjera propia o la Carta de crédito para el pago de proyectos de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
11. Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
12. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
13. Elección del Consejo de Administración y nombramiento del tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores
14. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
15. Plan de remuneración de los directores y supervisores para 2021
16. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Segundo Presidente 2021 4
3 Consejo de Administración 23 de octubre 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Tres sesiones
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa 3. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Director General de la empresa
Propuesta de renovación del nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Sesión 7
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de otros altos directivos de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del representante de valores de la empresa
7. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa durante el semestre 2021
Sesiones
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
Sesión 22
5. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
6. Proyecto de ley sobre la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales
7. Labor del Director General sobre la revisión
Propuesta de reglamento
8. Propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
9. Propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
10. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
11. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información
12. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos
13. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Sesión 9
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2021
4. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
Proyecto de ley sobre la construcción de una serie de productos con una producción anual de 150000 toneladas de aditivos de aceite lubricante y el uso del octavo Consejo de Administración el 24 de mayo
Sesiones
3. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas al objeto incentivador del plan de incentivos de acciones restringidas 2021
Sesiones
2. Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó cuatro reuniones generales de accionistas.
Los directores de la sociedad, de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicarán escrupulosamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas.
Tema del orden del día
No.
20212021 2 1. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable
Junta General de accionistas
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su Resumen 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020
3. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Propuesta de renovación de la empresa contable
Propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
