Código de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura de valores: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) número de anuncio: 2022 – 019 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus y mantener la salud y la seguridad de los accionistas y el personal, la empresa alienta y recomienda a los accionistas a que den prioridad a la participación en la junta general anual de accionistas 2021 y a que ejerzan su derecho de voto mediante votación en línea.
En caso de que un accionista asista a una reunión in situ, además de llevar los documentos pertinentes y los datos de la reunión, la sociedad recuerda a los accionistas participantes in situ o a sus agentes que presten especial atención a lo siguiente:
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Asuntos de valores de la empresa antes de las 17: 00 p.m. del jueves 28 de abril de 2022 (para más detalles, véase el contenido de la notificación), comuníquese con el Departamento de Asuntos de valores de la empresa y registre si el accionista o el agente de accionistas En el lugar tiene fiebre, síntomas respiratorios, historial de residencia del individuo en los últimos 14 días, si ha estado expuesto a casos confirmados o sospechosos, Código de salud, Código de viaje es verde, Si la participación en la reunión contiene información importante sobre la prevención y el control de la epidemia, como un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 24 horas, y rellena fielmente el formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas 2021 preparado por la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia (anexo II);
Pida a los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión que viajen de ida y vuelta a la reunión de la Junta de accionistas el día de la reunión para hacer un buen trabajo de protección personal. La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias. Cuando los accionistas o agentes de accionistas presentes lleguen a la reunión, por favor cooperen con el personal para organizar la orientación, y cooperen con El registro de la reunión, la detección de temperatura corporal, la Declaración de información de prevención de epidemias y otros trabajos relacionados de prevención de epidemias. Por favor, preparen a los accionistas o agentes de accionistas presentes para la protección personal antes de entrar en la reunión, y mantengan los asientos necesarios después de entrar en la reunión. Por favor, use máscaras durante toda la reunión.
En la séptima reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del jueves 5 de mayo de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la propuesta de convocar la reunión fue examinada y aprobada en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 8 de abril de 2022, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: Jueves 5 de mayo de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: Jueves 5 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 5 de mayo de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. , lo mismo a continuación) es cualquier momento entre las 9: 15 y – 15: 00 del 5 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red;
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ o en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 25 de abril de 2022 (lunes)
7. Participantes:
A las 15.00 horas del lunes 25 de abril de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y vote por ella, y el representante del propietario no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores, secretarios y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos contratado por la empresa y el personal pertinente que asistirá a la reunión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en la ciudad de dachaoying, Condado de Xinxiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Moción de censura
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Moción de censura
3.00 informe anual de la empresa 2021 y √
Un proyecto de ley para Resumen.
4.00 informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021
Proyecto de ley
5.00 sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Proyecto de ley
6.00 previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley
7.00 reposición permanente de los fondos parcialmente sobrerecaudados
Proyecto de ley sobre liquidez
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
9.00 sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2022
Caso
Propuesta de votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas y el nombramiento de los candidatos a la elección de los directores (1)
10.01 elección del Sr. Chen ligong como tercer miembro de la Junta
Director independiente
2. Divulgación de información: el proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios o documentos relacionados.
3. Asuntos de resolución especial: el quinto proyecto de ley es un asunto de resolución especial que sólo puede aplicarse mediante votación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Proyecto de ley de votación acumulativa para la elección de directores no independientes: proyecto de ley 10 es el proyecto de ley de votación acumulativa; el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos; los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de propiedad a los candidatos para su distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
5. Propuesta relativa a la evitación de la votación de los accionistas afiliados: los accionistas afiliados China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd. Deben abstenerse de votar
6. Para respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa contará por separado el voto de los pequeños y medianos accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. (los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro in situ, por carta o correo electrónico.
2. Tiempo de registro
El registro in situ de la Junta General de accionistas se llevará a cabo el jueves 28 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. El registro por carta o correo electrónico se entregará o enviará a la empresa antes de las 17.00 horas del 28 de abril de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
Dazhaoying Town, Xinxiang County (xingai Road North), Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Securities Affairs Department. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “junta general anual de accionistas 2021”, código postal: 453700. 4. Medidas de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo III) y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los Procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o correo electrónico (se entregarán o enviarán por correo electrónico a la empresa antes de las 17.00 horas del 28 de abril de 2022). Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas 2021 (para más detalles, véase El anexo II) y adjuntar una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y tarjeta de cuenta de valores para su confirmación.
5. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a la reunión in situ deberán presentar el original de la tarjeta de identidad y el original del poder notarial y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Información de contacto de la reunión
Contacto: Zhou wenxuan
Tel.: 0373 – 5466662
Fax: 0373 – 5466288
Dirección de contacto: dachaoying Town, Xinxiang County (xinhuo Road North)
Código postal: 453700
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Consejos especiales
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus y mantener la salud y la seguridad de los accionistas y el personal, la empresa alienta y recomienda a los accionistas a que den prioridad a la participación en la junta general anual de accionistas 2021 y a que ejerzan su derecho de voto mediante votación en línea.
En caso de que un accionista asista a una reunión in situ, además de llevar los documentos pertinentes y los datos de la reunión, la sociedad recuerda a los accionistas participantes in situ o a sus agentes que presten especial atención a lo siguiente:
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de valores de la empresa antes de las 17: 00 p.m. del jueves 28 de abril de 2022 (para más detalles, véase el contenido de la notificación), comuníquese con el Departamento de valores de la empresa y registre si hay fiebre, síntomas respiratorios, historial de residencia de la persona en los últimos 14 días, si ha habido casos confirmados o sospechosos, Código de salud, Código de viaje o código verde. Si la participación en la reunión contiene información importante sobre la prevención y el control de la epidemia, como un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 24 horas, y rellena fielmente el formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas 2021 preparado por la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia (anexo II);
Pida a los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión que viajen de ida y vuelta a la reunión de la Junta de accionistas el día de la reunión para hacer un buen trabajo de protección personal. La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias. Cuando los accionistas o agentes de accionistas presentes lleguen a la reunión, por favor cooperen con el personal para organizar la orientación, y cooperen con El registro de la reunión, la detección de temperatura corporal, la Declaración de información de prevención de epidemias y otros trabajos relacionados de prevención de epidemias. Por favor, preparen a los accionistas o agentes de accionistas presentes para la protección personal antes de entrar en la reunión, y mantengan los asientos necesarios después de entrar en la reunión. Por favor, use máscaras durante toda la reunión.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
Otros asuntos
1. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
2. Formulario de registro
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021
Anexo III: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021
