Código de valores: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) abreviatura de valores: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) número de anuncio: 2022 – 051 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
En cuanto a la notificación de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 49ª meeting of the 8th Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the convocation of the Third Interim Shareholder Meeting in 2022, and decided to hold the Third Interim Shareholder Meeting in 2022. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión
Tiempo de celebración de las reuniones sobre el terreno
Miércoles 27 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 27 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de abril de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación in situ + votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de voto en la votación in situ y en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 21 de abril de 2022
7. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre del mercado en la tarde del jueves 21 de abril de 2022, y también pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe En la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Sala de conferencias en el cuarto piso de la Sede de la empresa, liyu Industrial Park (No. 1291, Huanghe North Road), zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología, Zhuzhou, Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas para esta junta general de accionistas √
Votación unificada
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones
Proyecto de ley
2.00 debate sobre el plan de oferta pública de acciones de la empresa √ como objeto de votación
Número de subproyectos del proyecto de ley (que se someterán a votación punto por punto) (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 finalidad y cuantía de los fondos recaudados
2.07 período de restricción
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
2.10 validez de la presente resolución
3.00 sobre la oferta privada de la empresa 2022 a √
Propuesta de plan de acciones
Sobre la oferta privada de la empresa 2022 a
Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados de 4,00 acciones
Proyecto de ley presentado
5.00 informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley
6.00 rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Proyecto de ley sobre medidas de reparación
7.00 accionistas controladores, controladores reales, directores y altos √
Sobre las acciones de las empresas no públicas
Propuestas para diluir los compromisos de reembolso inmediato
Caso
8.00 firma de las condiciones de entrada en vigor con los accionistas controladores
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas
9.00 presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con esta oferta privada
10.00 proyecto de ley sobre garantías externas de filiales
2. El contenido principal de las propuestas examinadas en esta reunión se detalla en el anuncio de resolución de la 49ª reunión del 8º Consejo de Administración y Otros anuncios pertinentes publicados por la empresa el 12 de abril de 2022 en Juchao Information Network y Securities Times.
Las propuestas 1 a 10 supra se examinan mediante una resolución especial y entrarán en vigor después de que los accionistas participantes (incluidos los agentes) hayan aprobado más de dos tercios de los derechos de voto.
Los proyectos de ley 1 a 10 mencionados son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, por lo que es necesario contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa), y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá;
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación punto por punto, ni propuestas que requieran votación clasificada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Todos los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas a la empresa para el registro de la participación; El agente autorizado por el accionista debe llevar la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores del cliente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad del agente a la empresa para el registro de la participación; Los agentes de los accionistas corporativos deben llevar copias de la licencia comercial de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del agente a la empresa para el registro de la participación. Los accionistas pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax (véase el “poder notarial de los accionistas” en los anexos II y iii).
2. Hora y lugar de registro
Tiempo de registro:
25 de abril de 2022 9.00 a 11.30 horas y 14.00 a 16.30 horas
Lugar de registro:
Hunan Zhuzhou National High – Tech Industrial Development Zone liyu Industrial Park (No. 1291 North Yellow River Road) Company Headquarters, third floor Investment Securities Department.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax (debe ser entregado, enviado por correo electrónico o fax a la empresa antes de las 16: 30 p.m. del 25 de abril de 2022) sobre la base de los documentos pertinentes, y por favor confirme por teléfono. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta.
3. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
4. Los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
5. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta de accionistas pertinente se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
6. Información de contacto:
Dirección de contacto: liyu Industrial Park, Zhuzhou National High – tech Industry Development Zone, Hunan Province Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Investment Securities Department, Zip Code: 412007
Persona de contacto: Shen na
Tel.: 0731 – 28591247
Fax de contacto: 0731 – 28591125
Buzón de correo: SN [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Documentos de resolución de la 49ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 11 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362567”, abreviatura de votación: “voto chino”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen:
1. Tiempo de votación: el 27 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Junta Directiva Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) :
Se autoriza a los representantes (de la empresa y de mí) a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada en la Sala de conferencias del cuarto piso de la Sede de liyu Industrial Park, zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología de Zhuzhou, Provincia de Hunan, el 27 de abril de 2022, y a votar en nombre (de la empresa y de mí) sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por (la empresa, el fideicomisario).
Observaciones
Nombre de la propuesta
