Código de valores: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) abreviatura de valores: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) número de anuncio: 2022 - 050 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Sobre la firma de las condiciones de entrada en vigor con los accionistas controladores
Anuncio del Acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (en lo sucesivo denominada "la empresa" o " Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) ") celebró la 49ª reunión del octavo Consejo de Administración el 8 de abril de 2022, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con Los accionistas controladores y las transacciones conexas con condiciones efectivas. Hunan Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \ \ \ \ \ \ \ \ \ El Sr. Sun shuangsheng se abstuvo de votar.
2. Esta transacción conexa no entraña una reorganización importante de los activos y debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre la participación de la contraparte
1. Código unificado de crédito social: 914302007459289466
2. Address: room 101, 201, Building 1, 2, Xiangyin Xingcheng, no. 689 Huanghe North Road, Tianyuan District, Zhuzhou
3. Tipo de empresa: sociedad anónima (no cotizada, inversión o participación de personas físicas)
4. Representante legal: Liu Hong
5. Capital social: 3.963292.900 Yuan
6. Fecha de establecimiento: 30 de diciembre de 2002
7. Período de funcionamiento: 30 de diciembre de 2002 a plazo indefinido
8. Ámbito de actividad: realizar inversiones en acciones y derechos de los acreedores con fondos propios en proyectos industriales y fondos de desarrollo industrial; Realizar inversiones y consultas sobre inversiones en la agricultura, la cadena comercial, la transformación de la carne, el turismo y la educación con sus propios fondos (sin la aprobación del Departamento de administración financiera, no se dedicará a actividades financieras como la absorción de depósitos públicos o la absorción encubierta de depósitos públicos, la concesión de préstamos, etc.); Comercio de materias primas para piensos y carne. (los proyectos comerciales mencionados que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.)
9. Principales indicadores de los datos financieros:
Al 31 de diciembre de 2021, los principales datos financieros de la sociedad matriz controlada por Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) \ \
10. Relación con la empresa: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
11. Después de consultar el catálogo de personas ejecutadas que han perdido la fe en el sitio web del Tribunal Popular Supremo, la explotación no pertenece a la "persona ejecutada que ha perdido la fe".
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas
El cuerpo principal y el momento de la firma del Acuerdo
Objeto del Acuerdo:
Parte a: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Parte B: Hunan Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Holding Investment Co., Ltd.
Fecha de firma: 8 de abril de 2022
Fecha de referencia de la fijación de precios, base de fijación de precios, precio de suscripción, cantidad de suscripción y método de suscripción
1. Fecha de referencia de los precios y base de los precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 - D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
2. Precio de suscripción
Ambas partes confirmaron que el precio final de emisión de las acciones no públicas se fijaría mediante consultas entre el Consejo de Administración de la parte a y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de las acciones no públicas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y Los requisitos de las autoridades reguladoras tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores.
Precio de suscripción: la parte B no participará en el proceso de licitación del mercado de precios de emisión, sino que se comprometerá a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores, es decir, la parte B se compromete a suscribir las acciones a los precios de emisión mencionados. Si el precio de emisión no se genera mediante licitación, la parte B no participará en la suscripción.
3. Número de suscripciones
El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública por el precio de emisión determinado por la investigación final, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, y el capital social total de la Empresa Al 31 de diciembre de 2021, 1206017542 acciones, es decir, 361805262 acciones (incluidas estas acciones). La cantidad de acciones suscritas por la parte B se determinará dividiendo la cantidad suscrita por el precio de emisión de los fondos recaudados, y se redondeará el número de acciones suscritas por debajo de 1 acción.
Si las acciones de la parte a se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, los beneficios no distribuidos se convierten en capital social, la División de acciones, la fusión, la asignación de acciones, la distribución de dividendos o cualquier otra razón que cause cambios en el capital social total de la parte a antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, el número de acciones suscritas por la parte B se ajustará en consecuencia.
4. Modalidades de suscripción
La parte B suscribe las acciones no públicas de la parte a En renminbi en efectivo.
Iii) Régimen de limitación de la venta
1. La parte B se compromete a no transferir las acciones de la parte a suscritas en esta oferta privada en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los requisitos de la empresa, emitirá los compromisos de bloqueo pertinentes con respecto a las acciones suscritas en esta oferta privada y se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones.
2. Desde la fecha de terminación de la oferta no pública hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones suscritas, la parte B también cumplirá las disposiciones de restricción mencionadas con respecto a las acciones de la empresa suscritas en esta oferta no pública que posea debido a la entrega de acciones por la empresa y a la Conversión de la reserva de capital en capital social.
3. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes modifiquen los requisitos del período de limitación de la venta, el período de limitación de la venta de las acciones suscritas por la parte B se ajustará en consecuencia de conformidad con el límite inferior de los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos modificados. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la parte B deberá cumplir las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, al reducir las tenencias de acciones de la sociedad como resultado de esta oferta no pública.
Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Todos los accionistas de la parte a disfrutarán de los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta pública de la parte a de conformidad con la proporción de participación en el momento de la emisión.
Pago, Verificación de capital y registro de acciones
1. La parte B conviene en que, en un plazo de tres días laborables a partir de la fecha en que la parte a haya obtenido la aprobación de la c
2. Después de que la parte B pague el pago de la suscripción de conformidad con el párrafo anterior, la parte a registrará las acciones suscritas por la parte B en la institución de registro y liquidación de valores.
Declaraciones, garantías y compromisos de las Partes
1. Declaración, garantía y compromiso de la parte a
La parte a es una sociedad anónima establecida de conformidad con la ley y que existe efectivamente y cotizada en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen (anteriormente la Junta pequeña y mediana).
Si la parte a tiene la capacidad suficiente para cumplir el presente Acuerdo, la parte a concluirá y cumplirá el presente Acuerdo sin violar sus estatutos, otras disposiciones internas, los contratos vinculantes para sí mismos o las leyes y reglamentos pertinentes; de lo contrario, la parte a asumirá todas las responsabilidades jurídicas resultantes.
A partir de la fecha de celebración del presente Acuerdo, si se producen cambios sustanciales u otras circunstancias que puedan hacer que la parte a no pueda cumplir el presente Acuerdo y los documentos pertinentes para la suscripción, la parte a notificará sin demora por escrito a la parte B y explicará las circunstancias pertinentes.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la parte a y la parte B se ocuparán debidamente de todas las cuestiones pendientes durante la firma y el cumplimiento del presente Acuerdo.
La parte a no proporcionará ayuda financiera ni compensación directa o indirectamente a la parte B a través de las partes interesadas.
2. Declaración, garantía y compromiso de la parte B
La parte B tiene la capacidad suficiente para cumplir el presente Acuerdo y los documentos pertinentes de esta suscripción, y la firma del presente Acuerdo es la expresión de su verdadero significado.
Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la parte B cumplirá estrictamente las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo, incluidas, entre otras cosas, la suscripción de las acciones no públicas de la parte a de conformidad con el precio y la cantidad de suscripción convenidos en el presente Acuerdo, la terminación del pago de Las acciones suscritas en efectivo y la asistencia a la parte a en la verificación de capital.
La parte B se compromete a respetar el Acuerdo de duración limitada de las acciones suscritas por la parte B en virtud del presente Acuerdo, as í como otras restricciones o prohibiciones impuestas a la parte B por la c
A partir de la fecha del presente Acuerdo, la parte B notificará sin demora por escrito a la parte a cualquier cambio sustancial u otra circunstancia que pueda hacer que las declaraciones, garantías o compromisos de la parte B sean falsos, inexactos, imposibles de cumplir o engañosos, as í como cualquier incumplimiento del presente Acuerdo, y proporcionará una Descripción detallada razonable.
La parte B se compromete a que todos los fondos para participar en la suscripción procedan de sus propios fondos legales o de su propia recaudación de fondos, y no existe ninguna situación de recaudación de fondos, tenencia, arreglo estructural o utilización directa o indirecta de los fondos de la empresa y sus partes vinculadas para la suscripción; Tampoco hay casos en que la empresa proporcione ayuda financiera, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales a la parte B directamente o a través de sus partes interesadas.
La parte B se compromete a cooperar con la parte a en la tramitación de las formalidades pertinentes de la oferta no pública de acciones, la firma de los documentos pertinentes y la preparación de los materiales de declaración pertinentes, etc.
La parte B se compromete a proporcionar a la parte a todos los documentos, materiales e información relativos a esta oferta privada que sean auténticos, exactos, completos y eficaces y no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La parte B se compromete a trabajar con la parte a para resolver adecuadamente cualquier asunto no mencionado en la firma y ejecución del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La parte B se compromete a no cometer ningún acto que viole las declaraciones, garantías y compromisos del presente artículo o que afecte a la validez del presente Acuerdo.
Vii) Entrada en vigor del Acuerdo
1. El presente Acuerdo es un acuerdo con las condiciones de entrada en vigor, que entrará en vigor tras la firma y el sello de ambas partes y el cumplimiento de todas las condiciones siguientes:
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a examinarán y aprobarán esta oferta privada.
La Comisión Reguladora de valores de China aprobará la oferta privada de la parte a y expedirá el documento de aprobación de la oferta.
2. Ambas partes tienen la obligación de hacer efectivo el Acuerdo y harán todo lo posible por cumplir las condiciones de entrada en vigor establecidas en el presente Acuerdo.
3. En caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, salvo por incumplimiento de una de las partes o de ambas partes, cada Parte sufragará los gastos efectuados para firmar y preparar el presente Acuerdo y no será responsable del incumplimiento.
Viii) responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor, el incumplimiento o el incumplimiento oportuno o inadecuado por cualquiera de las partes de cualquiera de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Acuerdo, o el incumplimiento de cualquier garantía o compromiso contraído en virtud del presente Acuerdo, constituirán un incumplimiento del contrato y serán responsables del incumplimiento del contrato de conformidad con la ley e indemnizarán a la parte observadora por las pérdidas resultantes.
2. Si el presente Acuerdo no puede continuar debido a la terminación unilateral no autorizada por una de las partes o al incumplimiento del presente Acuerdo, o si sus declaraciones, compromisos o garantías en virtud del presente Acuerdo son falsos, faltas importantes o malentendidos importantes, o si las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo no se cumplen plena y oportunamente y las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo no se cumplen a tiempo, la parte observadora tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo previa notificación de la otra parte. Y exigir a la parte infractora que asuma la responsabilidad correspondiente por incumplimiento del contrato o daños y perjuicios. 3. En caso de que la parte B no cumpla la obligación de pagar el precio de suscripción de conformidad con el presente Acuerdo, la parte a pagará a la parte a una indemnización por demora en el cumplimiento hasta que se pague íntegramente el precio de suscripción, y la parte a tendrá derecho a exigir a la parte B que compense las pérdidas causadas a la parte a.
4. Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento del contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Esta oferta privada no ha sido aprobada por el Consejo de Administración y / o la Junta General de accionistas de la parte a;
En caso de que la oferta no pública no pueda realizarse debido al ajuste de las políticas de las autoridades reguladoras y a los cambios en las leyes y reglamentos pertinentes en el proceso de aplicación del Acuerdo, la parte a pondrá fin a la oferta no pública;
La parte a reducirá el número total de acciones emitidas inicialmente de acuerdo con la situación real o ajustará el plan de emisión de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras;
La parte a, sobre la base de las circunstancias reales, decide poner fin a esta oferta privada;
Esta oferta no pública no ha sido finalmente aprobada por la c
Incapacidad de una o ambas partes para cumplir debido a un caso de fuerza mayor.
Política de precios y base de precios de las transacciones
Esta transacción con partes vinculadas es la firma del Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y las partes vinculadas Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 35
Finalidad de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Finalidad de la oferta privada
1. Aplicar la estrategia de desarrollo y mejorar la competitividad del mercado
En torno a las tres industrias de "alimentación biológica, cría saludable y carne de marca", la empresa ha construido un sistema de investigación y producción de piensos.
