Código de valores: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) valores abreviados: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) número de anuncio: 20222020 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración se entregó por fax, correo electrónico y teléfono a todos los directores el 10 de abril de 2022, y se celebró por fax en la empresa el 11 de abril de 2022. La reunión debería llegar a 8 directores, de hecho a 7 directores, y la Sra. Zhang Yao no pudo asistir a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La votación se llevó a cabo sobre el terreno y por fax. Las propuestas examinadas en la reunión de la Junta son las siguientes:
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
En la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa y se acordó enmendar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa de la siguiente manera:
Disposiciones revisadas de los estatutos originales
Artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por ocho directores artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, un Presidente y un Vicepresidente, un Presidente y un Vicepresidente. Gente.
Además de las enmiendas mencionadas, los demás artículos de los estatutos siguen siendo los mismos. La revisión de los estatutos debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores del 11º Consejo de Administración de la empresa
Tras la recomendación del accionista mayoritario Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) \ \ \ \ \ El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zheng Ambo y al Sr. Shichun como candidatos para el 11º Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa. Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de ley se presentará a la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the above Matters, and the details of the Information Disclosure media appointed by the company, Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ Sí.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el 11º Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Liu honghui fue nombrado director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa por el 11º Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae). El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Liu honghui Presidente del Comité y miembro del Comité de estrategia después de que la Junta General de accionistas eligiera al Sr. Liu honghui director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del 11º Consejo de Administración. Los candidatos a directores independientes mencionados deben ser aprobados por la bolsa de Shanghai para su examen y aprobación antes de ser presentados a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the above Matters, and the details of the Information Disclosure media appointed by the company, Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ Sí.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
El 11º Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Zheng Ambo Director General de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the above Matters, and the details of the Information Disclosure media appointed by the company, Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ Sí.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa
El 11º Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Duan Wenyan Vicepresidenta Ejecutiva por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the above Matters, and the details of the Information Disclosure media appointed by the company, Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ Sí.
El 27 de abril de 2022, a las 14.00 horas, el Consejo de Administración de la empresa celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y las cuestiones relacionadas con la Junta se revelarán en detalle en la circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 12 de abril de 2022: currículum vitae
Mr. Zheng Ambo, Born in May 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, member of the CPC. Ha sido Director del Departamento de gestión de proyectos de Cgn Power Co.Ltd(003816) \ \ \ Actualmente es Presidente de China Energy huaan Technology Co., Ltd. El Sr. Zheng Ambo no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad en el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Mr. Shi Chun, Born in February 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Ha sido Director de Departamento de la administración de alta velocidad del Departamento de comunicaciones de la provincia de Jiangsu, Director General de Xinjiang xintianyue Technology Company, Director General de Hami huiyao PV Power Company, Presidente de Jiangsu Future Intelligent Information Technology Co., Ltd. Y Vicepresidente de China Intelligent Energy Industry Alliance.
Mr. Shichun did not hold shares of the company, there was no relationship with the Directors, Supervisors, Senior Managers, actual controllers and Shareholders who share more than 5 per cent, and there was no circumstances that Mr. Shichun could not act as the Directors of the company in the Company Law, the articles of Association and relevant provisions of c
Mr. Liu honghui, Born in July 1976, Chinese Nationality, graduated from the People ‘s Public Security University of China, Bachelor Degree. Poseer cualificaciones profesionales jurídicas. Ha sido comentarista de CCTV, socio principal del bufete de Abogados de Beijing, árbitro de la Academia de Arbitraje Internacional de Hainan y Director del bufete de Abogados de Beijing (Hangzhou).
El Sr. Liu honghui no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad en el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Ms. Duan Wenyan, Born in 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Licenciada en economía por la Universidad Tsinghua, Maestría en finanzas por la London School of Political Economy (LSE), Executive Chairman of Female Entrepreneurs Branch of Jiangxi Commercial Chamber of Commerce, Beijing, and the “38 red Flagman” of Jiangxi Province, successively Regional Director of trust business Department of Ping An Trust Co., Ltd. China Minsheng Trust Co., Ltd. Capital Management Headquarters and Wealth Management Headquarters President, Shenzhen Shengxi Equity Investment Fund Management Enterprise (Limited Partnership) Partner, general manager Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) .
La Sra. Duan Wenyan no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni puede actuar como alta dirección en el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.