Código de valores: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) abreviatura de valores: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) número de anuncio: 202219 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Anuncio sobre la renuncia de directores, directores independientes y directores generales, la revisión de los Estatutos de la sociedad y la elección de directores y directores independientes, el nombramiento de directores generales y directores generales adjuntos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Dimisiones de directores y directores generales
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe de renuncia de la Sra. Duan Wenyan, Directora General de la empresa. Debido al ajuste del contenido del trabajo, la Sra. Duan Wenyan solicitó la renuncia del Director General de la empresa, el puesto de Director General Adjunto de la empresa después de la renuncia.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la renuncia de la Sra. Duan no dio lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración fuera inferior al quórum. El informe de renuncia de la Sra. Duan Wenyan surtirá efecto a partir de la fecha en que llegue al Consejo de Administración de la empresa. Su renuncia no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración ni a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
La Sra. Duan Wenyan desempeñó un papel importante en la gobernanza y el buen desarrollo de la empresa. En este sentido, el Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como Director General.
Dimisión del director independiente
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe de renuncia del director independiente de la empresa, Sr. Fan Kaiye. Por razones personales, el Sr. Van Kaye solicitó la renuncia como director independiente, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia de la empresa, y no asumirá ningún cargo en la empresa después de su renuncia.
La dimisión del Sr. Van Kaiye dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos, el informe de dimisión surtirá efecto a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente. Hasta que el nuevo director independiente asuma sus funciones, el Sr. Van Kaye seguirá desempeñando sus funciones como director independiente y miembro de los comités especiales de la Junta.
Durante su mandato como director independiente de la empresa y miembro del Comité Especial del Consejo de Administración, el Sr. Fan Kaiye desempeñó un papel importante en la gobernanza y el buen desarrollo de la empresa. En este sentido, el Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Revisión de los Estatutos
La empresa convocó la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración el 11 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos, y acordó enmendar las disposiciones pertinentes de los estatutos, como se indica a continuación:
Disposiciones revisadas de los estatutos originales
Artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por ocho miembros del Consejo de Administración artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por nueve miembros del Consejo de Administración, con un Presidente y un Vicepresidente. Cheng tiene un Presidente y un Vicepresidente.
Además de las enmiendas mencionadas, los demás artículos de los estatutos siguen siendo los mismos. La revisión de los estatutos debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Selección de directores
En la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores del 11º Consejo de Administración de la empresa: Tras la recomendación del accionista mayoritario Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) \ \ Las normas de gobernanza empresarial y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes. El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zheng Ambo y al Sr. Shichun como candidatos para el 11º Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del 11º Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director of the company issued the independent opinion of Agreement on the Proposal on the election of the 11th Board of Directors of the company. http://www.sse.com.cn./ Sí. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Elección de directores independientes
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Liu honghui candidato a director independiente para el 11º Consejo de Administración de La empresa tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa.
En su 20ª reunión, el 11º Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa, acordó nombrar al Sr. Liu honghui candidato a director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa, y acordó que, tras la aprobación de la elección de la Junta General de accionistas, el Sr. Liu honghui actuara como Presidente del Comité de nombramientos de la Junta y miembro del Comité de estrategia. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del 11º Consejo de Administración. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El Sr. Liu no ha obtenido el certificado de director independiente de la bolsa de Shanghai, pero se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shanghai.
Las calificaciones e independencia del Sr. Liu honghui se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación después de que la bolsa de valores de Shanghai haya presentado el expediente.
The Independent Director of the company issued the independent Opinion on the proposal of Replacing The Independent Director of the 11th Board of Directors of the company. http://www.sse.com.cn./ Sí.
Empleo del Director General y del Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa
En la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General y el Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa, y se nombró al Sr. Zheng Ambo Director General y a la Sra. Duan Wenyan Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa.
The Independent Director of the company issued the independent Opinion on the proposal of appointing the General Manager and the Executive Vice – General Manager of the company. http://www.sse.com.cn./ Sí.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 12 de abril de 2022
